北京金隅集团股份有限公司 管理层证券交易办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层证券交易行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等 有关法规及上市监管规定和《北京金隅集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《北京金隅集团股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规 章制度规定，特制定本办法。 第二条 本办法规定，适用于公司董事、高级管理人员 和因职务关系可能会知悉公司未公开股价敏感信息（以下简 称"内幕信息"）的管理人员（以下简称"管理层"）。 第三条 本办法所述证券交易行为包括：买卖北京金隅 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司 治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京金隅集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董 事共同推举产生，负责召集和主持会议，召集人不能出席时可委 托其他独立董事代为主持会议；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会一 致。任期届满前，如有成员不再担任公司独立董事职务，自动失 去专门会议成员资格；公司新选举的独立董事自动成为专门会议 成员。 第三章 独立董事专门会议的职权 第七条 下列事项应当 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹援平,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份 有限公司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后, 尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-041 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 09 月 24 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 17 日（星期三）至 09 月 23 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名尹援平为 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与北京金隅集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); ...

北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | | 合并资产负债表 | 2 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 合并现金流量表 | 7 - | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 - | 12 | | 公司利润表 | 13 | | | 公司现金流量表 | 14 | | | 公司股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 181 | Del 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 即(22)巡按协常作模上 圈母 邮政编码:200002 审阅报告 德师报(阅)字(25)第 R00045 号 北京金隅集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")的中期财务报表,包括 2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,截至 2025年 6月 30 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－040 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 8 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出 席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公 ...

北京金隅集团股份有限公司 三、尹援平女士承诺在本次提名后，尽快参加培训并取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 第七届董事会薪酬与提名委员会 综上，董事会薪酬与提名委员会同意尹援平女士为公司第七 届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司董事 会审议。 关于第七届董事会提名独立董事候选人的审查意见 北京金隅集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等有关规定，北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与提名委员会就独立董事候选人尹 援平女士的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、本次拟提名的独立董事候选人尹援平女士的教育背景、 专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要 求，具有履行独立董事职责的能力。 二、尹援平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、大股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在相关法律、法规规定的不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市 ...

北京金隅集团股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第二条 本办法所称重大信息内部报告，是当发生或即 将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响或敏感性 的信息(即重大信息)时，按照本办法规定负有报告义务的有 关人员，应当及时将相关信息向公司董事会工作部门或董事 会秘书报告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事长 或董事会报告。 第三条 本办法所称报告义务人，是指公司的董事、高 级管理人员、公司各职能部门负责人、公司各分公司或分支 机构的负责人、公司的控股子公司（定义根据适用的不时修 订的上市规则确定）和参股公司负责人，以及其他因工作关 系或其他关系了解到公司应披露的重大信息的公司相关人 1 员。 第四条 本办法规定的报告义务人，在公司按规定作出 正式信息披露前，负有保密义务，应当将其所掌握的信息的 有关知情人控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕信息。 报告义务人未按规定报告及披露信息的，公司有权追究 其责任；情节严重的可罢免或解聘；给公司造成损失的，可 依法追究其赔偿责任。 第五条 公司的各职能部门、公司的各分公司或分支机 构、公司的控股子公司及参股公司可根据本办法并结合其实 际情况，制定相应的重大信息内 ...

北京金隅集团股份有限公司 第一章 总 则 内幕信息知情人登记管理办法 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司（下称 "公司"）的内幕信息（股价敏感信息，下同）管理，加强内幕 信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平"原则， 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"，与《联交所 上市规则》合称"《上市规则》"）等有关法规和《北京金隅集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《北京金隅集 团股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制 度》"）等规章制度的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，董事会工作部门负责具体工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子） 公 ...