广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广 西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012 二、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》等有关规定 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 23,300 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 6、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 公司于 2024 年 3 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海 电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限 公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理， 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份 有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 ...

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股、不转增股本[2][3] - 拟派发现金红利总额134,509,729.92元（含税）[4] - 2023年度现金分红总额占净利润257%[4] 数据相关 - 截至2024年3月25日回购24,708,384股不参与分配[3] - 总股本扣除回购股份后为1,120,914,416股[3] - 分红后未分配利润余额772,353,587.07元[4] 未来展望 - 利润分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4][6] 其他 - 2024年3月25日董事会审议通过利润分配方案[5] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[5]

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席并对议案投赞成票[6] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年董事会战略委员会召开2次、审计委员会召开7次、提名与薪酬委员会召开1次，独立董事出席战略委员会2次、提名与薪酬委员会1次[6] 公司运营 - 2023年9月12日至15日独立董事到公司现场办公，考察生产并组织学习新制度[8] - 2023年度日常关联交易以市场价格为依据，定价公平公允[9] 财务情况 - 2023年8月29日和9月14日公司聘请大信会计师事务所，财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用20万元[10] - 2023年2月28日公司审议通过2022年度不进行现金分红等分配[11] - 2023年编制的募集资金相关报告真实反映存放与使用情况，无违规情形[11][12] 担保情况 - 截至报告期末，公司对外担保余额为1.58亿元人民币[13] - 公司有多笔对外担保，涉及不同公司和银行，担保期间各异[13] - 报告期内公司无逾期担保、无违规担保，无控股股东等占用资金情况[13] 合规情况 - 报告期内公司无信息披露违规事项发生[15] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行的情况[15]

其他应收款数据 - 2023年度总计其他应收款往来累计发生（不含息）52296.5万元，偿还257220.04万元，期末余额247768.17万元[11] - 池州丰林木业2023年往来累计（不含息）8096.1万元，偿还26765.38万元，期末余额54861.49万元[9] - 林亚创(惠州)人造板2023年往来累计（不含息）573.07万元，偿还35046.38万元，期末余额41348.90万元[9]

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-011 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和材料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体董事。 （三）本次会议于2023年3月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址 为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 董事会同意将本议案提交 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-016 广西丰林木业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要产品中的纤维板 销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动 对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公 司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货 交易目的：为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品 毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司决定开展期货套期 保值业务，不作为盈利工具使用。 交易品种及方式：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗 商品，如甲醇、尿素、纤维板等。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币2,000万元（不包括交割当期头 寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十四次会议审议 ...

审计委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[8] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[15] - 至少每半年向董事会报告一次，含内部审计工作及重大问题[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可按需开临时会议[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[22] 其他 - 公司披露年报时，应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[16] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[25][26]

制度修订与审议 - 2024年3月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过八项修订、重新编制的议案[1] - 《公司章程》等四项制度需提交股东大会审议通过后生效[4] 利润分配 - 实施现金分红需当年度净利润超5000万元，资产负债率不高于70%，年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正[6][7] - 现金分红比例不少于当年净利润的30%，拟不分红或低于30%需董事会说明原因[7] - 年中期分红上限不超相应期间归属于股东的净利润[8] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持临时会议[8] 关联交易 - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会审议披露[9] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东大会审议[10] 审计委员会 - 由三至五名成员组成，独立董事占多数，召集人为会计专业人士，任期与董事会一致[11] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议，至少召开四次定期会议[12][14] - 指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制有效性，督导内部审计部门半年检查一次重大事件和资金往来[12][13][14] 提名与薪酬委员会 - 每年至少召开一次定期会议，定期会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[16] 募集资金管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，及时通知保荐机构或独立财务顾问[18] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议并公告，协议提前终止两周内签新协议并备案公告[18][19] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性并披露进展[20] - 募集资金置换自筹资金等需董事会审议，变更用途需股东大会审议[20] - 单个募投项目完成后节余资金用于其他项目需董事会及相关方同意，全部完成后节余超10%需董事会和股东大会审议[21] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，投资到期归还专户并公告后可再开展[21] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不超30%，承诺12个月内不高风险投资及财务资助[23] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月，投资产品和补充流动资金均需董事会审议并公告[22] - 超募资金用于在建及新项目投资主营业务，比照变更用途规定[22] - 募投项目变更需董事会、股东大会审议，仅变更实施地点经董事会审议[24] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订备案等手续，授权修改相关条款[28][29]