股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日召开[2] - 现场会议9点30分在贵阳银行总行401会议室召开[2] - 网络投票2月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 审议聘请2025年度会计师事务所和发行金融债券两个议案[4] - 议案分别于2025年2月11日和2024年12月24日披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月19日[9] - 非现场登记时间为2月21日和24日特定时段[10] - 现场登记2月26日8:30 - 9:20在总行401会议室[11] 公司联系信息 - 公司地址在贵州省贵阳市，邮编550081[12] - 联系电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[12] 公告时间 - 公告发布于2025年2月11日[14]

会议情况 - 贵阳银行第六届监事会2025年度第一次临时会议决议表决截止日为2025年2月10日[1] - 本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案表决 - 《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》5票赞成，尚需提交股东大会审议[1][2] - 《关于2024年度绿色金融发展情况报告的议案》5票赞成[3]

审计相关 - 公司自2017年起聘请安永华明，2024年达最长连续聘用年限8年[2] - 拟聘请天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，年度费用280万元[3] 议案表决 - 《关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案》全票通过[4] - 《关于贵阳银行股份有限公司2024年度绿色金融发展情况报告的议案》全票通过[8] - 《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10] 会议安排 - 同意于2025年2月26日在贵阳银行总行401会议室召开2025年第一次临时股东大会[9]

人事变动 - 2024年12月30日公司董事会收到拟任副行长杨轩辞职报告[1] - 杨轩因工作调动辞任，报告送达时生效[1] - 公司曾同意聘任杨轩，其任职资格未核准未履职[1]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-057 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第六届监事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 24 日以 直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会 2024 年度第四次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 总行 4604 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，亲自 出席监事 5 名，张文婷监事以视频连线方式出席，会议由孟海滨监事 长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 2 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过 ...

诉讼情况 - 案件处于终审裁定阶段[2] - 公司为复议申请人[2] 涉案金额 - 债权投资本金315,429,534.07元及相应息费[2] 财务影响 - 已对债权本金全额计提减值，不影响利润[2][7] 诉讼进程 - 2024年7月贵阳中院终结执行，8月驳回异议[4] - 贵州高院支持复议，撤销两份裁定[4] 其他事项 - 无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

人事变动 - 公司收到贵州金融监管局批复，李虹檠担任董事会秘书任职资格获核准[1] 信息公告 - 李虹檠简历详见公司2024年7月5日刊载于上交所网站的相关公告[1] - 公告发布时间为2024年12月24日[2]

关联交易情况 - 公司授予贵阳贵银金融租赁同业授信关联交易与业务需求匹配[1] - 交易按市场公允价格进行，符合公司和股东利益[1] - 交易符合监管要求和公司规定，已履行审批程序[1] 独立董事信息 - 独立董事为柳永明、罗荣华等五人[2] - 独立意见发表于2024年12月23日[2]

会议信息 - 2024年12月13日发通知召开第六届监事会2024年度第三次会议[1] - 2024年12月23日会议在公司总行4604会议室现场召开[1] - 本次监事会应出席监事5名，亲自出席5名[1] 议案表决 - 《贵阳银行2025年度机构发展规划》等5项议案均5票赞成通过[1][2][3][4] - 发行小型微型企业贷款专项金融债券议案需提交股东大会审议[4]

公司持股与规模 - 公司持有贵银金租67%股份，茅台集团持股20%，长征天成持股13%[5] - 贵银金租注册资本20亿元[5] 业绩总结 - 截至2024年9月末，资产总额342.99亿元，租赁本金余额295.29亿元[5] - 2024年前三季度，营业收入7.01亿元，净利润2.81亿元[5] 关联交易 - 拟授予贵银金租同业授信65.76亿元，有效期一年[2][3][4][8] - 定价依市场原则，经多层审批通过，无需股东大会审议[6][8][9] - 独董认为符合公司和股东利益，无利益输送[9]