证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034 北京金隅集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 666 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,576,176,763 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,370,099,452 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 206,077,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

财务资助事项概述 - 公司控股子公司北京宸宇拟向股东方金隅集团归集闲置盈余资金0.98亿元，属于财务资助事项 [2] - 该事项已通过董事会审议且在股东大会授权额度内，无需提交股东大会 [2] - 房地产开发项目前期资金需求大，后期为提高资金效率按出资比例归集闲置资金是行业惯例 [3] - 北京宸宇由公司与金隅地产共同组建，本次共归集2亿元闲置资金，其中公司获得1.02亿元 [3] 被资助对象情况 - 金隅集团成立于2005年，注册资本106.78亿元，主营业务包含房地产开发等 [6] - 金隅集团2024年总资产2639.96亿元，负债1718.78亿元，资产负债率65.11% [7] - 2024年金隅集团营收1107.12亿元，净利润亏损15.34亿元 [7] - 金隅集团与公司无关联关系，且不属于失信被执行人 [7] 财务资助安排 - 资金归集遵循项目开发协议约定，在满足项目需求后按比例返还股东借款 [9] - 若项目后续需要资金，股东方将按出资比例重新调拨资金至项目公司 [9] - 公司累计对外财务资助余额2.65亿元，占净资产2.73%，无逾期情况 [11] 董事会审议情况 - 董事会认为该事项属行业惯例，不影响公司正常经营，风险可控 [11] - 资助对象资信正常，非关联方，不存在损害股东利益情形 [11]

北京金隅集团股份有限公司 会议文件 二〇二五年六月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 会议议程： 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本 控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职 权由董事会审计与风险委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。取消监事会 后，公司监事的职务自然免除。 详情请参阅公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合证券 交易所网站披露的《关于修订公司 <章程> 及附件并取消监事会的公告》《章程》 及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更 事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 请各位股东予以审议。 北京金隅集团股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 30 ...

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年六月 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 3.股东审议议案，针对议案提问 4.解释投票程序 5.股东投票表决，计票、监票 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00 6.参会董事及董事会秘书签署会议决议 7.法律顾问出具法律意见 8.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 目录 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案........................................1 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 ...

■■■ ■■ ■ 本次《章程》修订中仅涉及条款序号调整以及"股东大会"统一替换为"股东会"等不影响条款含义的非实 质性修订的内容均不再单独列示；修订内容涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的，一并予 以调整，不再单独列示。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司 二〇二五年六月十四日 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临2025-033 北京金隅集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年6月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2025年6月30日 14点00分 召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易 ...

公司章程修订 - 公司对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，取消监事会设置，相关职权由董事会审计与风险委员会行使 [1] - 修订后的公司章程强调坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度 [1][2] - 公司住所、联系方式等基本信息保持不变，仍位于北京市东城区北三环东路36号 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会后，公司监事的职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [1] - 法定代表人制度调整，规定法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行 [7] - 新增条款明确控股股东、实际控制人的行为规范，要求其依法行使权利，维护公司独立性 [44][45] 股份管理 - 公司股份分为等额股份，股东权利责任以其持有股份份额为限 [8] - 详细规定了股份增减和回购的条件及程序，包括为减少注册资本、员工持股计划等情形下的股份回购 [25][26] - 明确股份转让规则，所有H股转让需采用董事会接受的格式书面转让文据 [30][31] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东名册等文件 [39][43] - 规定股东承担遵守章程、缴纳股金、不滥用股东权利等义务 [49] - 明确控股股东定义和行为规范，禁止其利用关联关系损害公司利益 [45][46] 股东大会职权 - 股东大会是公司最高权力机构，行使经营方针决定、董事监事选举、重大资产处置等职权 [49] - 规定对外担保的审批权限，超过净资产50%或总资产30%的担保需经股东大会批准 [55] - 股东大会可授权董事会处理特定事项，授权内容需明确具体 [49]

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-033 北京金隅集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划，决定公司的经营计 1 划和投资方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《北京金隅集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规范性文件 的规定制订本规则。 第二条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主 决策，逐项记名表决。 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》 规定，董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董 事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会 成员中应当有公司职工代表一人。 （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定贯彻党中央、国务院、市委市政府决策部署 和落实国家发展战略重大举措的方案； （六）制定公司自主变更重大会计 ...

北京金隅集团股份有限公司 章程 （审议稿） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工 及债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中华人民共和国企 业国有资产法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件 批准，由北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经 营管理有限责任公司）、中国非金属材料总公司（现已被中国建 材股份有限公司吸收合并）、合生集团有限公司、北方房地产开 发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司共同发 起设立；于 2005 年 12 月 22 日在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。公司现持有的营业执照统一社会信用代码为： 91110000783 ...

北京金隅集团股份有限公司 股东会议事规则 （审议稿） 第一章 总 则 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为保障股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，履行其权力机构的职能，北京金隅集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金隅 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、股东、股东代理 人、出席或列席股东会会议的董事和高级管理人员均具有约 束力。 第三条 股东会由全体股东组成，股东可亲自出席股东会， 也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。股东会要 求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理 ...