提名委员会组成 - 至少由5人组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事召集人主持工作[6] - 每年至少开一次会，提前七天通知[14] - 三分之二委员出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请人员列席，聘请中介机构[16] - 工作细则自董事会决议通过施行[18]

审核委员会构成 - 由五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事会计专业人士担任[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[16] - 会前5天书面通知，召集人主持[16] - 三分之二以上委员出席，过半数表决通过决议[16] 职责 - 可提议聘任或解聘财务负责人[8] - 监督评估内外部审计，协调关系[8][9] - 审核财务信息、内控制度和重大关联交易[10] - 每年提交评估报告和履职报告[9]

财务资助 - 拟置换安徽电力股份到期委托贷款26,637万元，期限三年，利率3.45%[3][4] - 拟置换安徽电力股份到期统借统还贷款20,700万元，期限三年，利率不高于3.45%[3][4] - 2022年对安徽电力股份提供财务资助68,190万元[8] - 本次提供财务资助后，资助总余额139.28亿元，占净资产比例22.24%[13] - 对合并报表外单位资助总余额占净资产比例2.97%[13] 业绩数据 - 2023年9月30日安徽电力股份资产负债率218.73%，2022年为201.31%[7] - 2023年9月30日安徽电力股份净利润 -16,484.69万元，2022年为 -25,367.31万元[7] 其他信息 - 安徽电力股份注册资本53,528万元[6] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元[8] - 财务资助事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3][4]

人事变动 - 2023年12月21日公司董事会收到总经理梁永磐书面辞职报告[2] - 梁永磐因工作调整辞职，报告当日生效[2] - 公司将尽快完成总经理选聘工作[2] - 梁永磐确认与董事会无意见分歧[2]

董事会会议 - 大唐国际发电第十一届二十二次董事会于2023年12月21日召开，审议同意修订《董事会议事规则》并提请股东大会审议[1] 关联交易与独立董事 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[2] - 独立董事在专门委员会成员中应占二分之一以上比例[2] - 独立董事行使特定职权需全体二分之一以上同意[2] - 独立董事行使职权费用由公司承担[4] - 特定借款或资金往来独立董事需发表意见[4] - 应披露关联交易等经独立董事过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名延期董事会，应采纳[5] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[5] - 修订事项尚需股东大会审议批准[6]

业绩数据 - 华北电科院2023年1 - 9月营收2.46亿元，净利润0.06亿元[7] - 2022年度营收4.41亿元，净利润0.05亿元[7] - 2023年9月30日资产总计5.29亿元，净资产4.98亿元[7] 减资情况 - 公司拟减资退出华北电科院30%股权，金额约21,238.81万元[4] - 减资预计增公司合并报表利润总额6,395.81万元[11] 其他信息 - 2023年12月21日董事会通过减资方案[4] - 交易不构成关联和重大重组，无需股东大会审议[3]

公司治理 - 选举王顺启为公司第十一届董事会董事长，任期至2025年6月28日[2] - 同意修订《独立董事工作制度》等多项制度，部分需提请股东大会审议[14] 项目投资 - 投资建设5个新能源项目，总投资约27.37亿元[4] - 投资建设大唐潮州电厂5 - 6号机组，公司出资约8.9亿元[5] - 所属部分企业小型基建项目投资约0.25亿元[7] 资产处置 - 同意华北电力科学研究院有限责任公司减资方案[8] - 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司转让相关资产，首次挂牌价不低于10.67亿元[9] 其他决策 - 对安徽电力股份有限公司委托贷款及统借统还贷款进行到期置换[11] - 对山西左云风电有限责任公司相关固定资产进行报废处理[11]

公司治理 - 大唐国际第十一届十一次监事会于2023年12月21日召开[2] - 全票选举韩放为第十一届监事会副主席，任期至2025年6月28日[2] 资产处理 - 全票通过对山西左云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理[2] - 监事会认为该处理符合公司实际情况[3] - 董事会决策程序符合法规规定[3]

委员会组成 - 公司设薪酬与考核委员会，由5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议每年至少开一次，会前5天书面通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体表决通过[15] 主要职责 - 拟定薪酬计划、审查履职、监督制度执行等[8] 考核程序 - 对董高人员考核含述职、评价、提薪酬奖励并报批[13] 其他 - 下设工作组提供资料，可聘中介，费用公司支付[6][16] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[18]

公司治理 - 公司执行董事为王顺启（董事长）[3] - 非执行董事有应学军、徐光等9人[3] - 独立非执行董事有牛东晓、宗文龙等5人[3] 委员会设置 - 董事会下设战略发展与风险控制等四个专门委员会[3] - 战略发展与风险控制委员会召集人为王顺启[3] - 审核委员会召集人为宗文龙[4] - 薪酬与考核委员会召集人为牛东晓[5] - 提名委员会委员有尤勇等4人[5] 其他信息 - 公告日期为2023年12月21日[5] - 公告日公司董事有王顺启、应学军等15人[5]