证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-021 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司并购 Tethys Oil AB 公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 58.70 瑞典克朗的价格收购标的公司不 低于其股份总数（指扣除库存股之后的 32,268,927 股总数，下同）90%的股份（并 经公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十六次会议，同意洛克石 油将本次要约获得标的公司股份的比例调整为不低于 89.9％），包括可能要约收 购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市（以下简称"本次要约收购"）。期 间，洛克石油就本次要约收购获得全部相关政府或监 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-017 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2025-019）。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发送，本次会议以紧急会议方式召 集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议 应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开 符合《中华人民共和 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-018 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海南矿业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2025-019）。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议通知 于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕晟先 生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年一月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任海南矿业股份有限公司 （以下简称"海南矿业""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， ...

的法律意见书 上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定, 严格履行法定职责, 遵循勤勉尽责和诚实信用 原则, 对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行充分核查验证, 保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏, 并就此承担相应法律责任。 24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D2 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料、副本资料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实, 且全 部事实真实、准确、完整; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实无误, 公 司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资料的复 印件与原件相符; (4)其向本所提交的各 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出全部权益数 | 股本总额的比 | | | | 股） | 量的比例 | 例 | | 刘明东 | 董事长 | 80.00 | 3.98% | 0.04% | | 滕磊 | 副董事长、总裁 | 64.00 | 3.19% | 0.03% | | 郭风芳 | 副董事长 | 64.00 | 3.19% | 0.03% | | 吴旭春 | 执行总裁 | 48.00 | 2.39% | 0.02% | | 何婧 | 副总裁、董事会秘书 | 40.00 | 1.99% | 0.02% | | 朱彤 | 副总裁、财务总监 | 40.00 | 1.99% | 0.02% | | 颜区涛 | 副总裁 | 16.00 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-019 海南矿业股份有限公司 4、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。 同时，公司就内幕信息知情人在《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进 行 股 票 交 易 的 情 形 。2025 年 1 月 17 日 ， 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激 励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-020 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 海南矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）规定的海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会授权， 公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 1 月 23 日为首次授予日，以 3.81 元/股的授予价格向 131 名激励对象授予 1,607.20 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于< ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-015 海南矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 422 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,567,256,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.40 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长、总裁滕磊先生主持。本次会议采取现场 投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) 出席会 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：海南矿业 证券代码：601969 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二五年一月 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 特别提示 一、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由海南矿业股份 有限公司（以下简称"海南矿业""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、海南矿业 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登 记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象 ...