独立董事提名 - 公司董事会提名洪永淼为第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第六届董事会薪酬与提名委员会资格审查[6] 资格条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东相关自然人及亲属[3][4] - 最近36个月未受相关处罚与批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超6年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年3月28日[7]

商誉减值 - 冀东装备业务累计计提商誉减值准备3.06595亿元[4] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司部分计提商誉减值准备3552.179375万元[4] 业务资产数据 - 冀东水泥业务资产组或资产组组合账面金额为455.0277045649亿元，分摊商誉原值为20.1385424293亿元[7] - 冀东装备业务资产组或资产组组合账面金额为4.1488201083亿元，分摊商誉原值为4.7754938023亿元[7] - 冀东水泥业务全部商誉账面价值为37.4252786272亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为492.4529831921亿元[10] - 冀东装备业务全部商誉账面价值为10.3608715291亿元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为14.5096916374亿元[10] 测试相关 - 年审会计师已对公司填报的2023年度商誉减值测试报告内容核实确认，会计师为赵宇虹、米金金，事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 公司对部分业务进行了商誉减值测试，部分资产组存在其他减值迹象并计提了减值准备[4] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[6] - 公允价值减去处置费用后的净额适用于商誉减值测试[12] 公允价值与净额 - 冀东装备资产组公允价值为21.7239亿美元，处置费用为1500万美元，公允价值减去处置费用后的净额为21.5739亿美元[13] 业务预测 - 冀东水泥业务2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 5%，利润率为10% - 12%，净利润为155.694279731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为12%，净利润为35.4490045856亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为672.7149020438亿美元[15] - 河北金隅鼎鑫水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3% - 6%，利润率为14% - 18%，净利润为11.3485291987亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为17%，净利润为2.5973475746亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为43.5507331205亿美元[15] - 邯郸金隅太行水泥有限责任公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 2%，利润率为7% - 10%，净利润为3.434475亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.85500855亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为17.3865091708亿美元[15] - 保定太行和益水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为10%，利润率为3% - 20%，净利润为2.5499925023亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为20%，净利润为0.9888069603亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为14.5161397188亿美元[15] - 邯郸涉县金隅水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为1% - 3%，利润率为1% - 7%，净利润为0.9655294731亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为7%，净利润为0.2459023721亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为5.1382902199亿美元[15] - 包钢冀东水泥有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为3%，利润率为2% - 10%，净利润为0.509232853亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为10%，净利润为0.177580576亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为2.6453586925亿美元[15] - 北京金谷智通绿链科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为9%，利润率为1% - 9%，净利润为0.5893438651亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.1870993674亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为3.0968484569亿美元[15] - 山西金隅冀东环保科技有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为0%，利润率为8% - 9%，净利润为2.3631354269亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为9%，净利润为0.5127786401亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为31.6013641483亿美元[15] - 邯郸市东方日盛商品混凝土有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.2727460576亿美元，稳定期营业收入增长率为2%，利润率为13%，净利润为0.0578109341亿美元，折现率为10.08%，预计未来现金净流量的现值为1.0497727392亿美元[15]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润2526.3万元[2] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定公积金315665882.81元[3] - 建议末期股息每10股0.25元，总额266944278.35元[3] - 拟现金分红占2023年净利润1056.67%[3] 方案审议 - 多会议审议同意2023年度利润分配方案，待股东大会通过[4][5] 股本情况 - 截至2023年末总股本10677771134股[3]

业务计划 - 公司拟开展2024年度期货及衍生品套期保值业务，保证金最高不超3.35亿，最高合约价值约30亿[2] - 商品类衍生业务套期保值规模不超现货经营规模80%，净持仓不超现货风险敞口[2] 资金与对象 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易对象为有资格、经营稳健且资信良好的国内外金融机构[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[3][4] - 建立组织机构，制定制度、流程、审批程序[5] - 强调授权审批要求，建立定期报告机制[5] - 冀东国贸规范管控流程，执行岗位分离，配备并培训专业人员[5]

会议召开情况 - 报告期内召开18次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开4次审计、3次薪酬与提名、2次战略与投融资委员会会议，独立董事出席[4] - 2023年组织4次外部董事现场调研，独立董事参与2次[8] 审计会议审议 - 2023年多次召开审计委员会会议，审议财报、审计费用等议案[10] 薪酬与提名会议 - 2023年多次召开薪酬与提名委员会会议，审议人事、薪酬议案[12] 独立董事工作 - 对多项事项核查发表同意意见，2024年继续履职提建议[12][14] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易及承诺变更事项[9]

第六届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－004 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第 三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持， 审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 四、关于公司总 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近12个月有特定不独立情形人员无独立性[4] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

报告与会议安排 - 公司2024年4月2日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月16日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3][4][6] 投资者互动 - 2024年4月9日至4月15日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] - 2024年4月16日15:00 - 16:30可登录上证路演中心参与说明会[6] 说明会信息 - 业绩说明会地点为上证路演中心，方式为视频录播和网络互动[4][6] - 参加人员包括董事长姜英武等[6] 联系信息 - 联系人刘昌盛、常淑敏，电话010 - 66417706，邮箱ir@bbmg.com.cn[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

套期保值业务计划 - 2024年拟开展套期保值业务保证金最高不超3.35亿元，含人民币约2.2亿、美金约1600万，预计最高合约价值约30亿[4] - 钢材、铜、铁矿石等多种商品套期保值数量设上限[1][5] - 人民币兑美元汇率套期保值金额不超1亿美金[1][6] 套期保值业务规则 - 商品类年度套期保值规模不超年度现货经营规模80%，任意时点净持仓不超对应现货风险敞口[8] 套期保值业务风险 - 套期保值存在市场、资金等多种风险[9][10]