公司战略与行业定位 - 金隅集团以“适老好房子”为核心主题参展2025年住博会和“好房子科技展”，系统展示其在适老领域的创新成果[1] - 金隅天坛家具作为集团核心企业，其“天坛适老”品牌实现了从理念倡导到系统化、科技化全面落地的重要跨越[1] - 公司立足国家战略，在房地产高质量发展背景下共塑“适老好房子”新范式，推动行业转型与民生改善[2] - 公司具备从研发、设计到生产、服务的完整产业体系，是国内少数拥有全链条能力的家居企业[9] - 公司积极参与行业标准建设，牵头或参与制定了《适老家具设计指南》及《智能床》等关键标准[9] 产品设计与技术方案 - 核心设计理念为“四通一平、两多两匀”：视线通、声音通、动线通、空气通、地面平；收纳多、支撑台面多；温度匀、光线匀[2] - 建筑层面采用蒸压加气混凝土板及“隔热盾”外墙涂料，兼顾A1级防火与75%节能标准[4] - 室内设计通过防滑地板、零高差地面、圆角家具等精细化设计，系统构筑安全、绿色、舒适的老人居所[4] - 融合无障碍与“隐龄化”设计思维，推动从建筑到家居的整体适老升级[2] - 构建“无感式智慧适老”系统，将人工智能与物联网深度融入生活场景[5] - 系统通过红外感应与顶吸雷达实现精准跌倒检测与滞留预警，并能与灯光、窗帘等环境元素智能联动[5] - 通过接入DeepSeek大模型，系统支持远程通话、紧急呼救及日常情感交互功能[7] - 产品线覆盖功能家具到智能家电，包括助力起身的沙发、安全扶手、防滑地砖、语音控制、睡眠监测与起夜照明智能联动[16] - 具体产品包括一键操作全屋灯光并支持语音实时播报的智能开关面板[14]，以及轻松解决卧床老人起身、翻身问题的多功能适老床[16] 市场影响与发展前景 - 公司适老实践获得央视财经《天下财经》栏目的专题报道和深度关注[12] - 央视记者实地探访公司位于昌平的适老化产品体验中心，展示了从单品解决方案到全屋系统集成的老年生活空间[16] - 北京西城区一户老房卫生间适老化改造案例，通过安全扶手加装、坐浴凳配置及全屋防滑处理，显著提升老年人生活安全性与便利性[18] - 民政部数据显示，预计到2035年我国60岁及以上老年人口将突破4亿，占比超过30%[18] - 面对人口趋势，越来越多的企业将适老化发展视为重要战略方向[18] - 公司未来将持续聚焦老年人居家养老的个性化核心需求，创新产品、完善服务、深化产业协作[18]

行业政策导向 - 国家层面推动建设具备“安全、舒适、绿色、智慧”标准的好房子 [1] - 住建部从“好标准、好设计、好建材、好建造、好运维”五个方面开展工作 [1] - 提出“好房子”营造体系的“6633”标准，包括“六不”基础底线、“六防”安全要求及“三省三要”核心诉求 [1] 公司战略与核心优势 - 公司以“科技焕新・全链赋能”为核心理念，展示“好材料—好房子—好服务”全链产品 [3] - 公司是唯一兼具“好材料到好房子”原生优势的企业，拥有70年行业积淀 [3] - 公司具备从基础建材（一粒砂）到完整住宅（一个家）并延伸至全生命周期服务的全产业链协同优势 [9][10] 产品与技术：材料创新 - 构建优质好材产品矩阵，涵盖绿色低碳水泥、高性能混凝土、加气混凝土板材、节能门窗、环保涂料、ENF级天坛精板及静音管道系统等 [3] - 开发多种创新型智慧材料，包括会储能的“水泥充电宝”、植入“智能骨料”的感知混凝土、能修复裂缝的“自愈合混凝土”、相变材料与石墨烯电热膜等 [5] - 通过智能制造远程系统、柔性化智能机器人实验员、智能爬墙检测机器人实现生产与质检全过程的智能化与绿色化，确保材料品质可溯 [5] 产品与技术：房屋解决方案 - 通过“好材料集成应用模型”与具体项目沙盘，系统性展示从材料源头到空间营造的全链条能力 [5][6] - 解决方案基于“好设计”，实现建筑保温、隔热、隔音、节能、健康、智慧等性能的全面提升 [6] - 重点展示“适老好房子”样板间，遵循《住宅项目规范》与“四通一平，两多两匀”的适老化设计原则，采用3.1米层高、四玻隔音窗、森德五恒系统等 [7] 产品与技术：适老化系统 - 打造以“安全防跌倒、智慧解孤独”为核心的全屋适老体系，体验区展示零高差地面、防滑木地板、圆角家具等安全细节 [9] - 集成无感智慧监护系统，具备毫米波雷达跌倒检测、燃气泄漏自动关阀、睡眠呼吸监测及手拍语音呼救等功能 [9] - 配备多功能护理床、电动助起马桶、适老镜柜与洄游动线设计，并通过居家服务机器人提供情感陪护 [9] 服务与运营 - “好服务”体系覆盖项目前期设计优化建言、运营阶段设备智能运维与节能改造、国际金钥匙管家标准的物业服务等 [10] - 服务延伸至适老化改造、亲子研学、社区团购等活力社群服务，以及老旧小区“原拆原建”的城市更新实践和工业遗存转型 [10] - 服务贯穿建筑从诞生到焕新的全生命周期，实现“好运维”的闭环 [10] 公司发展与实践案例 - 公司坚持科技创新赋能新材料产业、绿色低碳发展及数智化转型，大力发展新质生产力 [11] - 具体实践案例包括西三旗项目实现“从建材城到科技城”的城市更新蜕变，以及琉璃文创园对760年窑火的传承与创新 [11]

公司股价表现 - 11月18日股价下跌5.43%至1.74元/股 [1] - 当日成交额1.60亿元，换手率1.07% [1] - 公司总市值为185.79亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入大宗商品贸易占比最高，为52.18% [1] - 产品销售为第二大收入来源，占比31.69% [1] - 房屋销售和装饰装修收入分别占7.68%和2.64% [1] 主要流通股东动态 - 国泰中证全指建筑材料ETF三季度新进十大流通股东，持有1425.91万股 [2] - 该基金持股占流通股比例为0.13% [2] - 基于当日股价下跌，该基金持仓单日浮亏约142.59万元 [2] 相关基金产品表现 - 国泰中证全指建筑材料ETF最新规模为11.02亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为13.94%，近一年收益率为8.52% [2] - 自2021年6月9日成立以来，该基金累计亏损33.63% [2]

人事选举 - 拟选举赵新军出任公司第七届董事会董事[13] - 拟选举尹援平出任公司第七届董事会独立董事[19] 人员信息 - 赵新军1967年2月出生，现任天山材料股份有限公司党委书记等职[17] - 尹援平1956年3月出生，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长等职[23]

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 股东会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 会议时间：2025 年 11 月 25 日(星期二)14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 9.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书 会议文件 二〇二五年十一月 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于选举董事的议案 3.审议关于选举独立董事的议案 4.股东审议议案，针对议案提问 5.解释投票程序 6.股东投票表决，计票、监票 7.参会董事及董事会秘书签署会议决议 8.法律顾问出具法律意见 股东会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议案 目录 | 一、关于选举董事的议案 | ·························································1 | | --- | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 | ································· ...

股价与交易表现 - 11月14日公司股价上涨1.66%，成交额达2.40亿元 [1] - 当日融资买入2580.65万元，融资偿还2536.35万元，融资净买入44.31万元 [1] - 融资融券余额合计2.93亿元，融资余额2.92亿元，占流通市值1.90%，融资余额处于近一年10%分位水平低位 [1] - 融券余量83.70万股，融券余额154.01万元，超过近一年60%分位水平，处于较高位 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务包括水泥及预拌混凝土、新型建材与商贸物流、房地产开发和物业投资及管理 [2] - 主营业务收入构成为：大宗商品贸易52.18%，产品销售31.69%，房屋销售7.68%，装饰装修收入2.64%，租赁收入2.20%，物业管理1.32%，固废处理0.80%，其他0.75%，酒店运营0.50%，利息收入0.24% [2] - 截至9月30日股东户数11.29万，较上期增加4.04% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月公司营业收入694.89亿元，同比减少9.80% [2] - 2025年1-9月归母净利润-14.25亿元，同比减少226.44% [2] 股东与分红 - A股上市后累计派现78.25亿元，近三年累计派现15.16亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1.01亿股，较上期增加1424.76万股 [3] - 国泰中证全指建筑材料ETF（159745）为新进第九大流通股东，持股1425.91万股 [3]

A股整体市场概况 - 截至11月14日收盘，沪指报收3990.49点，A股平均股价为13.92元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股特征分析 - 股价低于2元的个股共有20只，最低的是*ST元成，最新收盘价为0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，共有8只ST股上榜，占比为40.00% [1] - 低价股中，今日上涨的有18只，涨幅居前的有荣盛发展上涨10.17%、永泰能源上涨9.82%、*ST金科上涨4.76% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成最新收盘价为0.58元，市净率为0.27倍，属于建筑装饰行业 [1] - *ST苏吴最新收盘价为0.97元，日跌跌幅为-1.02%，日换手率为2.59%，市净率为0.40倍，属于医药生物行业 [1] - *ST金科最新收盘价为1.54元，日涨跌幅为4.76%，日换手率为2.12%，属于房地产行业 [1] 低价股行业分布 - 建筑装饰行业低价股包括*ST元成、ST岭南、雅博股份、广田集团 [1] - 房地产行业低价股包括*ST金科、绿地控股、荣盛发展、ST明诚 [1] - 钢铁行业低价股包括重庆钢铁、山东钢铁、酒钢宏兴 [1]

板块整体表现 - 11月13日水泥板块整体上涨1.04%，表现优于上证指数（上涨0.73%）和深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股多数上涨，领涨股为福建水泥，涨幅达4.52%[1] - 从资金流向看，当日水泥板块主力资金净流出1.34亿元，游资资金净流出1.21亿元，但散户资金净流入2.55亿元[2] 领涨个股表现 - 福建水泥收盘价为7.87元，上涨4.52%，成交量为67.00万手，成交额为5.19亿元[1] - 上峰水泥上涨2.65%，收盘价10.83元，成交额2.07亿元[1] - 天山股份上涨1.49%，收盘价6.12元，成交额1.53亿元[1] - 海螺水泥上涨1.32%，收盘价23.81元，成交额5.58亿元，为板块内成交额最高个股[1] 领跌个股表现 - 四川金顶下跌3.87%，收盘价10.92元，成交额9.20亿元，为板块内跌幅最大个股[2] - 国统股份下跌1.37%，收盘价15.11元，成交额2.63亿元[2] - 尖峰集团下跌0.41%，收盘价12.02元[2] 个股资金流向 - 福建水泥获得主力资金净流入2271.82万元，主力净占比4.37%[3] - 海螺水泥获得主力资金净流入734.30万元，主力净占比1.32%[3] - 四方新材主力资金净流入245.73万元，主力净占比高达8.21%[3] - 三和管桩主力资金净流出391.62万元，主力净占比-9.23%，为流出占比最高个股[3]

A股整体市场概况 - 截至11月13日收盘，沪指报收4029.50点，A股平均股价为14.08元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有20只，最低的是*ST元成，最新收盘价为0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有8只，占比为40.00% [1] - 股价次低的是*ST苏吴和*ST金科，最新收盘价分别为0.98元、1.47元 [1] 低价股市场表现 - 在上述20只低价股中，今日上涨的有16只 [1] - 涨幅居前的有ST易购、*ST金科、荣盛发展，分别上涨5.29%、5.00%、4.73% [1] - 下跌的有2只，跌幅居前的有ST岭南、*ST辉丰，跌幅分别为1.03%、0.53% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成（代码603388）属于建筑装饰行业，最新收盘价0.58元，市净率0.27倍 [1] - *ST金科（代码000656）属于房地产行业，最新收盘价1.47元，日涨跌幅5.00%，日换手率3.25% [1] - ST易购（代码002024）属于商贸零售行业，最新收盘价1.79元，日涨跌幅5.29%，市净率1.32倍 [1] - 重庆钢铁（代码601005）属于钢铁行业，最新收盘价1.59元，日涨跌幅1.27%，市净率0.86倍 [1]

A股整体市场概况 - 截至11月12日收盘，沪指报收4000.14点，A股平均股价为13.93元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股特征分析 - 股价低于2元的个股共有20只，最低价为*ST元成，收盘价0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有8只，占比为40.00% [1] - 低价股覆盖行业包括建筑装饰、医药生物、房地产、钢铁、煤炭、交通运输、商贸零售、环保、建筑材料、轻工制造、基础化工等 [1] 低价股市场表现 - 在20只低价股中，今日上涨的有4只，下跌的有12只 [1] - 涨幅居前的个股为海航控股上涨1.09%、*ST辉丰上涨1.08%、*ST苏吴上涨1.03% [1] - 跌幅居前的个股为重庆钢铁下跌1.88%、荣盛发展下跌1.74%、雅博股份下跌1.53% [1] 代表性低价股详情 - *ST元成（代码603388）最新收盘价0.58元，市净率0.27倍，属建筑装饰行业 [1] - *ST苏吴（代码600200）最新收盘价0.98元，日涨跌幅1.03%，日换手率1.95%，市净率0.40倍，属医药生物行业 [1] - 重庆钢铁（代码601005）最新收盘价1.57元，日涨跌幅-1.88%，日换手率2.35%，市净率0.85倍，属钢铁行业 [1] - 海航控股（代码600221）最新收盘价1.85元，日涨跌幅1.09%，日换手率2.70%，市净率14.86倍，属交通运输行业 [1]