人事变动 - 公司董事会于2025年11月25日收到总法律顾问刘宇先生的辞职报告 [1] - 刘宇先生因工作变动原因辞去公司总法律顾问职务 [1] - 辞任总法律顾问后，刘宇先生将继续在公司担任副总经理职务 [1]

人事变动 - 公司董事会于2025年11月25日收到总法律顾问刘宇先生的辞职报告 [1] - 刘宇先生因工作变动辞去公司总法律顾问职务 [1] - 辞职后刘宇先生将继续在公司担任副总经理职务 [1]

公司人事变动 - 2025年11月25日董事会决议委任赵新军为公司第七届董事会非执行董事 [1] - 2025年11月25日董事会决议委任尹援平为公司第七届董事会独立非执行董事 [1] - 孔庆辉、赵新军及尹援平即日获委任为公司审计与风险委员会委员 [1] - 孔庆辉及尹援平即日获委任为公司薪酬与提名委员会委员 [1] - 赵新军及尹援平即日获委任为公司战略与投融资委员会委员 [1]

会议基本信息 - 2025年11月25日14:00召开股东会，由董事会召集[9] - 10月31日刊登会议通知，距会议召开已满十五日[9] 参会股东情况 - 出席股东和代理人442人，A股441人，H股1人[13] - 出席股东所持表决权股份总数5,538,693,077股，占比51.871248%[13][14] 选举结果 - 赵新军当选董事，得票占比99.587950%[17] - 尹援平当选独立董事，得票占比99.743671%[17]

董事会会议 - 2025年11月25日召开第七届董事会第十七次会议，10名董事全出席[5] 人员补选 - 补选赵新军、尹援平为战略与投融资委员会委员[5] - 补选孔庆辉、尹援平为薪酬与提名委员会委员[5] - 补选孔庆辉、赵新军、尹援平为审计与风险委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任黄文阁为公司总审计师，任期与第七届董事会一致[6][7] - 聘任黄谦为公司总法律顾问，任期与第七届董事会一致[8] 议案表决 - 控股子公司向其全资子公司增加注册资本议案通过[8] 人员信息 - 黄文阁1972年9月出生，有相关学历和职称[12] - 黄谦1988年12月出生，有相关学历和资质[14]

人员变动 - 2025年11月25日刘宇因工作变动辞去总法律顾问职务[6] - 刘宇原定任期到2027年6月6日，辞职报告当日生效[6][7] - 刘宇辞去该职务后继续任副总经理[6] 其他情况 - 截至公告披露日，刘宇未持股，无未履行承诺[7] - 刘宇与董事会无分歧，无额外索赔要求[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月25日在北京召开[7] - 出席会议股东及代理人442人，A股441人，H股1人[7] - 出席股东所持表决权股份占比51.871248%[7] 股东股份情况 - A股股东持股占比50.061221%，H股占1.810027%[7][8] 选举情况 - 董事赵新军得票占出席有效表决权99.587950%[10] - 独立董事尹援平得票占99.743671%[10] - 5%以下股东对二人同意票比例超97%[11]

公司信息 - 公司为北京金隅集团股份有限公司，股份代号2009[1] 人员构成 - 执行董事有姜英武（主席）、顾昱（总经理）、郑宝金[3] - 非执行董事有孔庆辉、顾铁民、赵新军[3] - 独立非执行董事有刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平[3] 董事会情况 - 董事会设立3个委员会[4] 委员会任职 - 姜英武任战略与投融资委员会主任[5] - 顾昱、郑宝金是战略与投融资委员会委员[5] - 孔庆辉是审计与风险委员会、薪酬与提名委员会委员[5] - 刘太刚是薪酬与提名委员会主任等多委员会委员[5] - 谭建方是审计与风险委员会主任等多委员会委员[5]

股权与会议 - 2025年第二次临时股东会11月25日举行，公司已发行10,677,771,134股股份[3] - 5,538,693,077股股份（占51.871248%）的股东及代表出席股东会[3] 人事选举 - 选举赵新军为董事、尹援平为独立非执行董事决议案通过[4] 人事委任 - 董事会委任赵新军为非执行董事、尹援平为独立非执行董事[6][9] - 赵新军任期至2026年股东周年会，不另收薪酬[7] - 尹援平任期至2026年股东周年会，年度酬金15万[10] 人员信息 - 赵新军1967年2月生，中欧EMBA，曾任天山材料董事长[7] - 尹援平自2021年3月任北京汽车独董，符合独立性标准[10][11] 董事会构成 - 执行董事姜英武、顾昱及郑宝金，非执行董事孔庆辉等[12] - 独立非执行董事刘太刚等，三人获任审计等委员会委员[12][13]

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-050 二、离任对公司的影响 根据相关法律法规及公司《章程》等规定，刘宇先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，刘宇先生未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宇先生确认与公司董事 会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔 要求，亦无任何有关本人辞去公司总法律顾问职务之事需提呈公司股 东注意事项。 刘宇先生在公司担任总法律顾问期间勤勉尽责，董事会对刘宇先 北京金隅集团股份有限公司 关于刘宇先生不再担任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员离任情况 北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"） 董事会于 2025 年 11 月 25 日收到刘宇先生的辞职报告。刘宇先生因 工作变动，请求辞去公司总法律顾问职务。辞去上述职务后，刘宇先 生将继续在公司担任副总经理职务。具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | 离任 ...