审计机构聘任 - 2023年9月相关会议审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[1][2] 审计工作沟通 - 2024年1月与信永中和沟通2023年度审计工作[2] 审计事项汇报 - 2024年3月听取信永中和年报审计事项汇报[3] 报告审议 - 2024年3月审议2023年度内部控制评价报告等事项[3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名王建优为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; ( ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不具任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年4月19日9点30分在南京油运大厦16楼开会[3] - 网络投票2024年4月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，含年报等[7][8] 议案相关 - 议案5、9、10对中小投资者单独计票[9] - 议案9、10关联股东回避表决，关联方为长航集团[10] 股权与登记 - A股代码601975，股权登记日2024年4月11日[15] - 2024年4月18日9:00 - 17:00在油运大厦A019室登记[18] 选举相关 - 应选非独立董事6人，独立董事3人[8] - 某公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[28] 投票规则 - 一股对应应选董事人数投票数，如100股选10董事有1000票[28] - 100股在选董事议案有500票，选独董议案有200票[28] - 500票可集中或分散投给选董事议案候选人[29]

股份回购 - 2023年12月25日董事会、2024年1月11日股东大会审议通过回购议案[3] - 拟用1 - 1.5亿元自有资金回购，价格不超4.2元/股，期限12个月[4] - 2024年1月12日首次实施回购，2月27日完成[5] - 回购5092.77万股，占总股本1.0495%，用资1.49999882亿元[5] - 最高3.12元/股，最低2.69元/股，均价2.9453元/股[5] 股份注销 - 2024年2月29日注销回购股份并办理工商变更[8] - 注销前48.52783848亿股，注销后48.01856148亿股[9] 交易情况 - 2023年12月25日至公告前，董监高等无买卖公司股票情况[7]

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-006 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-005 招商局南京油运股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,000,000股， 已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 3.05 元/股、最 低价为2.97元/股，已回购资金总额为人民币 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-003 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 招商局南京油运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 1 本次回购股份的相关议案已经招商局南京油运股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商南油"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过； 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元；回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超 过 4.20 元/股； 回购资金来源：公司自有资金； 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...