证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-030 大唐国际发电股份有限公司 | 出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 833 | | 其中：A | 股股东人数 | 831 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 12,880,482,586 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 9,382,949,953 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司" 或"本公司"）本部 1616 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | | 股） | 3,497,532,633 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-031 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届一次董事 会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。庞晓晋董事、赵 献国董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权马继宪董事、王剑峰 董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际 发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。根据《公 司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意李凯先生担任公司第十二届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至 第十二届董事 ...

00991 公 告 關連交易 提供委託貸款 委託貸款協議 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 2025 年 6 月 27 日，本 公 司 與 甘 孜 水 電 公 司 及 大 唐 財 務 公 司 訂 立 委 託 貸 款 協 議，據 此，本 公 司 同 意 委 託 大 唐 財 務 公 司 向 甘 孜 水 電 公 司提供本金金額為人民幣 10 億 元 的 委 託 貸 款。 上市規則涵義 於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.04%的已發行股本。 由 於 甘 孜 水 電 公 司 由 本 公 司 及 大 唐 四 川 公 司（大 唐 集 團 的 全 資 子 公 司）分 別 持 有 52.73% 及 47.27% 股 權，甘 孜 水 電 公 司 為 本 公 司 的 關 連 附 屬 公 司，故 甘 孜水電公司亦為本公司的關連人士。由於大唐財務公司為大唐集團子公司， 故 大 唐 財 務 公 司 為 本 公 司 的 關 連 人 士。委 託 貸 款 協 議 項 下 提 供 委 託 貸 款 及 提 供 委 託 貸 款 服 務 均 構 成 本 公 司 的 關 連 交 易。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 非執行董事 蔣 建 華、龐 曉 晉、馬 繼 憲、朱 梅、王 劍 峰、趙 獻 國、李 忠 猛、韓 放、金 生 祥 獨立非執行董事 宗 文 龍、趙 毅、尤 勇、潘 坤 華、謝 秋 野 00991 公司董事名單及其角色與職能 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 李 凱（董 事 長） （四）提名委員會 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 本 公 司 董 事 會 下 設 四 個 專 門 委 員 會，各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 的 職 務 載 列 如 下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召 集 人： 李 凱 委 員： 謝 秋 野（獨 立 非 執 行 董 事）、龐 曉 晉、馬 繼 憲、王 劍 峰、 李 忠 猛、金 生 祥 1 （二）審核委員會 （三）薪 ...

公司动态 - 大唐云腾(北京)新能源有限公司近日成立 法定代表人为王军 [1] - 公司经营范围涵盖新兴能源技术研发 太阳能发电技术服务 风力发电技术服务 电气设备修理等领域 [1] - 该公司由大唐发电（601991）全资持股 [1] 行业布局 - 大唐发电通过新设子公司进一步拓展新能源业务 重点布局太阳能和风力发电技术服务 [1] - 新能源技术研发成为公司战略发展方向之一 [1]

电力行业ESG披露情况 - 中国五大发电集团旗下主力上市公司均发布2024年度ESG报告，包括国电电力、华能国际、中国电力、华电国际和大唐发电 [1] - 共三家企业披露温室气体排放总量，部分企业披露范围一和范围二数据 [1] - 温室气体排放总量包括二氧化碳、甲烷等，主要以碳排放为主 [1] 温室气体排放数据 - 国电电力温室气体排放总量31463.27万吨二氧化碳当量，同比下降11.7%，范围一31460.65万吨，范围二2.62万吨 [2][3] - 华电国际温室气体排放总量17713万吨二氧化碳当量，同比下降1%，未披露范围一和范围二数据 [2][3] - 中国电力温室气体排放总量5030.2万吨二氧化碳当量，同比上涨2.4%，范围一4987.6万吨(增幅2.2%)，范围二42.6万吨(增幅43%) [2][3] - 大唐发电二氧化碳排放总量21092.55万吨，同比上涨7%，范围一21081.79万吨(增幅7.1%)，范围二10.76万吨(降幅36.7%) [5] 清洁能源发展情况 - 中国电力清洁能源装机占比最高达80.12%，其次大唐发电40.37%、华能国际35.82%、国电电力33.19%、华电国际21.85% [7][8] - 发电装机容量：华能国际14512.5万千瓦、国电电力11170万千瓦、大唐发电7911万千瓦、中国电力4939万千瓦 [7][8] - 中国电力2024年外购电力45.9万兆瓦时，较2023年18.9万兆瓦时增长142.8% [3] 环保与研发投入 - 华电国际环保投入最高达17.8亿元，其次华能国际10.87亿元、大唐发电7.479亿元、国电电力7.3亿元、中国电力5.94亿元 [10] - 大唐发电研发投入24.36亿元、华电国际23.89亿元、国电电力9.77亿元 [12] 能源效率与废弃物 - 华能国际供电煤耗最高达293.90克/千瓦时，大唐发电表现最好为288.47克/千瓦时 [14] - 中国电力有害废弃物总量最高达12.8万吨，国电电力0.86万吨(去年55.17万吨)，华电国际0.61万吨 [14] 绿电交易与碳交易 - 中国电力2024年销售绿证1361.19万张，完成绿电交易51.98亿千瓦时，收入3.25亿元 [15] - 中国电力出售碳配额233.3万吨二氧化碳当量(增幅4.15%)，收入2.33亿元(增幅约60%) [15] - 国电电力累计取得绿证291万张，绿电交易量35.1亿千瓦时 [15] - 大唐蒙西托克托项目年生产绿电41亿千瓦时以上，减少二氧化碳排放超350万吨 [15] - 华能国际购买核证自愿减排量17万吨用于2023年度配额清缴 [17]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入1234.74亿元，同比增加10.47亿元，主要得益于上网电量增加98.45亿千瓦时，带动电力收入增长40.64亿元 [53] - 归属于母公司净利润45.06亿元，同比大幅增加31.39亿元，主要受益于煤价下行导致燃料费减少46.97亿元以及债务融资成本下降 [53] - 基本每股收益0.1629元，较上年同期每股增加0.1782元，盈利能力显著提升 [53] - 截至2024年底公司总资产达3226.02亿元，较上年增加183.60亿元，资产负债率71.02%，同比微增0.13个百分点 [9] 生产运营情况 - 2024年完成发电量2851.53亿千瓦时，同比增长3.69%，上网电量2693.22亿千瓦时，同比增长3.79% [8] - 不含税上网电价399.50元/兆瓦时，同比下降13.27元/兆瓦时，影响电力收入减少35.73亿元 [53] - 发电利用小时3877小时，同比降低107小时，反映行业竞争加剧 [8] - 热力业务售热量17687万吉焦，同比增加1204万吉焦，带动热力收入增加3.70亿元 [53] 新能源发展 - 2024年新增发电装机容量429.9万千瓦，其中风电259.42万千瓦、光伏170.48万千瓦 [9] - 低碳清洁能源装机占比达40.37%，较去年末提升2.62个百分点，显示绿色转型成效 [9] - 核准电源项目中风电203.18万千瓦、光伏805.31万千瓦，储备项目充足 [9] - 在建项目装机规模1000.42万千瓦，包括光伏186.69万千瓦和风电175.93万千瓦 [9] 公司治理与资本运作 - 2024年董事会召开13次会议审议76项议案，涉及新能源项目投资、资产重组等重大事项 [2][3] - 完成收购大唐太阳能产业(英德)95%股权、转让江苏大唐航运股权等资产运作 [3][50] - 首获上交所信息披露评价A级，并荣获上市公司金牛奖金信披奖等多项资本市场奖项 [10] - 聘请天职国际会计师事务所负责境内外审计工作，内控审计获无保留意见 [4][51] 2025年工作重点 - 规划建设以非化石能源为主体的新型能源体系，加快基地项目布局和煤电升级 [12] - 实施成本领先战略，深化电量、电价、煤价等关键要素管控以提升效益 [12] - 完善风险防控体系，强化法律合规与内控协同，提升市值管理能力 [13] - 推进科技创新与产业创新融合，深化市场化运营机制改革 [12]

大唐国际发电股份有限公司 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 27 日·北京 | | 1 | | --- | --- | | > | 1 | | œ 1 | 1 | | 9.关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事） 197 | | --- | 2024 年年度股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 （一）2024 年年度股东大会审议议案 普通决议案： 1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告） 2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 6.关于 2025 年度融资担保的议案 特别决议案： 7.关于修订《公司 ...

融资计划 - 2024年第三次临时股东大会同意公司2025年境内外权益及债务融资不超800亿元[2] 融资进展 - 2025年5月23日收到债务融资工具注册通知，额度2年有效[2] 票据发行 - 2025年6月16日完成20亿元“大唐国际发电股份有限公司2025年度第七期中期票据”发行[2] - 本期中期票据期限5+N年，单位面值100元，票面利率2.05%[2] - 本期中期票据募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘 大唐发电报收于3 21元 上涨0 94% [1] - 当日换手率0 55% 成交量68 03万手 成交额2 18亿元 [1] 资金流向 - 6月6日主力资金净流出184 59万元 游资资金净流出215 89万元 散户资金净流入400 48万元 [1][3] 融资动态 - 公司2025年计划开展境内外权益及债务融资合计不超过800亿元 已获股东大会批准 [2] - 中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册 注册额度2年内有效 [2] - 完成2025年度第六期中期票据发行 规模20亿元 期限10+N年 票面利率2 48% [2][3] - 本期票据由国泰海通证券主承销 多家头部券商担任联席主承销商 [2] - 募集资金用途为偿还有息债务及补充营运资金 [2]