市场整体表现 - 沪指上涨1.15%，深成指上涨1.68%，创业板指上涨2.30%，沪深300指数上涨1.20% [1] - 可交易A股中上涨4771只，占比88.25%，下跌578只 [1] - 主力资金全天净流入172.11亿元，其中创业板净流入28.64亿元，科创板净流入5.13亿元，沪深300成份股净流入58.20亿元 [1] 行业涨跌幅 - 申万一级行业中29个行业上涨，电力设备涨幅2.85%居首，非银金融涨2.68%次之 [1] - 石油石化行业跌幅2.10%居首，煤炭行业跌0.22% [1] 行业资金流向 - 22个行业主力资金净流入，非银金融净流入47.48亿元居首，电力设备净流入41.59亿元次之 [1] - 9个行业资金净流出，国防军工净流出23.70亿元最多，石油石化净流出12.78亿元次之 [1] - 银行、交通运输、纺织服饰分别净流出7.64亿元、6.75亿元、4.69亿元 [1][2] 个股资金动向 - 2670只个股资金净流入，940只净流入超1000万元，87只净流入超亿元 [2] - 东方财富净流入13.06亿元居首，东信和平、国轩高科分别净流入6.84亿元、5.99亿元 [2] - 58只个股净流出超亿元，四方精创、中际旭创、招商南油分别净流出8.64亿元、5.67亿元、3.42亿元 [2]

A股港口航运板块盘初表现 - 招商南油、兴通股份开盘即跌停 [1] - 国航远洋跌幅超过12% [1] - 中远海能、招商轮船等主要航运股同步跟跌 [1] 行业整体走势 - 港口航运板块集体大幅低开 [1] - 多只龙头股出现极端抛售现象 [1]

市场融资余额概况 - 截至6月23日市场融资余额合计1.81万亿元较前一交易日增加42.24亿元其中沪市融资余额9130.51亿元增加19.98亿元深市融资余额8866.54亿元增加21.24亿元北交所融资余额54.67亿元增加1.02亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 6月23日共有1984只个股获融资净买入373只净买入金额超千万元29只超5000万元 [1] - 四方精创融资净买入额居首达4.10亿元恒宝股份招商南油分别以2.21亿元1.28亿元紧随其后 [1] - 融资净买入金额居前的还包括新国都(1.23亿元)三花智控(1.15亿元)比亚迪(1.05亿元) [1][2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中计算机(5只)银行(4只)医药生物(3只)行业集中度最高 [1] - 主板创业板科创板分别有19只8只2只个股上榜 [1] 融资余额占流通市值比例 - 融资客大手笔净买入个股的融资余额占流通市值比例算术平均值为4.28% [2] - 西藏天路融资余额占比最高达9.73%江淮汽车(8.92%)恒宝股份(8.15%)天阳科技(8.08%)紧随其后 [2] 重点个股数据 - 恒宝股份单日涨幅10%融资净买入2.21亿元融资余额占流通市值8.15% [2] - 比亚迪融资余额达133.98亿元占流通市值3.41%单日净买入1.05亿元 [2] - 中国石油融资余额22.99亿元但占流通市值比例仅0.16% [2] - 五粮液融资余额62.92亿元单日净买入8033万元 [2]

招商南油股价表现 - 公司股票今日涨停，全天换手率11.41%，成交额16.21亿元，振幅11.27% [2] - 日涨幅偏离值达10.11%上榜 [2] - 近5日主力资金净流入3.99亿元，今日主力资金净流入3.76亿元，其中特大单净流入4.66亿元，大单资金净流出9018.67万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交4.18亿元，买入成交额2.57亿元，卖出成交额1.61亿元，合计净买入9644.13万元 [2] - 机构专用席位净卖出5327.40万元 [2] - 沪股通净卖出330.65万元，买入金额3710.92万元，卖出金额4041.56万元 [2] - 前五大买入营业部中，国泰海通证券旗下营业部占据前四位，买入金额分别为6184.29万元、5982.02万元、5202.65万元、4658.21万元 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额5.87亿元，其中融资余额5.84亿元，融券余额238.19万元 [3] - 近5日融资余额增加2205.52万元，增幅3.92% [3] - 近5日融券余额减少6.90万元，降幅2.82% [3] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入13.74亿元，同比下降25.29% [3] - 一季度净利润2.85亿元，同比下降57.59% [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月12日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十一次会议通知，会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，需提交股东大会审议批准 [1][2] - 通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名刘钊先生为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [1][2] - 通过《关于撤销监事会办公室的议案》，表决结果为7票同意 [2] - 通过《关于处置四艘MR船舶的议案》，授权经营层择机处置四艘老旧成品油MR船舶以优化运力结构 [2] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] 董事候选人信息 - 刘钊先生现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长，曾任上海长江轮船有限公司财务总监等职，具备高级会计师资格 [2]

招商局南京油运股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范招商局南京油运股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名）。职工代表董事由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表董事由股东 会选举或更换。 第三条 董事会设置审计与风险管理委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，并根据需要设置设立战略与可持续发展、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计与风险管理委员会的召集人应当为会计 专业人士。 审计与风险管 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14][17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 审计与风险管理委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[21] - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销特定股东会决议[25] - 公司应在符合规定的媒体和上交所网站公布信息披露内容[29] - 公告等篇幅长时可在报刊摘要披露，全文需在上交所网站公布[29] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[29] - 规则未规定的适用《公司章程》并参照《股东会规则》[29] - 董事会可修改规则并报股东会批准[29] - 规则作为公司章程附件，自股东会审议通过之日起施行[29]

股本结构 - 公司于1997年首次发行3500万股人民币普通股，内资股3150万股于6月12日上市，职工股350万股于12月12日上市[7] - 公司注册资本为480,185.6148万元[10] - 已发行股份数为4,801,856,148股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会未执行，股东有权要求其30日内执行[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对特定违规董事、高管请求诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[90] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[82] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[86] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上需关注[97] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[42] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司年度、中期现金分红不少于当期可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[140] - 公司调整或变更利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[151] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[159] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[167]

股份相关 - 公司已发行股份数为4,801,856,148股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] 章程修订 - 《公司章程》修订取消监事会设置，职权转由董事会审计与风险管理委员会行使[2] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”内容[2] - 《公司章程》调整董事会及股东会的交易审批权限[2] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[8] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[12] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[12] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[17][18][19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[35] - 董事会决定公司经营计划和投资方案等多项职权[36] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[53] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[55] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%为不现金分红特殊情况[55] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月报送年度报告[52] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[63] - 本次章程修订尚需提交股东大会审批[70]

二、离任对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 16 日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请 辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 | 一、提前离任的基本情况 | | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 梅向才 | 董事 | 2025 | 年 6 | 2027 | 年 4 月 | 工作变动 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 16 | 日 | ...