证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-031 海南矿业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 海南海钢集团有限公司 | 598,058,679 | 29.92 | | 2 | 上海复星高科技（集团）有限公司 | 597,286,433 | 29.88 | | 3 | 上海复星高科技（集团）有限公司－上 海复星高科技（集团）有限公司非公开 | 351,770,074 | 17.60 | | | 发行可交换公司债券质押专户 | | | | 4 | 海南矿业股份有限公司回购专用证券账 | 25,000,000 | 1.25 | | | 户 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 10,304,324 | 0.52 | 一、前十大股东持股情况 1 | 6 | 芦虎 | 4,578,000 | 0.23 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 招商银行股份 ...

截至目前，上述项目已完成全部土建工程施工、冶金段和湿法段设备安装、 全厂建（构）筑物主体结构安装，并于近日实现冶金段投料试车成功。后续公司 将积极推进冶金段的稳产调试及其与湿法段的流程贯通，预计将于 2025 年 4 月 实现项目正式投产及合格产品下线。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-030 海南矿业股份有限公司 关于 2 万吨电池级氢氧化锂项目冶金段投料试车成功的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期） 的议案》，拟以不超过人民币 10.56 亿元投资建设 2 万吨电池级氢氧化锂项目。 该项目位于海南省儋州市洋浦新材料园，实施主体为公司控股子公司海南星之海 新材料有限公司，并于 2022 年底正式开工建设（具体内容详见公司 2021-062， 2022-084、086 号公告）。 公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-028 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股 份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币 1.2 亿元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 10.12 元/股（含），该价 格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具 体回购价格由公司股东大会授权管 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-029 海南矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 12 日 至 2025 年 3 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-027 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2025 年 2 月 24 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为推动公司股价 的合理回归，增强公司股票长期投资价值，切实保护全体股东的利益，提振投资 者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-026 海南矿业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 8.88 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 14,013,575 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6962% | | 实际回购金额 | 元 76,619,694.88 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.72 元/股 5.25 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第五 届董事会第二十一次会议，于 2024 年8 月 30 日召开 2024 年第三 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郭风芳先生 的书面辞职报告，郭风芳先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事及副 董事长职务。辞职后，郭风芳先生将在公司继续担任其他职务。郭风芳先生辞去 公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。 截至本公告披露日，郭风芳先生直接持有公司 2022 年限制性股票激励计划 获授的已解除限售的限制性股票 336,000 股，已获授未解除限售的限制性股票 144,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭风芳先生辞职 后，其所持股份将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-024 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未 完成。公司将在相关工作完成并与相关方商议一致后，再次召开董事会审议本次 交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。 三、风险提示 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"）47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"， 与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的 境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.4 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-023 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年 度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-022 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 27 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6962%（公司前次部分已回购股份 23,271,626 股已于 2025 年 1 月 15 日完成注 销，注销完成后公司最新股份总数为 2,012,805,813 股，具体内容详见公司于上 海证券交易所网站披露的编号为 2025-013 号公告），购买的最高价为 6.72 元/ 股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过 ...