（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-021 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议 由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股 份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议： 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张大光） 本人张大光作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张大光，男，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月 出生，博士研究生学历。本人曾任中国航空技术进出口总公 司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科 技有限公司总经理助理， ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣 除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人 民币 1,438,446.87 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元 后，实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资 金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。 2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发 行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证 券 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述人员的任职经历以及其分别签署的《中国船舶重工股 份有限公司独立董事关于独立性自查情况的专项报告》,公司上述在 任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生于2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况,其任职符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件中对 上市公司独立董事必须保持独立性的相关要求。 中国船f 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先 生、侯国祥先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到101.67亿元，同比增长49.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.53亿元，同比增长103.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.89亿元，同比增长708.38%[4] - 公司2024年第一季度营业收入达到1016.71亿元，同比增长49.00%[13] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13.53亿元，同比增长103.63%[13] - 营业总成本为101.09亿人民币，其中管理费用为8.77亿人民币，研发费用为3.13亿人民币[19] - 营业利润为1.49亿人民币，同比增长89.8%[19] - 净利润为1.34亿人民币，同比增长123.8%[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32.41亿元，主要系采购支出较大[5] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为61.33亿元，上年同期为-9.85亿元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元，上年同期为-21.32亿元[15] - 经营活动现金流出小计为174.35亿人民币，经营活动现金流量净额为-32.41亿人民币[21] - 投资活动现金流出小计为5.57亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为6.13亿人民币[21] - 筹资活动现金流出小计为18.04亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.70亿人民币，期末现金及现金等价物余额为200.62亿人民币[22] 资产负债 - 公司国有独享资本公积为23.27亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后[5] - 公司2024年第一季度资产总额为1977.91亿元，较上期增长0.12%[14] - 公司2024年第一季度负债总额为1137.04亿元，较上期减少0.05%[14] - 公司2024年第一季度归属母公司净资产为835.26亿元，较上期增长0.36%[14]

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中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国重工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-020 中国船舶重工股份有限公司 1 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议 由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 报 告 附 件 详 见 公司于 2024 ...

根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2023 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，财务公司从 业人员 125 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有 ...