公司治理结构调整 - 2025年10月20日董事会和监事会会议通过取消监事会和修订《公司章程》等议案，需提交股东大会审议[1][2] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,134,078,509股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股份收购与转让 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限，员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[7] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 不同持股比例股东有查阅资料、请求撤销决议、提起诉讼等权利及相应期限[9][10][11] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例标准[14][15] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，特定情形下需召开临时股东会，董事会等收到提议或请求有反馈时间要求[16][17] 股东会提案与表决 - 不同持股比例股东可提临时提案，股东会决议有普通和特别决议通过标准，关联交易关联股东不参与表决[18][22][23] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任，董事会成员组成及选举有规定[27][28][30] - 董事会审议关联交易、对外投资等事项有金额和权限标准[31] 审计委员会相关 - 新增审计委员会章节，行使监事会职权，审核事项提交董事会审议，有会议召开和决议通过要求[37][38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金、员工红利和董事红利有比例规定[41] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[42] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人、公告等程序要求，债权人有相应权利[44][45] 制度修订与制订 - 董事会同意对部分治理制度进行修订、制订以完善公司治理结构并与修订后的《公司章程》保持一致[50] - 《宏昌电子股东会议事规则》等制度需修订，《宏昌电子董事、高级管理人员离职管理制度》等需制订[51][52]

公司基本信息 - 公司于2012年5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币1,134,078,509元[8] - 公司已发行股份数为1,134,078,509股，全部为普通股[16] 股权结构 - 英属维尔京群岛EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股21,000万股，持股比例70%[15] - 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,301万股，持股比例7.67%[15] - 江阴市新理念投资有限公司持股2,499万股，持股比例8.33%[15] - 汇丽创建有限公司和深圳市达晨创业投资有限公司均持股1,500万股，持股比例5%[15] - 北京中经世纪投资有限公司和深圳市正通资产管理有限公司均持股600万股，持股比例2%[15] 股份转让与权益 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[35] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[74] - 董事会审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易[75] - 董事会审议批准公司与关联法人发生的关联交易金额在人民币300万元且未达股东会审议标准的关联交易[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[109][110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，提取4%作为员工红利，1%作为除独立董事外其他董事红利[112] - 公司优先采用现金分红，现金股利政策目标为剩余股利[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[135]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-039 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

会议安排 - 公司于2025年10月15日发通知，10月20日召开第六届监事会第十五次会议[1] 会议审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[2] 治理调整 - 调整公司治理结构，不再设监事会、监事，由董事会审计委员会承接职权[2] 投票结果 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 后续事项 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.06%至7.92元/股 成交额1.14亿元 换手率1.29% 总市值89.82亿元 [1] - 主力资金净流出1353.44万元 特大单买入413.66万元(占比3.63%) 大单卖出2647.26万元(占比23.23%) [1] - 年内累计涨幅48.04% 近5日/20日分别下跌3.18%/4.00% 近60日上涨14.78% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近8月15日净买入1.43亿元 买入总额2.16亿元(占比23.08%) [1] 公司基本概况 - 主营业务为电子级环氧树脂生产销售 覆铜板/半固化片占比40.16% 阻燃环氧树脂22.23% 液态环氧树脂19.65% [2] - 成立于1995年9月28日 2012年5月18日上市 注册地址位于广州市黄埔区 [2] - 所属申万行业为电子化学品Ⅲ 概念板块涵盖覆铜板/先进封装/3D打印/LED等 [2] - 股东户数5.89万户 较上期增加2.27% 人均流通股19250股增加0.61% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.26亿元 同比增长24.16% [2] - 归母净利润1633.52万元 同比减少35.00% [2] - A股上市后累计派现9.57亿元 近三年累计分红2.56亿元 [3] 机构持仓动态 - 金鹰科技创新股票A持股997万股(第五大股东) 较上期增持80万股 [3] - 金鹰红利价值混合A持股517万股(第七大股东) 增持60万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股417万股(第八大股东) 增持40万股 [3] - 金鹰中小盘精选混合A新进257万股(第十大股东) [3]

高级管理人员持股基本情况 - 财务负责人萧志仁持有公司人民币普通股无限售流通股405,000股 占公司总股本0.0357% 为公司第二期限制性股票激励计划授予取得 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年7月22日披露减持计划公告 财务负责人萧志仁计划以集中竞价交易方式减持不超过101,000股 减持比例不超过总股本0.0089% [3] - 截至2025年9月26日 萧志仁实际减持公司股份100,000股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 未提前终止减持计划 [5]

减持前情况 - 萧志仁持有公司405,000股，占总股本0.0357%[3] 减持计划 - 2025年7月22日拟减持不超101,000股，比例不超0.0089%[3] 减持实施 - 2025年8月13日 - 11月12日集中竞价减持100,000股[5] - 减持价格7.78元/股，总金额778,000元[5] 减持后情况 - 萧志仁持股305,000股，持股比例0.0269%[5]

公司高管减持情况 - 财务负责人萧志仁减持公司股份10万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.0088% [1] - 减持计划于2025年9月26日实施完毕 [1]

公司高管减持 - 财务负责人萧志仁减持公司股份10万股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为环氧树脂占比58.58% 覆铜板占比40.16% 其他业务占比1.27%[1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为88亿元[1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年10月向特定对象发行A股股票248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元 [2] - 扣除承销保荐费用10,709,799.83元及其他发行费用3,445,587.28元后，实际募集资金净额为1,154,144,584.29元 [2] - 资金到账时间为2023年9月28日，由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理与专户存储 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，经多次股东大会修订完善 [3] - 开设7个专项银行账户，仅用于募集资金存储与使用 [4] - 与保荐机构中信证券及多家银行签订三方、四方、五方监管协议，明确责任义务 [5][6] 募集资金使用与专户注销 - 截至2025年9月22日，平安银行、农业银行、浦发银行等账户资金已全部使用完毕 [6] - 公司已完成上述专户销户手续，对应监管协议同步终止 [6] - 截至公告日，向特定对象发行股票项目的募集资金全部使用完毕，专户全部注销 [7]