监事会会议 - 贵阳银行第六届监事会2024年度第一次会议于7月4日召开[1] - 应出席监事5名，4名亲自出席，张文婷委托孟海滨表决[1] 选举结果 - 孟海滨当选第六届监事会监事长，表决5票赞成[1][2] - 选举第六届监事会各专门委员会委员议案通过，表决5票赞成[2][3] 委员会构成 - 监事会下设提名和监督2个专门委员会[2] - 提名委员会委员为彭文宗等，主任是彭文宗[3] - 监督委员会委员为吕凡等，主任是吕凡[3] 人员构成 - 公司第六届监事会含2名职工、1名股东、2名外部监事[3]

股东大会安排 - 公司于2024年6月18日决定7月4日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年6月19日刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2024年7月4日上午9：30召开，由董事长张正海主持[6] - 上交所交易系统投票时间为2024年7月4日多个时段[6] - 互联网投票平台投票时间为2024年7月4日上午9：15至下午15：00[6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人12人，代表股份1,011,104,866股，占比27.6545%[7] - 参与网络投票股东98人，代表股份228,155,111股，占比6.2402%[7] - 中小投资者108人，代表股份569,828,325股，占比15.5852%[8] - 出席股东共110人，代表股份1,239,259,977股，占比33.8947%[8] 议案表决结果 - 贵阳银行董事会换届选举议案同意票数1225921195，占比98.9236%[13] - 选举张正海为非独立董事同意票数1210195872，占比97.6547%[13] - 选举盛军为非独立董事同意票数1205921670，占比97.3098%[13] - 贵阳银行监事会换届选举议案同意票数1226071495，占比98.9357%[13] - 选举张文婷为非职工监事同意票数1224298495，占比98.7927%[13][14] - 选举侯福宁为独立董事同意票数1216850498，占比98.1917%[14] - 中小投资者对董事会换届选举议案同意票数556489543，占比97.6591%[16] - 中小投资者选举张正海为非独立董事同意票数540764220，占比94.8994%[16] - 中小投资者对监事会换届选举议案同意票数556639843，占比97.6855%[16] - 中小投资者选举张文婷为非职工监事同意票数554866843，占比97.3743%[16] - 吕凡先生议案同意票数556,369,643，占比97.6381%等[17] - 彭文宗先生议案同意票数556,369,643，占比97.6381%等[17] - 侯福宁先生选举议案同意票数547,418,846，占比96.0673%[17] - 柳永明先生选举议案同意票数551,501,909，占比96.7838%[17] - 罗荣华先生选举议案同意票数547,388,841，占比96.0620%[17] - 唐雪松先生选举议案同意票数551,257,708，占比96.7410%[17] - 朱乾宇女士选举议案同意票数551,258,310，占比96.7411%[17] - 沈朝晖先生选举议案同意票数570,757,712，占比100.1630%[17] 合规情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[9] - 股东大会召集和召开程序符合相关规定[18] - 表决程序和表决结果合法有效[18]

人事变动 - 选举张正海为公司第六届董事会董事长[1][2] - 聘任盛军为公司行长[4] - 聘任李松芸等为公司副行长[4][5] - 聘任晏红武为公司总稽核[4][5] 持股情况 - 张正海持有公司股票16,800股[12] - 李松芸持有公司股票27,720股[14] - 邓勇持有公司股票386,218股[21] 关联关系 - 盛军等多人与公司董监高、持股5%以上股东无关联关系[13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][25]

人事变动 - 公司第六届董事会2024年度第一次会议高级管理人员提名等程序合法有效[1] - 盛军等10人具备担任公司高级管理人员资格和条件[1] - 同意聘任盛军为公司行长[2] - 同意聘任李松芸等6人为公司副行长[2] - 同意聘任晏红武为公司总稽核[2] - 同意聘任邓勇为公司首席风险官[2] - 同意聘任李云为公司首席财务官[2]

股权与投票权 - 2024年6月28日质押本行股权达或超50%的股东投票表决权受限[7] - 2024年6月28日本行授信逾期的股东投票表决权受限[7] 董事会换届 - 第六届董事会任期三年，拟选举14名董事[13] - 拟设执行董事4名、股东董事4名、独立董事6名[14] - 提名张正海等4人为执行董事候选人[16] - 提名梁诚等4人为股东董事候选人[16] - 李松芸、梁诚和余瑞任职资格需报监管核准[16] 董事持股 - 张正海持有本行股票16,800股[18] - 李松芸持有本行股票27,720股[20] - 邓勇持有本行股票386,218股[22] 监事会换届 - 第六届监事会任期三年，由5名监事组成[29] - 提名张文婷为股东监事候选人[33] - 提名吕凡、彭文宗为外部监事候选人[33] 独立董事 - 提名侯福宁等6人为独立董事候选人[39] - 6人任职资格和独立性经上交所审核无异议[39] - 侯福宁任职资格需报监管核准[39]

会议情况 - 公司于2024年6月18日召开第五届监事会2024年度第三次临时会议，5名监事均亲自出席[1] 议案表决 - 《关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案》表决5票赞成，待股东大会审议[1][2][3] 候选人提名 - 提名张文婷、吕凡、彭文宗为第六届监事会候选人，表决均5票赞成，待股东大会审议[4] 候选人信息 - 张文婷、吕凡、彭文宗现任相应监事，均未持有公司股票[8][9][10]

董事会提名 - 提名侯福宁、柳永明等6人为贵阳银行第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不符要求[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在贵阳银行连续任职不超六年[4] 人员资质 - 被提名人唐雪松获管理学博士学位，具备会计学教授资格[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开日期为7月4日[2][19] - 现场会议于7月4日9点30分召开[2] - 网络投票起止时间为7月4日[3] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[6] 议案审议与披露 - 议案经公司第五届董事会2024年度第四次临时会议、第五届监事会2024年度第三次临时会议审议通过[5] - 议案于6月19日在指定网站和媒体披露[5] 登记时间与地点 - A股股权登记日为2024年6月28日[11] - 非现场登记时间为7月1日 - 7月2日的9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[11] - 现场登记时间为7月4日8:30 - 9:20，地点在贵阳银行总行401会议室[12] 公司联系信息 - 公司联系地址为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天•会展城B区金融商务区东区1 - 6栋贵阳银行总行42楼，邮编550081[14] - 联系电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月19日[16] 股东大会议案 - 股东大会涉及董事会换届选举、监事会换届选举等议案[19] - 董事会换届选举包括非独立董事和独立董事选举[19] - 监事会换届选举包括非职工监事选举[19] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选独立董事人数相等的投票总数[22] - 股东以每个议案组的选举票数为限投票，可集中或分散投票[22]

公司会议 - 公司于2024年6月18日召开第五届第十次职工（工会会员）代表大会会议[1] 人员选举 - 选举孟海滨先生、何坚女士为公司第六届监事会职工监事[1] 人员信息 - 孟海滨先生出生于1973年1月[2] - 何坚女士出生于1976年2月[2]

董事会换届 - 认可公司本次董事会换届选举方案并提交股东大会审议[1] - 第六届董事会董事候选人提名、审议程序合规[1] - 候选人具备任职资格及经验，无不得任职情形[1] - 提名张正海等14人为第六届董事会董事候选人并提请审议[2]