人事变动 - 2024年1月12日会议通过聘任李虹檠为董事会秘书[1] - 李虹檠任期与第五届董事会一致，待核准生效[1] - 2024年1月12日会议通过聘任何珮玲为证券事务代表[2] - 何珮玲任期与第五届董事会一致，协助履职[2] 联系方式 - 李虹檠、何珮玲联系地址、邮编、电话、传真[3]

三、同意聘任杨轩先生担任公司副行长、何欣先生担任公司首席 信息官、李虹檠先生担任公司董事会秘书。 独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2024 年 1 月 12 日 贵阳银行股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《贵阳银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，作为贵阳银行股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第五届董事会 2024 年度第一次临时会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见： 一、本次高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，符合 有关法律法规的要求； 二、经审核，杨轩先生、何欣先生、李虹檠先生的任职资格和工 作经验符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 ...

人事变动 - 会议通过聘任杨轩为副行长等议案[3][5] - 杨轩等四人任职资格待监管核准[3] 人员信息 - 杨轩等四人出生年月及现任职务[8][9][10][13]

会议信息 - 公司第五届监事会2023年度第五次临时会议决议表决截止日为2023年12月29日[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》[1] - 该议案表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[1]

会议信息 - 公司第五届董事会2023年度第五次临时会议决议表决截止日为2023年12月29日[1] - 应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于贵阳银行股份有限公司申请核销呆账贷款的议案》[1] - 该议案表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权[1]

本次关联交易属于公司日常业务经营中的正常同业业务，对公 司的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。 一、关联交易概述 公司拟授予贵银金租同业授信 65.57 亿元，授信到期日为本议案 通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-053 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）拟授予贵阳贵银金 融租赁有限责任公司（以下简称"贵银金租"）同业授信 65.57 亿元， 授信到期日为本议案通过之日起满一年，授信用途：同业业务。 公司本次与贵银金租发生的关联交易构成国家金融监督管理 总局口径重大关联交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告， 无需提交股东大会审议。 -1- 二、关联方介绍和关联关系 贵银金租是原中国银行保险监督管理委员会批准设立的贵州首 家全国性金融租赁公司，于 2016 年 7 月 18 ...

会议相关 - 贵阳银行第五届董事会2023年度第四次会议于2023年12月22日召开[1] 议案表决 - 《2024年度机构发展规划》等多项议案表决均12票赞成、0票反对、0票弃权[3][5] 授信情况 - 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信65.57亿元，有效期一年[3]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-052 优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2023 年度第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 12 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023 年度第四次会议的通知，会议于2023 年12月22 日在公司总行4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2024 年度机构 发展规划>的议案》 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议<贵阳 ...

关联交易 - 公司授予贵阳贵银金融租赁同业授信关联交易与业务需求匹配[1] - 关联交易按公允价格进行，符合公司和股东利益[1] - 关联交易无利益输送，不影响公司独立性[1] - 关联交易符合监管和公司规定，已履行审批程序[1] 独立董事 - 独立董事为戴国强、朱慈蕴等五人[2] - 独立意见发布于2023年12月22日[2]

独立董事：戴国强、朱慈蕴、杨雄、刘运宏、罗荣华 2023 年 12 月 21 日 贵阳银行股份有限公司独立董事关于 关联交易的事前认可声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部门 规章及规范性文件，以及《贵阳银行股份有限公司章程》和《贵阳银 行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为贵阳银行股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司与贵阳贵银金融 租赁有限责任公司开展相关业务的关联交易事项进行了事前审阅，基 于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下： 公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信的关联交易事 项与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常同业业务，依照市场公 允价格进行，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符 合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别 是中小股东的利益的情形。同意将《关于对贵阳贵银金融租赁有限责 任公司关联授信的议案》提交公司董事会审议。 ...