上海海复律师事务所 关于招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：招商局南京油运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出 席招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出 席了公司 2024 年第二次临时股东大会，并审查了公司提供的有关文件。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司于 2024 年 6 月 28 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将公司 2024 年第二次临时股东大会的 召开方式、会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。 2、公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-029 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,887,316,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3038 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受公 司董事 ...

招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 16 日 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 时间：2024 年 7 月 16 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 会议议程 一、审议议题 五、宣布现场表决结果。 1. 关于变更 2024 年度审计机构的议案。 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计现场投票表决结果）。 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一：关于变更 2024 年度审计机构的议案 各位股东： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司聘任普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构。鉴于普华永道中天近期有关审计行业相关事项还需进一 步核实，公司拟改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。 （二）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-028 招商局南京油运股份有限公司 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。 因工作变动，杨少军先生不再担任本公司董事职务，具体内容详见同日披露 的《招商南油关于公司董事辞职的公告》（临 2024-027）。 经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第三次 会议的通知，会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 招商局南京油运股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-027 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事杨少军先生的书面辞职报告。杨少军先生因工作变动，申请辞去公司董事及 审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 招商局南京油运股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨少军先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。杨 少军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨少军先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杨少军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所 做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

2023 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE REPORT (A) 招商南油 | 乙國際旅遊 地址：中国南京市中山北路324号 电话: (025)58586145、58586146 邮编：210003 网址: www.njtc.com.cn Address: No, 324 North Zhong Shan Road, Nanjing, CHINA Tel: +86-25-58586145、+86-25-58586146 Postcode: 210003 Website: http://www.njtc.com.cn ESC REP®RT 2022 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 招商局南京油运股份有限公司 @ 招商南油 | 39 能源 2023 环境、社会及管治(ESG)报告 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND COVERNANCE REPORT 8 招商南油 1993-2023 招商南油成立3口周年 NJTC 30TH ANNIV ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-024 公司于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二次 会议的通知，会议于 6 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于聘任公司总经理的议案》。 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任戴荣辉先 生（简历附后）为公司总经理（法定代表人），聘期与第十一届董事会同步。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 （二）通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-025 招商局南京油运股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会 ...

召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-026 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

业绩总结 - 招商南游的核心业务是油品运输，占比83%，毛利占比93%[18] - 招商南游的日均租金每上升1万美金，对应净利润增加5.75亿元[19] - 招商南游的原油运输业务量和市占率稳步提升，市场占有率从2018年的25.1%提升到2021年的27.7%[23] 全球市场趋势 - 全球活跃船厂数量持续下降，船厂产能下降70%以上[10] - 24年全球成品油船运力增长仅为0.6%，最低值近20年[9] - 成品油轮老龄化严重，拆解加速导致有效运力供给下降[11] 未来展望 - 未来两到三年成品油运输的供给增长低于需求增长，运价有望向上波动[20] - MR船队的TCE运价每波动1万美元，对应净利润的弹性为5.75亿元[21] - MR船型的运价在2014年到2023年期间波动介于5000到5万美元每天[22]