海南矿业股份有限公司 独立董事（李鹏）2024 年度述职报告 李鹏，男，中国国籍，1982 年出生，硕士学位。主要工作经历：曾任隆安 （上海）律师事务所、国浩律师（上海）事务所律师；现任国浩律师（上海）事 务所合伙人；海南矿业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（孟兆胜）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2．2024 年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 孟兆胜，男，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生，注册会计师，资产评 估师，土地估价师，注册税务师。主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲 师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所 ...

海南矿业股份有限公司 独立董事（陈永平）2024 年度述职报告 致 海南矿业股份有限公司全体股东： 作为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度 的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议（含独董专门会议）、股东大会， 在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 陈永平，男，中国国籍，1962 年出生，中国政法大学法学硕士。主要工作 经历：2002 年 6 月-2013 年 5 月担任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，2013 年 6 月-2015 年 6 月担任北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，2015 年 ...

关于海南矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 会计师 李 务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 上会师报字(2025)第 1874 号 2、 附表 委托单位：海南矿业股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 海南矿业股份有限公司全体股东: Eertified Public Accountants (Shecial General Partner 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南矿业股份有限公 司(以下简称"海南矿业")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3月 24 目出具了审计 报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 1860 号)。在此基础上,我们审核了后附 的海南矿业管理层编制的"海南矿业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 海南矿业股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-047 海南矿业股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了 《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》和《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报 告》，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第三十次会议进行审议。 2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于与上海 复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会 对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示: 一、关联交易概述 为进一步拓宽海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）融资 渠道，降低资金成本，优化公司债务结构，提高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-045 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的 规定，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海南矿业"）董事会编制了 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、2014 年首次公开发行股份 经中国证监会核准，公司于2014年11月25日向社会公开发行人民币普通股（A股）186,670,000 股，发行价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募集资金净额 为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 以安永华明（2014）验字第 606151 ...

《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解 释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-049 海南矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准 则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）、 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变 更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"的规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月 ...

海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 会议，听取了审计师关于公司审计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经 审计后财务报表概况、独立性确认及审计报告的出具情况等事项的汇报；并以 线上方式召开公司第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司 2024 年财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。 综上，审计委员会在 2024 年度严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关 法规政策及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求， 充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事 务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计 师事务所的监督职责。 海南矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和海 ...

《海南矿业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》（以下简称"本报告"）是海南矿业股份有限公司（以下简称"海 南矿业"）发布的第 3 份 ESG 类报告（前 9 年为社会责任报告），系统披露了海南矿业 2024 年度环境、社会和公司 治理等议题的管理方法与绩效。 报告周期及时间范围 本报告为年度报告，时间范围为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比 性和前瞻性，部分内容适当溯及以往年份或超出上述范围。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告边界及指称说明 本报告披露范围涵盖海南矿业全部下属公司。为了便于表述和阅读，本报告中出现的下属公司使用代称如下： | 简称 | 全称 | | --- | --- | | 海南矿业、公司 | 海南矿业股份有限公司 | | 石碌分公司 | 海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司 | | 星之海 | 海南星之海新材料有限公司 | | 如皋矿业 | 如皋昌化江矿业有限公司 | | 海矿国贸 | 海南海矿国际贸易有限公司 | | 洛克石油 | Roc Oil Company Pty Limited | ...

公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...