上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-016 海南矿业股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等规范性文件的相关规 定，以及海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露制度》《内幕信息知 情人登记管理制度》等规定，公司针对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了 必要登记。 2024年12月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ 草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年12月16日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露相关公告。根据《管理办法》等相关规定 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-014 海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 1 完成。公司将在相关工作完成并与相关方商议一致后，再次召开董事会审议本次 交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"）47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"， 与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的 境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04%股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-013 海南矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司同意将回购专用证券账户中部分已回购股份 23,271,626 股的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为 "用于注销并减少注册资本"。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次 注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，注 册资本也将做相应调整。 本次注销股份的有关情况 | 回购专用证券账户股份 | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | | | | | | | | 62,285,201 | 23,271,626 | 202 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 | | 理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案7 | | 议案四：关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案10 | | 议案五：关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案 12 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的 | | 议案 19 | | 议案七：关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案 26 | | 议案八：关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍 | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<海南矿业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规 定，公司对首次授予拟激励对象的信息在公司内部进行了公示，监事会结合公示 情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单公示情况及审核方式 1、拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及其摘要、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象 ...

交易回顾 - 海南矿业全资子公司洛克石油以每股58.7瑞典克朗的价格收购特提斯公司不低于90%的股份 [1] - 特提斯公司核心资产为位于阿曼的4个陆上油田的权益，油田面积合计约6万平方公里，约占阿曼国土面积的18% [1] - 交易总对价为17.05亿瑞典克朗，约合1.56亿美元，若折合100%股权计算，交易对价为1.73亿美元，相比特提斯的净资产2.58亿美元大幅折价33% [2] - 国际评级机构S&P和能源行业分析机构Welligence认为此次收购相较于资产内涵价值折价，海南矿业获得了估值优势 [2] 交易价值 - 海南矿业通过此次收购进一步拓展了油气业务版图，推进了全球化战略实施 [3] - 特提斯公司在阿曼的3&4区块油田为在产区块，2023年权益产量为320万桶，2024年上半年日均权益产量约为7860桶 [3] - 特提斯公司2021-2023年度经审计的营业收入合计4.07亿美元，归母净利润合计5850万美元，体现出较强的盈利能力 [4] - 交易完成后，洛克石油的原油2P净权益储量将提高约123%，公司油气业务规模将得到大幅提升 [3] 未来规划 - 特提斯公司在阿曼的4个陆上油田中，3&4区块为在产油田，49区块、56区块及58区块为勘探油田，近90%的区域尚未进入开发阶段，增储上产潜力巨大 [4] - 海南矿业管理层表示，阿曼本地团队与洛克石油的开发经验将形成互补，有信心通过合作优化勘探开发方案，提高在产油田产量，增加勘探油田储量 [5] - 目前在产的3&4区块成本稳定，预计2025年底投产的56区块，未来3-5年在产区块成本预计约28-30美元/桶，具有较强的成本竞争力 [5] - 特提斯公司所持有的在产区块油田合同期限不低于16年，勘探区块油田在开发方案获得批准后，合同期限也均不低于15年 [5]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-010 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》 2025 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总 计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限 于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案 授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权）,具体授 信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率 和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产 池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日 常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过 85 亿 元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关 1 的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关 的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权 的有效期限自股东大会作 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 具法律意见如下: 一. 关于实行本次激励计划的条件 (一) 经本所律师核查, 海南矿业系由海南矿业联合有限公司于 2010 年依法整体 变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监许可[2014]1179 号《关于核准 海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 海南矿业首次公开 发行 18,667 万股人民币普通股股票并于 2014 年 12 月 9 日起在上海证券交 易所上市交易, 股票代码为"601969"。 24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D1 2 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...