独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][7][14][34] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[2][8][15][35] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2][8][15][35] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][9][16][29][36] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][9][16][29][36] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3][9][16][29][36] - 在公司连续任职不超六年[3][9][16][29][36] 候选人情况 - 唐雪松具备相关经验且符合任职条件[21][22][23] - 朱乾宇具备相关经验、符合条件且有培训证明[27][28] - 声明人朱乾宇和沈朝晖声明时间为2024年6月18日[33][39] 审查与承诺 - 候选人需通过第五届董事会提名委员会资格审查[4][10][17][30][37] - 候选人需核实并确认符合任职资格[11][18][32][38] - 任职后不符资格将辞去职务[5][11][18]

会议安排 - 2024年6月18日召开第五届董事会2024年度第四次临时会议[2] - 同意于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[5] 换届选举 - 《关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案》待股东大会审议[3] - 提名张正海等8人为第六届董事会非独立董事候选人待审议[3] - 提名侯福宁等6人为第六届董事会独立董事候选人待审议[4] 持股情况 - 张正海持有公司股票16,800股[8] - 李松芸持有公司股票27,720股[10] - 邓勇持有公司股票386,218股[13] 关联关系 - 管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系[24] - 沈朝晖与公司董监高、持股5%以上股东无关联[24]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[2] - 以3,656,198,076股为基数，每股派现0.29元，共派1,060,297,442.04元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/11，除权（息）和发放日2024/6/12[2][5] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型股息红利税负不同[7][8][9]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-025 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 27 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于对贵州轮 胎股份有限公司关联授信的议案》《关于对毕节中城能源有限责任公 司关联授信的议案》，关联董事回避表决。 公司与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司 发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易。上述 关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。 上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动 及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 元，授信到期日为相关议案自董事会审议通过之日起满三年，授信用 途：开立银行承兑汇票，用于支付原材料费、运费等。 （二）与毕节中城能源有限责任公司的关联交易 公司拟向毕节中城能源有限责任公 ...

授信业务 - 授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度14.5亿元，到期三年[1] - 向毕节中城能源有限责任公司授信10亿元，到期十年[3] 表决结果 - 贵州轮胎关联授信议案10票赞成，0反对，0弃权[2] - 毕节中城能源关联授信议案12票赞成，0反对，0弃权[3] 会议信息 - 应参会董事12名，实际参会12名[1] - 会议通知5月21日发出，表决截止5月27日[1]

特此公告。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。会议通知已于 2024 年5月21日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为2024 年 5 月 27 日。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于对贵州轮胎股份有限公司关联授信的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于对毕节中城能源有限责任公司关联授信的 议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-024 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法 ...

独立董事：柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖 2024 年 5 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《贵阳银行 股份有限公司章程》和《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》 等有关规定，作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司分别与 贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司开展相关业务的 关联交易事项发表独立意见如下： 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的独立意见 公司分别与贵州轮胎股份有限公司、毕节中城能源有限责任公司 开展相关业务的关联交易事项与公司实际业务需求相匹配，属于公司 正常业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不 存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情 形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关 要求，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规 定，已依法履行了必要的内部审批程序。 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日决定5月17日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年5月17日上午9：30召开，由董事长张正海主持[6] - 上交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月17日上午9：15至下午15：00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人17人，代表股份1,119,028,523股，占比30.6063%[7] - 参与网络投票股东197人，代表股份237,597,788股，占比6.4985%[7] - 中小投资者212人，代表股份687,194,659股，占比18.7953%[8] - 出席股东共计214人，代表股份1,356,626,311股，占比37.1048%[8] 议案表决情况 - 贵阳银行第五届董事会2023年度工作报告议案同意票数1313947639，占比96.8540%[13] - 2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案议案同意票数1192118106，占比87.8737%[13] - 2023年度利润分配方案议案同意票数1308536739，占比96.4552%[13] - 贵阳市国有资产管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元议案同意票数601877620，占比94.2993%[14] - 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元议案同意票数1118365173，占比96.7616%[14] - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元议案同意票数1316709859，占比97.0576%[14] - 董事、监事和高级管理人员2023年度履职情况评价报告议案同意票数1315220139，占比96.9478%[15] - 修订《贵阳银行股份有限公司章程》议案同意票数1183417180，占比87.2323%[15] - 2023年度利润分配方案中小投资者同意票数639105087，占比93.0020%[17] - 续聘2024年度会计师事务所议案中小投资者同意票数647156487，占比94.1736%[17] - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元，同意票数647,278,207，占比94.1913%等[18] - 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信额度10亿元，同意票数648,687,087，占比94.3964%等[18] - 贵州益佰制药股份有限公司预计授信额度1亿元，同意票数648,305,707，占比94.3409%等[18] - 华能贵诚信托有限公司预计授信额度30亿元，同意票数646,477,407，占比94.0748%等[18] - 关联自然人预计授信额度0.7亿元，同意票数649,744,407，占比94.5502%等[18] 合法性情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[9] - 本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[18] - 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律规定[20] - 现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[20] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[20]

参会情况 - 出席会议股东和代理人214人，持有表决权股份1356626311股，占比37.1048%[2] - 公司在任董事12人，出席11人；在任监事5人，出席5人[3] 议案表决 - 第五届董事会2023年度工作报告议案，A股同意票数1313947639，比例96.8540%[4] - 2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案议案，A股同意票数1192118106，比例87.8737%[5] - 2023年度利润分配方案议案，A股同意票数1308536739，比例96.4552%[5] - 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信55亿，A股同意票数601877620，比例94.2993%[6][7] - 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信100亿，A股同意票数1118365173，比例96.7616%[7] - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信10亿，A股同意票数1316709859，比例97.0576%[7] - 董事、监事和高级管理人员2023年度履职情况评价报告议案，A股同意票数1315220139，比例96.9478%[8] - 修订《贵阳银行股份有限公司章程》议案，A股同意票数1183417180，比例87.2323%[8] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数669431652，比例100%[10] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数388110697，比例100%[10] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数250994390，比例83.9210%[10] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数132064472，比例97.3401%[10] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数118929918，比例72.7796%[10] 其他 - 第7项议案涉及关联交易，多家公司回避表决[11] - 第9项议案为特别决议议案，需获有效表决权股份总数的2/3以上通过[11] - 2023年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数639105087，比例93.0020%[12] - 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信55亿，5%以下股东同意票数401045034，比例91.6820%[12] - 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信100亿，5%以下股东同意票数649766107，比例94.5534%[12]

零售业务发展 - 以打造"区域最佳财富管理银行"和"个人客户体验最佳零售银行"为目标，顺应数字经济和消费升级趋势，持续推进零售转型升级[1] - 优化"爽诚贷""爽快贷""爽按揭""爽农贷"四大零售信贷主品牌，健全以住房按揭为核心、消费信贷为支撑的个人信贷业务体系[1] - 围绕旅游、电子产品、体育赛事、新能源汽车等大宗消费重点领域及新市民等市场主体金融需求，优化信贷产品[1] - 抓好零售优质客群，精进客户服务与价值挖掘，加强零售人才队伍建设，持续夯实零售业务发展基础[1] - 全面做大零售规模、零售客户基数，不断提升零售业务市场竞争能力[1] 绿色金融发展 - 积极投身贵州生态文明建设先行区和贵安绿色金融改革创新试验区建设，提出打造"绿色生态特色银行"[2] - 从集团层面推动绿色金融的体制机制优势、政策产品优势与贵州省良好的生态资源禀赋相衔接[2] - 构建涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色零售的绿色金融产品体系，提供综合化、特色化、标准化的绿色金融服务[2] - 在绿色项目标准界定、信息披露、绿色项目风险管理、数据积累等方面持续沉淀经验，打造具有本行特色的"绿色金融+"品牌[2]