海南矿业股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，提升公司舆情风险防控能力， 切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和 规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）社会上存在的涉及公司信息披露或可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失的负面舆情，以及已经或可能造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 董事长是公司舆情管 ...

海南矿业股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥股 东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

海南矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称 "《指引第 5 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《海南 矿业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《指引第 5 号》以及 上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入24.15亿元 同比增长10.46% [1] - 净利润2.81亿元 同比下降30.36% [1] 股东回报 - 以总股本19.99亿股扣除回购股份917.11万股后的19.9亿股为基数 [1] - 每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] - 合计派发现金红利5968.86万元（含税） [1]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.09%，领先个股为大中矿业（涨幅2.31%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内9只个股中4只上涨，5只下跌，涨幅最高为大中矿业2.31%，跌幅最大为宝地矿业-3.01%[1] 个股价格表现 - 大中矿业收盘价12.41元，成交量30.43万手，成交额3.77亿元[1] - 方大炭素收盘价5.03元，涨幅1.00%，成交量52.40万手为板块最高[1] - 钢钛股份成交量127.82万手居首，成交额3.60亿元，股价下跌0.35%[1] - 河钢资源收盘价14.82元微跌0.13%，成交额1.70亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1180.14万元，游资净流入2028.18万元，散户净流出848.05万元[1] - 大中矿业主力净流入5238.66万元（占比13.88%），游资净流出442.08万元[2] - 方大炭素主力净流入2108.19万元（占比8.02%），游资净流出1294.74万元[2] - 河钢资源主力净流出3150.49万元（占比-18.53%），但游资净流入1730.77万元[2] - 金岭矿业主力净流出2733.51万元（占比-15.79%），散户净流入2192.47万元[2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价8.56元，单日上涨1.9%，换手率1.5%，成交量29.70万手，成交金额2.53亿元 [1] - 主力资金净流出2515.53万元，占成交额9.94%，其中超大单净流出1694.09万元（占比6.7%）、大单净流出821.44万元（占比3.25%） [1] - 中单资金净流出504.65万元（占比1.99%），小单资金净流入3020.17万元（占比11.94%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入11.89亿元，同比增长7.17%，归属净利润1.60亿元，同比减少35.20% [1] - 扣非净利润1.55亿元，同比减少31.21%，流动比率1.142，速动比率1.005，资产负债率44.52% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2007年，位于省直辖县级行政区划，主要从事黑色金属矿采选业 [1] - 注册资本199879.2238万元人民币，实缴资本164178.5939万元人民币，法定代表人刘明东 [1] 投资与经营数据 - 对外投资企业28家，参与招投标项目1811次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息49条，行政许可488个 [2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.22%，领先企业金岭矿业涨幅达2.34% [1] - 上证指数报收3771.1点（+0.13%），深证成指报收11919.76点（-0.06%） [1] - 板块主力资金净流出8838.41万元，游资与散户资金分别净流入4924.65万元和3913.75万元 [1] 个股价格与成交表现 - 金岭矿业收盘价9.17元，成交量25.89万手，成交额2.36亿元 [1] - 方大炭素收盘价4.92元（+0.41%），成交29.09万手，成交额1.43亿元 [1] - 钒钛股份成交量达109.38万手，为板块最高，成交额3.06亿元 [1] - 广东明珠跌幅0.69%，成交额3743.68万元 [1] 资金流向分布 - 方大炭素主力资金净流入486.13万元（占比3.41%），游资净流出519.45万元 [2] - 金岭矿业主力净流出943.1万元，但游资净流入1775.84万元（占比7.51%） [2] - 宝地矿业主力净流出1515.02万元（占比-15.43%），散户净流入1150.89万元 [2] - 钒钛股份主力净流出3704.75万元（占比-12.09%），游资净流入1575.75万元 [2]

无偿划转主要内容 - 海南矿业直接持股5%以上股东海钢集团拟将其持有的100,939,000股无限售流通股（占公司总股本5.05%）无偿划转至海南国资运营 [1] - 本次划转为国有股份无偿划转，不涉及对价支付 [1] - 股份过户登记已于2025年8月19日完成，公司于8月20日收到通知 [1][2] 股份过户登记情况 - 中国证券登记结算有限公司已出具《证券过户登记确认书》，划转程序完成 [2] - 实际过户情况与前期披露的《无偿划转协议》约定一致 [2] 股权结构影响 - 划转后公司控股股东及实际控制人未发生变更 [1][3] - 海钢集团持股比例减少5.05%，海南国资运营新增持股5.05% [1][3] 经营影响说明 - 本次划转不会对公司持续经营产生不利影响 [1][3] - 未损害公司及其他股东（含中小股东）利益 [1][3] 信息披露情况 - 前期权益变动公告已于2025年7月9日通过上海证券交易所官网披露（公告编号：2025-088） [1]

无偿划转主要内容 - 海南矿业直接持股5%以上股东海南海钢集团有限公司将其持有的100,939,000股无限售流通股（占公司总股本5.05%）无偿划转至海南省国有资本运营有限公司 [2][3] - 本次划转属于国有股份无偿划转，过户登记时间为2025年8月19日 [2][4] 股份过户完成情况 - 公司于2025年8月20日收到海钢集团通知，确认股份过户登记已完成 [4] - 过户情况与前期披露的《无偿划转协议》约定一致 [4] 划转后影响说明 - 本次划转不涉及控股股东股份权益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [5] - 划转不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不利影响 [5]

股份划转 - 海钢集团将100,939,000股（占总股本5.05%）无偿划转至海南国资运营[3] - 2025年8月19日完成过户登记[3] 持股变化 - 过户前海钢集团持股598,058,679股（29.92%），过户后497,119,679股（24.87%）[7] - 过户前海南国资运营持股0股（0%），过户后100,939,000股（5.05%）[7] 影响说明 - 划转不导致控股股东及实际控制人变更，不损害公司及股东利益[3]