减持情况 - 减持前天津津能持股1266948600股，占总股本6.85%[3] - 2023年6 - 12月减持51982100股[3] - 减持后持股占比6.57%，比例降0.28%[3][4] - 减持价格3.26 - 3.41元/股，金额173413740元[4] - 未完成减持128017900股，当前持股1214966500股[4] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持量[5]

融资与债务 - 大唐国际母公司2023年获批融资不超1000亿元，1 - 10月融资368.58亿元，规模较年初净减3.64亿元[6] - 大唐国际母公司2024年需偿还到期债务约220亿元，新增需求约580亿元，计划融资不超800亿元[7] 子公司情况 - 鸡西热电公司黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力有限公司持股2.62%[12] - 截止2023年9月，鸡西热电公司资产总额4.43亿元，负债总额8.03亿元，资产负债率181.22%，营收3.10亿元，净利润 - 0.58亿元[12] - 鸡西热电公司本年度到期担保借款综合融资成本率4.19%，置换后预计降至3.85%以内[17] - 建议黑龙江公司向鸡西热电公司按97.38%持股比例提供约26,562万元担保额度[18] 人事变动 - 大唐国际董事梁永磐、肖征、李景峰因工作调整不再担任董事[21] - 提名王顺启、徐光、马继宪为公司第十一届董事会董事候选人，任期至2025年6月28日[21] - 公司董事会提名尤勇为第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月28日[32] - 司风琪自新任独立董事获股东大会审议通过之日不再履行独立董事职责[32] - 天津津能推荐韩放为第十一届监事会股东代表监事，任期至2025年6月28日[36] - 张晓旭自新任监事获股东大会审议通过之日不再担任股东代表监事[36] 人员信息 - 徐光51岁，现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记、工会主席[26] - 马继宪58岁，现任中国大唐集团有限公司专职董事[29] - 尤勇50岁，现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职[35] - 韩放39岁，现任天津能源投资集团有限公司团委书记等职[39]

会议信息 - 2023年第四次临时股东大会2023年12月21日9点30分召开[3] - 会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室[3] - 网络投票起止时间为2023年12月21日[5] 议案情况 - 本次会议审议5项议案，含融资等多项内容[8][9] - 特别决议议案为第1项议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为第3、4项议案[11] 选举信息 - 应选董事3人，独立董事1人，股东代表监事1人[8][9] - 某上市公司应选董事5名等[23] - 持有100股在不同选举议案有对应表决权[23][24] 时间安排 - 股权登记日为2023年12月18日[14] - 会议登记时间为2023年12月15日9:00 - 17:00[16] 披露信息 - 议案已在2023年9月27日等披露于相关平台[11]

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十一次 董事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名， 实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司董事的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-069 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意提名王顺启先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 同意梁永磐先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议 通过之日。梁永磐先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本 公司股东及上 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 独立性与资格限制 - 特定持股或关联人员无独立性[2] - 近12个月有影响情形无独立性[3] - 近36个月受处罚无任职资格[3] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5] - 2023年12月1日作出候选人声明[6]

融资计划 - 2023年公司境内外权益及债务融资合计不超1000亿元[2] 融资进展 - 2023年6月7日收到债务融资工具注册通知书，额度2年有效[2] - 2023年11月29日完成15亿元中期票据发行[2] 票据信息 - 期限2 + N年，面值100元，票面利率3.06%[2] - 主承销商为中信建投，4家公司为联席主承销商[3] - 募集资金用于偿债及补充营运资金[3]

业绩数据 - 大唐租赁2021 - 2022年税前溢利1.501863亿和3.660523亿元[12] - 大唐租赁2021 - 2022年税后溢利1.144431亿和2.850748亿元[12] - 2023年6月30日大唐租赁总资产及净资产约2284.06931亿及646.91703亿元[12] 股权交易 - 2023年11月24日公司与大唐集团等签增资协议[3][17] - 大唐集团以30%上海大唐租赁股权作价5.37668604亿元认购新增资本[3][17] - 增资前大唐租赁股权比例40%、20%、20%、20%，增资后为34.50%、17.25%、17.25%、17.25%[3] - 大唐集团增资后持股13.75%[3] - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.09%已发行股本[4][16] 资本变动 - 大唐租赁注册资本由25亿增至28.98671007亿元[7] - 大唐集团3.98671007亿计入注册资本，1.38997597亿计入资本公积[9] - 每1元新增注册资本认购价格约1.3487元[10] 其他信息 - 公司H股于联交所及伦交所上市，A股于上交所上市[18] - 评估基准日为2023年8月31日[20]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-066 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十次董 事会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实 到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于大唐国际母公司2024年度融资方案的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意大唐国际母公司 2024 年度融资方案，2024 年开展境内外权益融资及债 务融资合计不超过 800 亿元（人民币，下同），并由公司经营管理层按照年度财 务预算安排各项融资业务并签署相关合同及有关文件。 二、审议通过《关于放弃向大唐融资租赁有限公司增资的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-067 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届十次监事 会于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实到 监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意韩放先生为公司第十一届监事会股东代表监事人选，任期自股东大会 批准之日起至第十一届监事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）（简历见 本公告附件）。 2.张晓旭先生不再担任公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获 股东大会审议通过之日。 上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 大唐国际 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为316.51亿人民币，同比增长2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.35亿人民币，同比增长307.39%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-8.42亿人民币，同比增长209.09%[5] 股东信息 - 股东信息显示，中国大唐集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为35.34%[9] - 倪晶持有公司总股本的0.16%，约为30,000,000股[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为41,934,578千元，较去年同期43,089,241千元略有下降[13] - 公司非流动资产合计为259,077,693千元，较去年同期262,043,023千元略有下降[14] - 公司流动负债合计为77,565,752千元，较去年同期102,428,935千元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为129,946,326千元，较去年同期126,398,992千元有所增加[15] - 公司实收资本为18,506,711千元，资本公积为6,155,997千元[15] - 公司未分配利润为-11,452,323千元，归属于母公司所有者权益合计为78,888,273千元[15] 财务表现 - 公司2023年第三季度，营业总收入为90,619,383千元，同比增长3.88%[16] - 公司营业利润达到5,118,531千元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润为4,096,335千元，同比增长614.7%[16] - 综合收益总额为4,398,941千元，较去年同期大幅增长[17] - 每股基本收益为0.0876元/股，同比增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,390,633千元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,223,149千元，出现净流出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,051,752千元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为109,028,727千元，较上一季度133,666,303千元有所减少[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,187,254千元，较上一季度-636,637千元有所增加[20] 其他 - 非流动性资产处置损益为34.34万人民币[7] - 政府补助计入当期损益为20.70万人民币[8] - 中国工商银行股份有限公司第三季度净利润为64,935,100人民币[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为261,963,234千元，较上一季度262,043,023千元略有下降[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为102,428,935千元，较上一季度102,428,935千元持平[22]