第二章 委员会与主任 第五条 本委员会由 3-8 名董事组成，其中独立董事过半数 1 并担任召集人，及其中至少一名委员为不同性别。委员由董事长 提名，并由董事会选举产生。 北京金隅集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司有关人员的薪酬考核和提名管理 制度及程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《北京金隅集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下合称《上市规则》)的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第四条 本规则所称薪酬包括岗位工资、奖金、 ...

第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效率， 规范公司经理层及其成员的经营管理行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 北京金隅集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使 《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范， 是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的 第四条 基本依据。 前款所称公司经理层成员包括总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总经理助理、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人 员（副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理、董事会秘 书和总法律顾问 ...

北京金隅集团股份有限公司 年报信息披露重大差错追究管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》和香港联交所《上市规则》（以下合称《上市规则》） 等有关法律法规和规范性文件，及《公司章程》、公司《信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原 因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济 损失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、公司 相关部门负责人、子公司负责人以及与年报信息披露工作有 关的责任人员。 第四条 本办法遵循的原则:实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第五条 如年报披露信息发生重大差错，公司董事会工 作部门在董事会秘书领导下联合相关部门及子 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立 董事依法、规范履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、香港联合 交易所有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上交所上市规则》，与《联交所上市规则》合称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断 ...

北京金隅集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人信息披露行为，加强对公 司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》（《上 交所上市规则》与《联交所上市规则》以下合称《上市规则》） 等相关法律法规以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本信息披露管理制度（以下称本制度）。 第二条 本制度中的信息披露，是指公司根据自身实际 情况或者有关证券监管机构以及联交所和上交所的要求，向 有关证券监管机构、联交所、上交所、投资者和相关媒体等 发布公司重大经营情况及其它与投资者利益密切相关的重 要信息的行为。 本制度中的信息，是指公司运营中所有可能影 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会战略与投融资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，确保企 业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《北京金 隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京 金隅集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议 事规则》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会战略与投融资委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事组成。委员由董事长提名， 并由董事会选举产生。 董事会可以根据需要聘请相关专业人士列席本委员会会议， 以提高委员会的工作水平，为董事会决策的科学性、正确性和合 法性提供保证。 第五条 本委员会设主任一名，由董事长兼任，主任负责主 1 持本委员会的工作。 第六条 委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选 ...

北京金隅集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京金隅集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立与 投资者之间长期、稳定的良性关系，维护公司良好形象，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下合称《上市规则》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京金隅集 团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司法人治理水平和整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行 公司《信息披露管理制度》。 第 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》(以下合称《上市规则》)等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为规范公司董事会秘书履行工作职责， 特订立本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定 联络人，是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 担任董事会秘书应当符合下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书。 董事会秘书应按照规定要求参加上海证券交易所等证 券监管机构组织的任职资格和后续培训。 第四条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员等， ...

第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门委员会，将审计与风险管理职能整合，履行监督 职责，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告 工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第二章 委员会与主任 第四条 本委员会由 5-8 名董事组成，本委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，其中 第一章 总 则 第一条 为健全北京集团金隅股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立和 规范公司审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》(以下合称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引 1 号》）中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法 律法规以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 1 有一名委员必须是具备《联交所上市规则》第 3.10(2) ...

北京金隅集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 1 第三条 公司各部门和各全资或控股子公司的负责人 应督促公司各部门或该公司严格执行关联交易制度，相关责 任人有责任和义务对交易对方的具体背景进行调查，并仔细 查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联人及关联交易，确 保公司和各全资或控股子公司发生或预计发生的关联交易 按照本办法的规定及时书面通知公司董事会工作部门及财 务部门。 第四条 公司在确认和处理与关联人之间关联关系及 关联交易时，须遵循： （一）关联方、与关联方相关的人士(包括联系人)如享有 股东会表决权，应当回避表决; （二）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该 事项进行审议时，必须申报有关的关系、利益，并当回避表 决； （三）公司董事会(须含公司的独立（非执行）董事)应当 根据客观标准判断该关联交易和相关条款是否符合公司和 其股东(包括小股东)的整体利益，是否为公司生产经营之必 需，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问；对于有关 关联交易的进行和相关条款，必须及时通知公司的独立（非 执行）董事;而独立（非执行）董事须对有关交易及条款是否 符合公司和其整体股东(包括小股东)的利益有利发 ...