营业成本 - 地产开发及运营板块营业成本更正后为28,835,820,231.44元，原28,833,074,566.16元[1] - 产品销售营业成本更正后为26,581,497,568.32元，毛利率16.73%，占比26.82%，原营业成本31,923,127,688.77元，毛利率0，占比32.2%[1] - 大宗商品贸易营业成本更正后为40,995,402,362.54元，毛利率0.31%，占比41.35%，原营业成本41,124,474,265.15元，毛利率0，占比41.48%[1] - 房屋销售营业成本更正后为27,226,085,307.34元，毛利率6.61%，占比27.46%，原营业成本29,153,652,308.36元，毛利率0，占比29.41%[1] - 物业管理营业成本更正后为800,963,286.29元，毛利率23.02%，占比0.81%，原营业成本1,040,421,870.19元，毛利率0，占比1.05%[1] - 酒店运营营业成本更正后为312,565,876.50元，毛利率34.13%，占比0.32%，原营业成本474,518,558.84元，毛利率0，占比0.48%[1] - 其他营业成本更正后为823,174,791.03元，毛利率57.28%，占比0.83%，原营业成本1,926,894,345.32元，毛利率0，占比1.94%[1] 担保金额 - 冀东发展集团为唐山市文旅投担保金额更正后为325,000,000.00元，原250,000,000.00元[4][5] - 北京金隅集团为南京铧隅房地产担保金额更正后为526,736,600.00元，原350,000,000.00元[4][5] 应收款项 - 应收款项融资中南非曼巴水泥有限公司期末账面余额为129,622,551.36元[7] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司应收款项融资期末账面余额为3,142,008.00元，期初为3,067,512.00元[12] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司应收账款期末账面余额为8,263,344.22元，期初为5,254,692.57元[12] - 南京铧隅房地产开发有限公司应收账款期末账面余额为3,773,731.74元，期初为8,485,506.10元[12] - 中房华瑞（唐山）置业有限公司其他应收款期末账面余额为440,355,531.95元，坏账准备为4,416,649.57元[12] - 天津盛象塑料管业有限公司其他应收款期末账面余额为106,278,131.00元，坏账准备为104,943,131.00元[12] - 北京新源混凝土有限公司其他应收款期末账面余额为97,732,500.43元，坏账准备为97,630,638.43元[12] - 南京铧隅房地产开发有限公司其他应收款期末账面余额为41,891,154.14元，期初为33,602,374.77元[12] - 天津市兴业龙祥建设工程有限公司其他应收款期末账面余额为10,474,191.25元，坏账准备为10,353,438.84元[12] - 其他应收款中，河北雄安智砼科技有限公司期末账面余额为2,066,643.43元，期初为5,061,117.77元[13] - 长期应收款中，南京铧隅房地产开发有限公司期末账面余额为301,916,913.00元，期初为132,158,760.67元[13] - 其他应收款北京金时佰德技术有限公司期末账面余额为230,000.00元，较期初2,760,000.00元大幅减少[13] 销售情况 - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司销售商品、提供劳务本期发生额268,427,631.22元，上期257,163,498.94元[8][10] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司销售商品、提供劳务本期发生额221,378,378.79元，上期287,571,161.37元[8][10] - 鞍山冀东水泥有限责任公司销售商品、提供劳务本期发生额56,727,039.71元，上期55,658,716.10元[8][10] - 森德（中国）暖通设备有限公司提供劳务本期发生额为0，上期2,608,932.53元[8][10] - 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司销售商品、提供劳务本期发生额19,628,813.16元，上期4,600,510.13元[8][10] 应付款项 - 应付账款中，河北睿索固废工程技术研究院有限公司期末账面余额2,097,380.02元[10] - 应付账款中，北京金时佰德技术有限公司期末账面余额3,045,589.54元[10] - 应付账款中，天津市兴业龙祥建设工程有限公司期末账面余额为14,933,496.65元，期初为15,333,496.65元[15] - 应付账款北京金时佰德技术有限公司期末账面余额为245,337.28元，较期初3,045,589.54元大幅减少[15] - 其他应付款中，北京宸宇房地产开发有限公司期末账面余额416,500,000.00元[10] - 其他应付款中，北京中泰金建房地产开发有限公司期末账面余额170,000,000.00元[10] - 其他应付款中，北京宸宇房地产开发有限公司期末和期初账面余额均为416,500,000.00元[16] - 应付票据中，星牌优时吉建筑材料有限公司期末账面余额为6,365,400.00元，期初为1,646,300.00元[16] 合同负债 - 合同负债中，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司期末账面余额440,286.35元，期初7,488,211.87元[10] - 合同负债中，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司期末账面余额为3,721,298.27元，期初为6,830,188.96元[16] - 合同负债冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司期末账面余额为0元，期初为7,488,211.87元[16] 预付款项 - 北京居然之家家居建材市场有限公司预付款项期末账面余额为2,042,996.47元，坏账准备为137,155.23元[12] - 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司预付款项期末账面余额为7,426,676.17元，期初为8,144,712.44元[12] 短期借款 - 短期借款中，北京国管公司期末账面余额为591,310,000.00元，期初为561,310,000.00元[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司合并归属于母公司股东净利润为-5.55亿元，截至期末母公司累计可供股东分配利润为162.72亿元，拟以总股本106.78亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共计派发5.34亿元[6] - 2024年营业收入为1107.12亿元，较2023年的1079.56亿元增长2.55%[23] - 2024年扣除无关收入后的营业收入为1097.55亿元，较2023年的1070.69亿元增长2.51%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.55亿元，较2023年的0.25亿元下降2297.55%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.59亿元，较2023年的-20.28亿元下降40.98%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-53.16亿元，较2023年的71.41亿元下降174.45%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为737.18亿元，较2023年末的730.07亿元增长0.97%[23] - 2024年末总资产为2639.96亿元，较2023年末的2696.79亿元下降2.11%[23] - 2024年基本每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.002元/股下降2600.00%[24] - 2024年稀释每股收益为-0.05元/股，较2023年的0.002元/股下降2600.00%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.27元/股，较2023年的-0.19元/股增长42.11%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.75%，较2023年的0.04%减少0.79个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计23.04亿元，较2023年的20.53亿元有所增加[29] - 2024年交易性金融资产当期变动6.22亿元，对当期利润影响2219.64万元[33] - 2024年投资性房地产期末余额较期初增加43.05亿元，对当期利润影响6.76亿元[33] - 2024年公司合并报表营业收入1107.1亿元，同比增加2.6%；利润总额4.6亿元，同比增加51.8%；净利润 - 15.3亿元，同比减少19.2% [47] - 投资收益同比增加708.33%，主要因公司确认的合营联营投资收益同比增加所致[51] - 公允价值变动损益同比减少36.70%，信用减值损失同比增加279.47%，资产减值损失同比增加33.92%[52] - 经营活动现金流量净额同比减少174.45%，投资活动现金流量净额同比减少251.67%，筹资活动现金流量净额同比增加288.52%[52] - 绿色建材板块营业收入786.51亿元，毛利率9.52%，同比降1.03%；地产开发及运营板块营业收入334.20亿元，毛利率13.72%，同比增10.94%[54] - 产品销售营业收入319.23亿元，毛利率16.73%，同比降10.95%；大宗商品贸易营业收入411.24亿元，毛利率0.31%，同比增4.84%[54] - 华北地区营业收入746.32亿元，毛利率11.84%，同比降7.55%；华东地区营业收入212.24亿元，毛利率4.14%，同比增48.02%[54] - 绿色建材板块主营业务成本711.64亿元，占比71.79%，同比降2.07%；地产开发及运营板块主营业务成本288.36亿元，占比29.09%，同比增18.03%[56] - 产品销售成本265.81亿元，占比26.82%，同比降17.3%；大宗商品贸易成本409.95亿元，占比41.35%，同比增7.61%[56] - 前五名客户销售额77.87亿元，占年度销售总额7.0%；前五名供应商采购额218.02亿元，占年度采购总额21.99%[57][58] - 本期费用化研发投入6.66亿元，研发投入总额占营业收入比例0.60%[59] - 交易性金融资产本期期末数为11.73亿元，占总资产0.44%，较上期期末增加113.05%，因增加债券基金投资[60] - 应收账款本期期末数为105.87亿元，占总资产4.01%，较上期期末增加29.27%[60] - 存货本期期末数为836.56亿元，占总资产31.69%，较上期期末减少12.69%[60] - 合同负债本期期末数为59.89亿元，占总资产2.27%，较上期期末减少75.55%，因房地产项目结转[60][62] - 长期借款本期期末数为508.99亿元，占总资产19.28%，较上期期末增加34.86%，为优化资本结构[61][62] - 应付债券本期期末数为149.13亿元，占总资产5.65%，较上期期末增加34.36%，因新发债券[61][62] - 境外资产规模为34.42亿元，占总资产的比例为1.30%[63] - 股票投资本期购买金额为1965.81万元，期末数为503.47万元[66] - 基金投资本期购买金额为16亿元，出售/赎回金额为10亿元，期末数为11.53亿元[66] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为23.17亿元[66] - 证券投资最初投资成本合计17.5747945492亿美元，期初账面价值15.6889620114亿美元，本期公允价值变动损益1860.090739万美元，期末账面价值23.1664146873亿美元[68] - 天津市建筑材料集团（控股）有限公司少数股东持股比例16.79%，归属于少数股东的损益为 - 5719.592106万美元，向少数股东支付股利949.126896万美元，年末累计少数股东权益20.3671898813亿美元[70] - 唐山冀东水泥股份有限公司少数股东持股比例45.64%，归属于少数股东的损益为 - 6.2992740177亿美元，向少数股东支付股利812.872520万美元，年末累计少数股东权益153.3863018687亿美元[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年水泥业务聚焦精益运营，推进降本增效和产业链延伸[33] - 2024年混凝土业务开展成本、应收控降专项行动，成效显著[33] - 2024年新型建材业务非房建市场业务占比持续提高[33] - 2024年房地产开发业务竣工交付9890套住宅，非宅去化12万平方米[35] - 2024年公司竞得4块国有建设用地使用权，权益土地面积119,788平方米，规划容积面积273,624平方米，土地金额10.554亿元[36] - 公司水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约6200万立方米，骨料产能约8600万吨，助磨剂、外加剂产能约24万吨，危废、固废年处置能力逾555万吨[40] - 公司具备日产12,000吨新型干法水泥熟料生产线的全产业链建设与服务能力[41] - 公司先后开发建设房地产项目170余个，总建筑规模达3000多万平米，进入17个城市[41] - 公司持有的投资物业面积262.2万平方米，其中北京核心区域乙级以上高档投资性物业84.6万平方米，京内外物业管理面积1909万平方米[42] - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%，公司房地产开发业务受行业调整影响[39] - 全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%，公司作为水泥产业集团受行业影响[38] - 公司写字楼出租率跑赢市场平均水平，科技园区发展韧性增强，文创园区保持热度，酒店度假经营稳中有升[37] - 新型绿色建材板块主营业务收入782.65亿元，同比减少2.1%，毛利额72.05亿元，同比增加12.67% [47] - 2024年公司水泥和熟料销量8440万吨（不含合营联营636万吨），同比下降9.48% [47] - 地产开发及运营板块主营业务收入327.37亿元，同比增加15.24%，毛利额41.48亿元，同比减少21.77% [49] - 公司累计合同签约额134.7亿元，同比减少42%，累计合同签约面积67.2万平方米，同比减少41% [49] - 2024年水泥和熟料售价同比降幅较大，销量同比减少，亏损同比扩大[79] - 2024年房地产行业投资增速持续下滑，去库存压力持续加大[79] 公司战略与发展规划 - 公司制定《科技创新攻关三年行动计划（2024 - 2026年）》强化科技创新核心地位[44] - 公司以内涵式与外延式结合发展，C端战略取得阶段性成果[43] - 2024年我国经济运行总体平稳、稳中向好，建材和房地产行业有扩内需、科技革命、绿色低碳发展三大机遇[71] - 公司以新时代首都发展为统领，融入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设[73] - 公司持续做强做优做大主业，建材板块外拓市场、内降成本，房地产业转变发展方式[73] - 公司通过新型工业化打造新质生产力，围绕主业发展新材料产业，推动产业转型升级[74] - 公司提高精益管理水平，加强与行业一流企业对标，提升投资项目科学决策水平[74] - 公司积极布局新能源项目，推动原、燃材料替代，进行节能降碳技术改造[72] - 公司加快智能工厂、智慧园区、数字供应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级[74] - 2025年公司营业收入目标为1000亿元[76] - 公司将围绕国内四大城市群等地区发展民用产业等领域[77] - 公司将推动传统产业向低碳化、高端化迈进，加快绿色低碳转型[78] - 公司将优化融资结构，拓展融资渠道，保证资金链安全稳定[79] - 水泥业务要发挥大企业引领作用，打造差异化竞争优势[80] - 房地产业务采取“租售并举”新模式，实施一体化发展[80] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司共召开1次股东大会，审议通过18项议案[83] - 报告期末公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，报告期内召开10次董事会会议，审议通过64项议案[84] - 报告期末公司监事会由6名监事组成，其中职工监事3名，报告期内召开4次监事会，审议通过12项议案[84][85] - 2024年公司共召开10次董事会会议，其中现场会议5次，通讯方式会议5次[105] - 报告期内审计委员会召开6次会议，薪酬与提名委员会召开4次会议，战略与投融资委员会召开1次会议[107][109][110] - 2024年3月28日，第六届董事会第三十八次会议通过2023年年报、投资理财计划等议案[103] - 2024年4月29日，第六届董事会第四十次会议通过2024年第一季度报告、聘任审计机构等议案[103] - 2024年8月30日，第七届董事会第四次会议通过2024年半年度报告、《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划（预案）》等议案[103] - 2024年10月30日，第七届董事会第六次会议通过公司2024年第三季度报告、聘任副总经理等议案[103] - 2024年12月6日，第七届董事会第七次会议通过收购双鸭山新时代水泥股权等议案[104] - 2024年1月26日执行委员会召开会议，审阅2023年度财务预决算及2024年度财务预算等议案[111] 人员与薪酬情况 - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计2063.34万元[92] - 副总经理刘文彦年初和年末持股数均为47000股[91] - 总经理助理张登峰年初和年末持股数均为24800股[92] - 副总经理李莉年初持股130000股，年末持股100000股，减持30000股[92] - 董事长姜英武报告期内从公司获得税前报酬82.84万元[91] - 执行董事、总经理顾昱报告期内从公司获得税前报酬61.58万元[91] - 执行董事姜长禄报告期内从公司获得税前报酬71.83万元[91] - 执行董事、副总经理郑宝金报告期内从公司获得税前报酬71.04万元[91] - 职工董事郝利炜报告期内从公司获得税前报酬55.93万元[91] - 独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方报告期内从公司获得税前报酬均为15万元[91] - 邱鹏1984年11月出生，2010年7月参加工作，现任公司职工监事等职[96] - 于月华1972年2月生，2025年1月起任天山材料股份有限公司董事，2023年4月至今任公司监事[96] - 刘文彦1967年6月出生，1989年7月参加工作，现任公司副总经理[96] - 安志强1965年11月出生，1988年7月参加工作，现任公司副总经理[96] - 孔庆辉1971年1月出生，1995年7月参加工作，现任公司副总经理[96] - 刘宇1982年7月出生，2005年8月参加工作，现任公司副总经理等职[96] - 张登峰1971年9月出生，1994年8月参加工作，现任公司总经理助理等职[96] - 徐传辉1972年8月出生，1995年8月参加工作，现任公司总经理助理等职[96] - 程洪亮1969年11月出生，现任公司总经理助理等职[96] - 于飞2025年3月4日起不再担任公司独立董事，李莉2024年4月1日起不再担任公司副总经理，张启承2024年6月6日起不再担任公司监事[97] - 顾铁民自20

分区域看，泛京津冀区域贯彻落实非采暖季开二停一错峰政策，坚持量价动态平衡，全年均价保持平稳 运行；泛东 北地区推动刚性、精准错峰，5月份起主流产品42.5散连续复价150-200元/吨，全年均价同 比上涨60元/吨；陕西、重庆、湖南、烟台区域下半年重塑行业生态，力促价格止跌回升，下半年主流 产品累计复价100-170元/吨。 2024年财报显示，冀东水泥归属于上市公司股东的净亏损9.91亿元，同比减亏33.14%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净亏损11.02亿元，基本每股亏损0.373元。每10股拟派发现金红利1.00元。 冀东水泥在亏损的情况下进行现金分红，这样合规吗？ 4月9日，唐山冀东水泥股份有限公司举行业绩说明会，董事、总经理魏卫东，董事、副总经理、董事会 秘书任前进，财务总监杨北方，独立董事王建新，证券事务代表、董事会秘书室主任薛峥等管理层出席 本次会议。 对此，管理层表示，公司的累计未分配利润为正，在当期亏损的情况下分红不违反法律法规的规定，公 司也同步修订章程中分红相关内容，分红合规。公司也发布了三年回报规划，回馈全体股东。 截至2024年12月末，冀东水泥合并口径有息债务总额204 ...

文章核心观点 3月29日金隅集团发布2024年可持续发展报告暨环境、社会及治理报告，展示了公司在企业治理、科技创新、绿色发展、社会责任等多方面的成果与举措，体现了公司在可持续发展道路上的积极探索与实践[1] 企业治理 - 成立新质生产力重大专项任务专班，确定“氢能 + 智算”战略方向，发展战略新兴产业[1] - 与多方共同发起设立北京先进智算与大模型应用开放实验室，推动大模型产业项目孵化落地，打造东城文化与科技融合先进智算平台[1] - 规划智算产业发展和算力中心建设，推动“前店后厂”产业创新模式落地，成为市国资委人工智能 + 专项行动算力基础设施建设5家单位之一[2] - 与清华工研院共同建设北水混氨（氢）煤掺烧中试平台，与清华河北院及其他央国企探讨风光储氢产业重大战略项目合作[2] 科技创新 - 成立“金隅集团科技创新工作领导小组”，设立科技创新部，构建“1 + N + X”科技创新综合体，打造“政产学研用金服”科技创新生态圈[3] - 2024年整体研发投入32.7亿元，研发投入强度2.95%，重点科技攻关项目研发投入达1.1亿元，同比增加38.7%；新材料产业收入48.5亿元，同比提高151%[3] - 2024年荣获省级政府科技奖1项，获国家奖励办认可的行业协会奖15项；获专利授权458项，其中发明专利93项；获软件著作权39项[4] - 新增9家省级“专精特新”企业、7家国家高新技术企业、2家省级制造业单项冠军企业；新增省级及以上创新平台8个[4] - 在绿色高温耐火材料、折叠式组合建筑技术、二氧化碳捕集及利用、有机固废处置等方向取得研究成果[4][5][6] 绿色发展 - 旗下32个子公司的11大类产品获绿色建材产品认证96项，19个子公司的8类产品进行碳足迹评估，47个子公司获绿色工厂认证，5个子公司的5类产品获中国环境标志产品认证[6] - 在地产开发方面落实5C社区方案，实施多个绿色建筑项目，“零碳工厂”项目实现全链条减碳与吸碳[7] - 开展多项节能降碳重点项目，参与全国温室气体自愿减排交易市场，设立“双碳”相关重点科研项目9项，计划投入资金11,549万元[8] - 实施124个节能降碳改造项目，节能技改专项资金投入达37,692万元，部分子公司能耗指标下降，达到国标一级水平[9] - 所属规模以上生产矿山均建成绿色矿山，2024年治理面积增加约84.15万平方米，累计生态修复面积达到1,140.96万平方米[9] 社会责任 - 2024年对外开展相关活动18项，对外捐赠（含公益基金会）484.8万元，向北京市支援合作七省区捐赠合计82.1万元[10] - 优先录用帮扶地区相关人员就业，参与援藏援疆招聘活动，组织参加帮扶地区各类双选会20场次[11] - 开展员工培训，推进“三金”人才跟踪培养计划，报告期内累计培养员工640人[11] - 金隅公益基金会捐款70万元用于支援河北省保定市、北京市房山区灾后重建工作[12] - 在支援合作七省区投资18个项目，累计投资114.2亿元，累计吸纳当地就业2,087人，2024年新增产业投资1.8亿元，新增吸纳当地就业254人[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0500元，较2023年的0.0020元减少2600%，2022年为0.1100元 [1] - 2024年每股净资产为4.05元，较2023年的4.26元减少4.93%，2022年为4.41元 [1] - 2024年每股公积金为0.47元，较2023年的0.51元减少7.84%，2022年为0.51元 [1] - 2024年每股未分配利润为2.18元，较2023年的2.37元减少8.02%，2022年为2.54元 [1] - 2024年营业收入为1107.12亿元，较2023年的1079.56亿元增长2.55%，2022年为1028.22亿元 [1] - 2024年净利润为 -5.55亿元，较2023年的0.25亿元减少2320%，2022年为12.13亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -0.75%，较2023年的0.04%减少1975%，2022年为1.83% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有801091.31万股，累计占流通股比75.05%，较上期减少3481.02万股 [2] - 北京国有资本运营管理有限公司持有483266.59万股，占总股本比例45.28%，持股不变 [3] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有233876.49万股，占总股本比例21.91%，持股不变 [3] - 中国建材股份有限公司持有45994.00万股，占总股本比例4.31%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有9258.41万股，占总股本比例0.87%，较上期减少1483.27万股 [3] - 润丰投资集团有限公司持有7514.00万股，占总股本比例0.70%，持股不变 [3] - 中国证券金融股份有限公司持有5244.36万股，占总股本比例0.49%，较上期减少125.20万股 [3] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有4673.53万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [3] - 平安资管 - 工商银行 - 鑫福37号资产管理产品持有4446.66万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [3] - 北京京国发股权投资基金(有限合伙)持有4311.59万股，占总股本比例0.40%，持股不变 [3] - 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划持有2505.68万股，占总股本比例0.23%，较上期减少108.43万股 [3] - 南方中证500ETF上期持有7317.91万股，占总股本比例0.69%，退出前十大股东 [3] - 景顺长城中证红利低波动100ETF上期持有3566.40万股，占总股本比例0.33%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派0.5元(含税) [4]

文章核心观点 公司为加强市值管理工作、规范市值管理行为、维护各方合法权益，依据相关规定制定市值管理制度，明确市值管理目的、原则、机构职责、方式方法、预警机制、禁止事项等内容 [1][2][11] 总则 - 制度制定依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定 [1][2] - 市值管理指公司以提高公司质量为基础，为提升投资价值和股东回报能力实施的战略管理行为 [2] 目的与基本原则 - 市值管理主要目的是提升经营水平和发展质量，做好投资者关系管理，推动投资价值合理反映公司质量 [2] - 基本原则包括合规性、科学性、系统性、常态化原则 [2] 机构与职责 - 董事会是市值管理负责及决策机构，负责制定长期目标并贯彻到重大事项决策中 [3] - 董事长督促执行董事会决议，推动内部制度完善 [3] - 董事及高级管理人员参与提升投资价值工作，参加投资者关系活动 [3] - 董事会秘书是具体负责人，加强舆情监测分析并及时报告；董事会工作部门是牵头管理部门，负责市值监测等工作 [3] - 各职能部门及所属公司配合，提供信息归集支持，参与市值管理体系建设 [3] 方式与方法 - 结合内外部环境，聚焦主业，强化产业链协同优势，运用多种方式促进投资价值合理反映公司质量 [4][5] - 方式包括做强主业、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、股权激励和员工持股计划及其他合法合规方式 [5][6][7] 预警机制及应对措施 - 董事会工作部门定期监控关键指标，设定预警目标值，触发预警启动机制并报告董事会 [8] - 股价短期连续或大幅下跌时，采取内部风险评估、发布公告、股份回购、与股东沟通、申请临时停牌等措施 [8][9] - 长期破净时，制定并披露估值提升计划，至少每年评估实施效果；长期破净且市净率低于行业平均水平，在年度业绩说明会专项说明 [9][10] 禁止事项 - 公司及相关人员不得操控信息披露、进行内幕交易、操纵股价、违规实施股份回购增持、披露涉密项目信息及其他违规行为 [11] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律和公司相关规定执行 [11] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施 [11]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会和1次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开审计等多个委员会会议，独立董事均出席[5] - 完成董事会、监事会换届，组成第七届并聘任新人[18] 人事变动 - 聘任郑宝金为财务负责人[16] 审计相关 - 2024年续聘安永华明为审计机构[15] 独立董事工作 - 每月审阅《董事会月报》，2024年组织调研[9] - 对关联交易等审议，监督信息披露[13][10] - 2025年将继续履职提建议[19] 薪酬议案 - 审议通过2023年度执行董事和高管薪酬议案[18]

会议召开 - 报告期内召开10次董事会和1次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开审计等多个委员会会议，独立董事均出席[5] 公司治理 - 独立董事每月审阅《董事会月报》[9] - 2024年组织独立董事多地调研[9] 合规情况 - 关联交易遵守原则，无损害利益情形[12] - 未发生变更或豁免承诺及被收购事项[12][13] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确[14] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[15] 人事变动 - 聘任郑宝金为财务负责人[16] - 完成董事会、监事会换届[18] 议案审议 - 审议高级管理人员聘任等议案[18] - 通过执行董事和高管2023年度薪酬议案[18] 未来展望 - 独立董事2025年继续履行职责[19]

公司治理 - 报告期内召开10次董事会和1次股东大会，独立董事全出席[3] - 召开审计等多个委员会会议，独立董事均出席[6] - 独立董事每月审阅《董事会月报》[10] - 2024年组织独立董事多地调研[10] 合规运营 - 关联交易遵守原则，未损害公司及投资者利益[13] - 未发生变更或豁免承诺、被收购等事项[13][14] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确完整[15] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[16] - 审议通过聘任郑宝金为财务负责人[17] - 未因非准则变更原因作会计政策变更[18] 人事变动 - 完成董事会、监事会换届，聘任新一届董监高[19] - 审议高级管理人员聘任及薪酬等议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续促公司规范运作[20]

股价情形 - 短期连续或大幅下跌情形含连续20日收盘跌幅累计达20%等[16] - 连续12个月收盘价均低于每股净资产为“长期破净”[16] 市值管理 - 董事会负责制定长期目标，董秘是具体负责人[7][8] - 工作部门定期监控指标并设预警目标值[15] 应对措施 - 长期破净应制定估值提升计划并评估效果[16] - 短期股价下跌启动内部风险评估程序[15] 违规风险 - 存在操控信息披露、内幕交易等违规行为[20] - 股份增持、回购可能违反规则[20] 制度说明 - 制度由董事会负责解释、修订并实施[22] - 未尽事宜按国家法律和公司规定执行[22]