独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][14][34] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[2][8][15][35] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2][8][15][35] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][9][16][29][36] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][9][16][29][36] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3][9][16][29][36] - 在公司连续任职不超六年[3][9][16][29][36] 候选人情况 - 唐雪松具备相关经验且符合任职条件[21][22][23] - 朱乾宇具备相关经验、符合条件且有培训证明[27][28] - 声明人朱乾宇和沈朝晖声明时间为2024年6月18日[33][39] 审查与承诺 - 候选人需通过第五届董事会提名委员会资格审查[4][10][17][30][37] - 候选人需核实并确认符合任职资格[11][18][32][38] - 任职后不符资格将辞去职务[5][11][18]

董事会换届 - 认可公司本次董事会换届选举方案并提交股东大会审议[1] - 第六届董事会董事候选人提名、审议程序合规[1] - 候选人具备任职资格及经验，无不得任职情形[1] - 提名张正海等14人为第六届董事会董事候选人并提请审议[2]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为7月4日[2][19] - 现场会议于7月4日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为7月4日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[6] 议案审议与披露 - 议案经公司第五届董事会2024年度第四次临时会议、第五届监事会2024年度第三次临时会议审议通过[5] - 议案于6月19日在指定网站和媒体披露[5] 登记时间与地点 - A股股权登记日为2024年6月28日[11] - 非现场登记时间为7月1日 - 7月2日的9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[11] - 现场登记时间为7月4日8:30 - 9:20，地点在贵阳银行总行401会议室[12] 公司联系信息 - 公司联系地址为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城B区金融商务区东区1 - 6栋贵阳银行总行42楼，邮编550081[14] - 联系电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月19日[16] 股东大会议案 - 股东大会涉及董事会换届选举、监事会换届选举等议案[19] - 董事会换届选举包括非独立董事和独立董事选举[19] - 监事会换届选举包括非职工监事选举[19] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选独立董事人数相等的投票总数[22] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或分散投票[22]

公司会议 - 公司于2024年6月18日召开第五届第十次职工（工会会员）代表大会会议[1] 人员选举 - 选举孟海滨先生、何坚女士为公司第六届监事会职工监事[1] 人员信息 - 孟海滨先生出生于1973年1月[2] - 何坚女士出生于1976年2月[2]

会议情况 - 公司于2024年6月18日召开第五届监事会2024年度第三次临时会议，5名监事均亲自出席[1] 议案表决 - 《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案》表决5票赞成，待股东大会审议[1][2][3] 候选人提名 - 提名张文婷、吕凡、彭文宗为第六届监事会候选人，表决均5票赞成，待股东大会审议[4] 候选人信息 - 张文婷、吕凡、彭文宗现任相应监事，均未持有公司股票[8][9][10]

董事会提名 - 提名侯福宁、柳永明等6人为贵阳银行第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在贵阳银行连续任职不超六年[4] 人员资质 - 被提名人唐雪松获管理学博士学位，具备会计学教授资格[5]

会议安排 - 2024年6月18日召开第五届董事会2024年度第四次临时会议[2] - 同意于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[5] 换届选举 - 《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》待股东大会审议[3] - 提名张正海等8人为第六届董事会非独立董事候选人待审议[3] - 提名侯福宁等6人为第六届董事会独立董事候选人待审议[4] 持股情况 - 张正海持有公司股票16,800股[8] - 李松芸持有公司股票27,720股[10] - 邓勇持有公司股票386,218股[13] 关联关系 - 管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系[24] - 沈朝晖与公司董监高、持股5%以上股东无关联[24]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[2] - 以3,656,198,076股为基数，每股派现0.29元，共派1,060,297,442.04元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/11，除权（息）和发放日2024/6/12[2][5] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型股息红利税负不同[7][8][9]

特此公告。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于 2024 年5月21日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024 年 5 月 27 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于对贵州轮胎股份有限公司关联授信的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于对毕节中城能源有限责任公司关联授信的 议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-024 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-025 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 27 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于对贵州轮 胎股份有限公司关联授信的议案》《关于对毕节中城能源有限责任公 司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司 发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易。上述 关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 元，授信到期日为相关议案自董事会审议通过之日起满三年，授信用 途：开立银行承兑汇票，用于支付原材料费、运费等。 （二）与毕节中城能源有限责任公司的关联交易 公司拟向毕节中城能源有限责任公 ...