证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-067 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期） 的议案》，拟以不超过人民币 10.56 亿元投资建设 2 万吨电池级氢氧化锂项目。 该项目位于海南省儋州市洋浦新材料园，实施主体为公司控股子公司海南星之海 新材料有限公司，并于 2022 年底正式开工建设。2025 年 2 月，项目实现冶金段 投料试车成功。（具体内容详见公司 2021-062，2022-084、086，2025-030 号公 告。） 经过冶金段的稳产调试，该项目于近日冶金段与湿法段实现全流程贯通，首 批氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检查，确认产品参数达到设计标准。 海南矿业股份有限公司 关于 2 万吨电池级氢氧化锂项目全流程贯通 暨合格品下线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 该项目全流程贯通暨合格品下线为后续连续量产奠定了基础，是公司落地新 能源赛道 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-066 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》，公司在 授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年 度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人海南海矿国际贸易有限公 司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 ...

业绩说明会概况 - 公司于2025年5月13日通过全景网和上证路演中心召开两场业绩说明会，分别针对2024年度海南辖区上市公司集体接待日和2025年第一季度业绩 [1] - 参会高管包括董事长刘明东、总裁滕磊、财务总监朱彤等核心管理层，通过线上形式与投资者互动交流 [2] - 两场会议共回应12个投资者问题，涵盖分红政策、业务布局、项目进展等关键议题 [2][4][5] 财务与股东回报 - 2024年度拟现金分红1.58亿元，加上前三季度分红合计1.97亿元，折合每股0.08元 [4] - 2023年以来累计完成3.76亿元股份回购，注销3729万股，2025年3月启动新一轮7500万-1.5亿元回购计划 [3][6] - 2025年一季度营收11.89亿元（+7.17%），但归母净利润1.6亿元（-35.2%），主因铁矿石价格指数下跌16%和原油价格下跌8% [14] 核心业务表现 - 2024年营收结构：铁矿石采选15.09亿元（36.99%）、油气19.68亿元（48.4%）、贸易加工4.22亿元（10.5%） [6] - 石碌铁矿具备高品位资源优势，块矿产品占铁矿石利润主要部分，定价参考PB块指数但波动小于普氏指数 [7] - 八角场气田日产量达426万方创纪录，一季度油气权益产量275.23万桶当量（+38.63%），全年目标1074万桶 [9][15] 战略项目进展 - 涠洲10-3油田西区平台安装完成，计划2025年下半年钻井，2026年Q1投产 [8] - 儋州氢氧化锂项目完成设备安装，冶金段已试车成功，正推进湿法段贯通 [11] - 马里布谷尼锂矿获采矿权转移审批，具备连续生产条件 [16] - 阿曼油田3&4区块2-3月贡献原油权益产量45.43万桶，预计2025年Q4完成100%控股 [16] 战略与行业展望 - 实施"铁矿石+油气+新能源"三赛道布局，通过阿曼油田并购和锂矿投资拓展国际化资源版图 [10][12] - 海南自贸港政策降低税费成本，EF账户便利跨境资金流动，利好大宗贸易发展 [5] - 战略性资源长期需求看好，公司将通过精益管理和数智化提升穿越周期能力 [11][12] 融资与资本运作 - 获得3.64亿元银团贷款用于布谷尼锂矿收购，中非产能合作基金参与融资 [17] - 推出限制性股票激励计划并实施高管集体增持，强化市值管理 [3]

"公司于2023年开始布局以锂资源为主的新能源赛道，已完成对马里布谷尼锂矿的并购以及位于海南儋 州的2万吨氢氧化锂产线投资新建。前述一体化的产业布局预计都将在2025年上半年正式投产。尽管目 前锂资源价格仍处于底部，但公司锂盐项目一体化及在海南自贸港封关享受税收优惠后的成本具有一定 竞争优势，我们仍然中长期看好新赛道对公司整体利润的贡献。"海南矿业（601969）董事长刘明东在 2025年第一季度业绩说明会上如此表示。 此前披露的财报显示，海南矿业2024年实现营收40.66亿元，实现归母净利润7.06亿元，同比增长 12.97%，实现扣非净利润6.80亿元，同比大增23.72%。基本每股收益0.36元。2025年一季度，海南矿业 实现营业收入11.89亿元，同比增长7.17%；实现归母净利润1.60亿元。 刘明东在业绩说明会上表示，今年一季度，公司通过优化精益管理、提升运营效率，成品矿和油气产量 均超过序时进度，一季度铁矿石成品矿产量65.28万吨，同比增长1.88%；油气权益产量275.23万桶当 量，同比大增38.63%。2025年是公司"十四五"战略规划收官之年，公司将坚定既有战略，聚焦战略 性"矿产 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-065 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 海南矿业股份有限公司 关于参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会及 召开 2025 年第一季度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net） 采用网络在线交流形式 参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日，并于当日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以 网络互动方式召开了公司 2025 年第一季度业绩说明会。现将说明会相关情况公 告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《 ...

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.08元 ? 相关日期 | Ａ股 | 2025/5/19 | － | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 最后交易日 除权（息）日 2025/5/20 2025/5/20 | | 股份类别 | 股权登记日 | | 现金红利发放日 | 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购账户中的股票不享受利润分配权。 （1）本次差异化分红方案 本次利润分配以方案实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数 9,108,000 股后 的总股份数 1,989,684,238 股为基数，向全体股 ...

国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"国泰海通"）、德邦 证券股份有限公司（以下简称"联合保荐人"或"德邦证券"）作为海南矿业股份有 限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等有关规定，对海南矿业差 异化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，发表核查情况说明如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年11月3日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购的股份将在未来适宜时间 用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币9.71元/股（含），回购 资金总额不低于人民1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限自 董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 公司于2023年11月20日实施了首次回购。2024年3月4日，公司完成该次回 购方案，合计回购公司股份48, ...

差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-064 海南矿业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.08元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/19 | － | 2025/5/20 | 2025/5/20 | 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》规定，公司回购账户中的股票不享受利润分配权。 本次利润分配以方案实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数 9, ...

德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司收购报告书 之 财务顾问 二〇二五年五月 声明 本声明所述的词语或简称与本持续督导意见"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 德邦证券接受复星高科委托，担任其收购海南矿业项目之财务顾问。根据《收 购管理办法》的规定，德邦证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购完成后 的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。 海南矿业于 2025 年 4 月 30 日披露了 2025 年第一季度报告。根据《证券法》 和《收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通和审慎核查，结合 2025 年第一季度报告，本财务顾问出具本持续督导意见。 作为本次收购的财务顾问，德邦证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提 是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本持续督导意见不构成对海南矿业的任何投资建议，投资者根据本持 续督导意 ...