利润分配方案 - 本次利润分配方案以2024年年度为基准，经2025年5月14日年度股东大会审议通过 [1] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，总股本为1,134,078,509股 [1] - 每股派发现金红利0.02元（含税），总计派发22,681,570.18元 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由中登上海分公司暂管 [1] - 公司股东Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司等4家股东的现金红利由公司自行发放 [3] - 本次权益分派不涉及红股或转增股本 [2] 扣税说明 - 自然人股东与证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计算实际税负（1个月内20%，1个月至1年10%） [4] - 限售股个人股东解禁前股息红利按50%计入应纳税所得额，适用20%税率 [5] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.018元 [5] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.018元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴税，实际每股派发0.02元 [6] 相关日期与咨询 - 具体实施日期未在公告中明确列出 [1][3] - 咨询方式为公司董事会办公室，联系电话020-82266156转4212、4211 [7][8]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，宏昌电子报收于5.76元，较上周的5.61元上涨2.67% [1] - 6月5日盘中最高价报5.85元，6月3日盘中最低价报5.57元 [1] - 当前最新总市值65.32亿元，在电子化学品板块市值排名20/33，在两市A股市值排名2336/5148 [1] 分红方案 - 每股现金红利0.02元，A股股权登记日2025年6月12日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月13日 [1] - 分配以总股本1,134,078,509股为基数，共计派发现金红利22,681,570.18元 [1] - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发 [1] - 特定股东（Epoxy Base Investment Holding Limited等）的现金红利由公司自行发放 [1] 税务处理 - 自然人股东与证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 [1] - QFII按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.018元 [1] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.018元 [1] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，实际派发每股0.02元 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月14日经股东大会通过[3] - 以1,134,078,509股为基数，每股派0.02元，共派22,681,570.18元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）和发放日2025/6/13[3][6] 红利发放 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[7][8] 税收政策 - 不同股东类型股息红利税负不同，实发金额有别[9][10][11][12]

对外投资概述 - 公司全资子公司香港宏昌拟向子公司珠海宏昌增资1,000万美元，增资后珠海宏昌注册资本将从8,590万美元增至12,390万美元 [2][3][4] - 公司此前已通过董事会决议向珠海宏昌增资2,800万美元（约合人民币20,172.04万元），本次香港宏昌增资为同步追加 [3][4] - 增资完成后，公司直接持股比例73.67%，香港宏昌持股26.33%，珠海宏昌仍为全资子公司 [4] 投资标的财务数据 - 珠海宏昌2024年资产总额21.30亿元，负债总额14.00亿元，净资产7.30亿元，营业收入12.49亿元，净利润2,356.13万元 [8] - 2023年同期数据：资产总额17.96亿元，负债总额10.63亿元，净资产7.33亿元，营业收入13.79亿元，净利润5,358.05万元 [9] - 经营范围涵盖电子材料制造、化工产品销售及危险化学品仓储等 [8] 投资决策与实施 - 增资议案分别经第六届董事会第十六次（2,800万美元）、第十七次会议（1,000万美元）审议通过，表决均为9票同意 [3][9] - 本次投资属董事会权限范围，无需提交股东大会审议 [2][7][9] - 资金来源为香港宏昌自有资金 [5] 投资影响 - 增资将优化珠海宏昌资产负债结构，增强资金实力以支持生产经营及新建项目 [12] - 不会改变公司对珠海宏昌的控制权，对财务状况无重大不利影响 [12] - 不构成关联交易或重大资产重组 [10]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

市场扩张和并购 - 公司拟向珠海宏昌增资2800万美元，香港宏昌拟增资1000万美元[2][3] - 增资后珠海宏昌注册资本将从8590万美元增至12390万美元[4] 业绩总结 - 2024年珠海宏昌资产总额21.30亿元，营收12.49亿元，净利润2356.13万元[8] - 2023年珠海宏昌资产总额17.96亿元，营收13.79亿元，净利润5358.05万元[9] 其他新策略 - 2025年5月26日董事会通过增资议案[10] - 增资有利于珠海宏昌优化结构和开展经营建设[14] - 本次增资尚需审批，实施存在不确定性[1][15]

公司增资 - 宏昌电子全资子公司香港宏昌拟向珠海宏昌增加注册资本1000万美元 [1] - 增资后珠海宏昌注册资本将从1.14亿美元增至1.24亿美元 [1] - 增资资金来源于香港宏昌自有资金 [1] 增资目的 - 增强珠海宏昌资金实力 [1] - 优化珠海宏昌资产负债结构 [1] 审批情况 - 本次增资尚需有关部门审批或备案 [1] - 增资事项存在不确定性 [1]

股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月14日9点30分在广州市黄埔区公司会议室举行现场会议 同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2] - 本次股东大会由董事长林瑞荣主持 会议内容与事先公告完全一致 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2][3] - 股东大会召集人为公司董事会 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][3][4] 出席会议人员及股份情况 - 出席股东大会股东及代表共计707人 代表股份616,957,837股 占公司有表决权股份总数的54.4017% [4] - 其中现场出席会议股东11人 代表股份606,382,935股 占比53.4692% 网络投票股东696人 代表股份10,574,902股 占比0.9325% [4] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师 股东资格经律师及上证所信息公司验证合法有效 [4][5] 议案表决结果 - 全部14项议案均获审议通过 其中议案4/11/12涉及关联股东回避表决 议案14采用累积投票方式 [5][6] - 关键经营议案获高票通过：2024年年报同意率99.5774% 利润分配方案同意率99.5052% 募集资金使用报告同意率99.5275% [6][8][9] - 董事薪酬议案通过率均超99.46% 其中董事长林瑞荣薪酬议案同意率99.4761% [9][10][11][12][13][14] - 关联交易议案同意率80.2059% 中小股东对该议案反对率达26.0865% [6] - 简易程序定向增发议案同意率99.4115% 反对票3,323,102股 [16] - 补选独立董事杨胜刚议案同意率98.4568% 中小股东同意率78.0274% [16] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [15][16][17] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 正本一式二份 [17]

股东大会基本情况 - 宏昌电子材料股份有限公司于2025年5月14日在广州市黄埔区召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 出席会议股东持有股份占公司有表决权股份总数的54.4017% [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得高票通过 同意比例均超过99.4% [1][2][3][4] - 关于2024年度董事薪酬的议案获得80.2059%同意票 反对票比例为17.7595% [1] - 补选杨胜刚为第六届董事会独立董事的议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权比例未具体披露 [4] 公司治理结构 - 董事长林瑞荣主持本次股东大会 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书均出席会议 [1] - 律师事务所对会议程序合法性出具鉴证意见 认为召集召开程序符合相关规定 [5] 股东投票情况 - A股股东投票中反对票比例最高达0.5386% 出现在关于补选独立董事的议案 [4] - 弃权票比例最高为2.0346% 出现在关于2024年度董事薪酬的议案 [1] - 所有议案均无否决议案 表决结果全部通过 [1][5]

股东大会基本信息 - 公司于2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知，现场会议于5月14日9点30分举行，网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[2][3] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共707人，代表股份616,957,837股，占公司有表决权股份总数的54.4017%[4] 议案表决情况 - 本次股东大会审议通过14项议案[7] - 议案1 - 5、8 - 13各议案同意股数及占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例[7][8][9][11][12][13][14][15][18][19] - 持有公司5%以下股份股东对部分议案表决的同意、反对、弃权股数及占比[11][12][18] 人员选举与薪酬确认 - 杨胜刚当选公司第六届董事会独立董事[20] - 议案12.01 - 12.03分别确认监事任建军、龚冠华、吴最2024年度薪酬的表决情况[18][19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[21] - 律师认为出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和结果合法有效[21] - 律师同意法律意见书随股东大会决议等资料公告[22]