回购情况 - 公司将回购注销543,987股限制性股票，占总股本0.03%[3] - 回购价格为5.06元/股[3] 回购后变化 - 回购注销完成后，公司股份总数将减至1,998,248,251股[4] - 回购注销完成后，公司注册资本将减至1,998,248,251元[4] 债权申报 - 债权申报时间为2025年7月1日至8月14日工作日8:30 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 债权申报地址为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋[7] - 债权申报联系电话为0898 - 67482025[7] - 债权申报电子邮箱为hnmining@hnmining.com[7] - 以邮寄申报，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准[7]

项目产能 - 布谷尼锂矿项目一期选矿生产线产能为140万吨/年[1] - 布谷尼锂矿项目一期预计年产品位5.5%以上锂精矿10 - 12万吨[1] 包销协议 - 公司与控股子公司LMLB签订锂辉石包销协议[1] - 协议期限为LMLB获产品出口证起四年内，单价以协定公式价格为准，采用底价机制[1] - 自2026年1月1日起每年设定年度底价[1] - 协议为日常经营合同，不构成关联交易，无需审议[2] - 协议履行受法规政策、生产能力等因素影响，存在不确定性风险[2]

股东大会信息 - 2025年6月14日披露股东大会通知，6月30日下午14:45现场会议召开，网络投票时间为6月30日[3][4] - 395名股东（或代理人）参会，代表1,557,638,928股，占公司股份总数77.9290%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意1,557,202,027股，占比99.9719%[15] - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意1,557,205,427股，占比99.9721%[16] 人员选举情况 - 《选举周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事》，同意1,552,960,119股，占比99.6996%[18] - 《选举操宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事》，同意1,552,968,249股，占比99.7001%[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月30日在海南省澄迈县召开[3] - 出席会议股东和代理人395人[3] - 出席股东所持表决权股份1557638928股，占比77.9290%[3] 议案表决情况 - 2022年限制性股票激励计划回购注销议案，A股同意票1557202027，比例99.9719%[5] - 5%以下股东对该议案同意票10086841，比例95.8484%[10] 选举情况 - 周红霞选举非独立董事得票1552960119，占比99.6996%[8] - 操宇选举非职工代表监事得票1552968249，占比99.7001%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事10人全部出席会议，在任监事3人出席2人[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，应参会董事11名，实到11名[2] - 各项议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[5][6] 贷款事项 - 子公司洛克石油拟向招行申请6亿元人民币贷款，以所持特提斯公司全部股权质押[3] - 洛克石油拟向银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款，以Xinhai Investment Limited所持洛克石油100%股权等质押，提款超1.5亿美元时追加Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权质押[3][4] - 拟质押和抵押资产总额超公司最近一期经审计总资产的30%[4] 人事变动 - 增补周红霞为公司第五届董事会多委员会委员[6]

海南矿业锂辉石包销协议 - 公司与控股子公司Kodal Mining UK的全资子公司LMLB签订锂辉石包销协议 [1] - 协议自2026年1月1日起执行 LMLB在布谷尼锂矿项目一期生产的锂辉石将全部出售给海南矿业 [1] - 协议采用底价机制 年度底价为双方协定的公式价格 [1] 战略布局 - 协议的签署是公司持续落地锂矿采选和锂盐加工业务一体化产业布局的重要举措 [1] - 该举措将提升公司在新能源行业的竞争力和影响力 [1]

担保情况概述 - 公司全资子公司洛克石油向招商银行上海分行申请人民币66,000万元贷款(其中60,000万元为并购贷款,6,000万元为流动资金贷款),公司为其提供连带责任担保 [1] - 担保期间为主合同贷款履行期限到期后三年,若债务展期则保证期间为展期后期间届满后三年 [1] - 本次担保无反担保安排 [1] - 担保事项已通过董事会和股东大会授权,在预计额度90,000万元范围内,无需另行审议 [1][2] 被担保人基本情况 - 被担保人洛克石油为公司全资子公司,非失信被执行人 [2] - 2024年财务数据已经审计,2025年一季度数据未经审计(采用澳洲会计准则) [2] 担保协议主要内容 - 担保人为海南矿业,债权人为招商银行上海分行,债务人为Roc Oil Company Pty Limited [2] - 担保金额为人民币66,000万元,对应两份主合同(并购贷款合同和授信协议) [2][3] - 担保方式为连带责任保证,保证范围包括本金、利息、违约金等全部债务 [4] - 无反担保安排 [4] 担保必要性与合理性 - 担保目的为满足子公司日常经营、投资并购等资金需求,提高整体融资效率 [4] - 洛克石油经营稳定,无担保逾期记录,未损害公司及股东利益 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额折合人民币580,000万元,占最近一期经审计净资产的83.45% [4] - 实际对外担保余额为人民币109,592万元,占净资产的15.77% [4] - 所有担保均为对全资或控股子公司提供,无逾期担保 [4][5]

担保情况 - 为全资子公司洛克石油提供6.6亿元贷款担保，含6亿并购和0.6亿流动资金贷款[2][4] - 授权期限内计划为洛克石油提供不超9亿元担保额度，本次在预计额度内[5][6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额58亿元，占净资产比例83.45%[3][14] - 公司及其子公司实际对外担保余额10.9592亿元，占净资产比例15.77%[14] 洛克石油情况 - 洛克石油注册资本7.34150439亿美元，2025年3月31日资产净额1.6489亿美元[8] - 2025年1 - 3月洛克石油营收为0，净利润 - 151万美元；2024年度营收为0，净利润6977万美元[8] 其他 - 截至公告日，公司未实际为洛克石油提供担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至主合同贷款履行期到期后三年[4][13] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保[15] - 洛克石油不是失信被执行人[9]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月30日14点45分在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东可选择其中一种方式参与 [1] - 网络投票时间为股东大会当日的9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日 会议由董事长刘明东主持 [1] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象成为监事不符合资格 将回购注销其60,000股限制性股票 [2] - 因5名激励对象离岗或退居二线 将回购注销其47,055股限制性股票 [2] - 因28名激励对象考核不达标或受处分 将回购注销其436,932股限制性股票 [2] - 本次合计回购注销543,987股限制性股票 [2] 注册资本变更 - 公司已于2024年第三次临时股东大会通过股份回购方案 并于2025年2月24日注销14,013,575股回购股份 [4] - 加上限制性股票回购注销的543,987股 公司总股本将相应减少 [4] - 根据股本变动情况 将对《公司章程》第六条和第十九条关于注册资本和股份总数的条款进行修订 [4] 董事会人事变动 - 周湘平因工作调动辞去董事等职务 海南海钢集团提名周红霞为非独立董事候选人 [4] - 周红霞现任海南海钢集团计划财务部副总经理 具有高级会计师等专业资格 [5] - 周红霞与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [5] 监事会人事变动 - 姚媛辞去监事职务 上海复星提名操宇为非职工监事候选人 [7] - 操宇现任复星总裁高级助理兼智能制造及大宗产业委员会首席投资官 [7] - 操宇与公司主要股东及高管无关联关系 符合任职资格要求 [7]

股份变动 - 拟回购注销激励对象限制性股票合计543,987股[12] - 2025年2月24日注销所回购股份14,013,575股[16] - 公司注册资本将由2,012,805,813元变更为1,998,248,251元[16][17] - 公司股份总数将由2,012,805,813股变更为1,998,248,251股[16][17] 人事提名 - 周红霞被提名为第五届董事会非独立董事候选人[19] - 操宇被提名为第五届监事会非职工代表监事候选人[23] 会议时间 - 现场会议2025年6月30日14点45分召开[8] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月24日[8]