股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月14日9点30分召开[3] - 会议地点在广州市黄埔区公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票8月14日进行[5] - 交易系统与互联网投票平台投票时间[5] 议案信息 - 审议调整募资项目投入金额议案[7] - 议案内容7月30日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为8月7日[16] - 登记时间为8月12日[17] - 登记地点在广州市黄埔区[19]

会议与决策 - 公司于2024年7月29日召开第六届监事会第八次会议[1] - 监事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获“一种低介电树脂组合物及其应用”发明专利[1] - 专利申请日2024年02月07日，授权公告日2024年07月05日[1] - 专利获利于完善知识产权布局、提升核心竞争力[2]

担保情况 - 为珠海宏昌和珠海宏仁提供不超15亿担保额度，珠海宏昌13亿、珠海宏仁2亿[3] - 本次为珠海宏昌担保3亿，累计担保11.4亿[3] - 为珠海宏昌授信业务提供不超3亿连带责任保证担保[5] 珠海宏昌情况 - 成立于2008年9月8日，注册资本8590万美元[8] - 2023年末资产总额17.96亿、负债10.63亿、净额7.33亿、营收13.79亿、净利润0.54亿[9] - 2022年末资产总额15.10亿、负债7.36亿、净额7.75亿、营收20.32亿、净利润0.51亿[10] - 公司持股珠海宏昌100%，属合并报表全资子公司[11] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间至主合同债务履行期满后三年[12] - 2024年4月23日董事会通过担保议案[15] - 累计为珠海宏昌担保占最近一期经审计净资产33.06%，无逾期担保[16]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获发明专利证书，发明为二异氰酸酯单体及制备方法和应用[1] - 专利申请日2023年12月29日，授权公告日2024年6月18日，期限二十年[1] - 专利体现和延伸核心技术，完善知识产权布局，提升核心竞争力[2][3] 其他新策略 - 本次专利获得近期对公司经营无重大影响[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获发明专利证书，涉及无卤含磷增韧型环氧树脂改性合成[1] - 发明可提高环氧材料韧性和耐热性，用于制备集成电路封装载板[1] 其他影响 - 专利获权利于完善知识产权布局，提升核心竞争力[3] - 不会对公司近期经营产生重大影响[3]

权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-029 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,134,078,5 ...

资金使用 - 2023年11月9日同意用不超6亿闲置募集资金现金管理[4] - 2023年11月29日用1亿闲置募集资金买平安银行大额存单[5] 资金回收 - 赎回平安银行大额存单，收回本金1亿，获利息100万[6] 近12个月数据 - 实际投入现金管理5.5亿，收回本金3.19282亿，收益204.39万[10] - 未收回本金2.30718亿，单日最高投入占净资产15.95%[10] - 委托理财累计收益占净利润2.36%[10] 额度情况 - 已使用现金管理额度2.30718亿，未使用3.69282亿[10]

业绩总结 - 公司实现营业收入22.4亿元，税后净利润8663万元[3] - 23年環氧數值烏龍版下游市場需求下降，獲利同比減少[14] - 23年營業收入22.4億人民幣，淨利潤8663萬[14] - 23年度預計現金分紅5670萬元，占當年度凈利潤65.4%[15] 用户数据 - 公司的還陽素質業務占比62.3%，毛利占比53.15[14] - 公司的發明專利有58件已經授權，8件正在申請[11] 未来展望 - 公司持續加強安全生產技術研發，提高產品競爭力[14] - 公司的募集資金將投向符合國家產業政策，有利於促進公司的持續發展[15] 新产品和新技术研发 - 公司取得适用于5G通信技术的专利及授权，参加AMD平台材料测试[4] - 公司在自主研發國產化高頻高速互動板部分取得了Intel AMD的認證[13] 市场扩张和并购 - 公司布局在珠三角长三角经济带，红仓一期年产15.5万吨[7] - 公司收购无席红人后加快研发进度，提升技术能力及产品核心竞争力[8]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日公告2023年年度股东大会通知[2] - 股东大会现场会议于2024年5月15日9点30分举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会召集人为公司董事会，具备召集资格[8] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共57人，代表股份652,392,326股，占比57.5262%[5] - 出席现场会议的股东及股东代表13人，代表股份604,869,735股，占比53.3338％[5] - 通过网络投票的股东44人，代表股份47,522,519股，占比4.1904%[5] - 中小股东46人，代表股份79,214,776股，占比6.9849%[5] 议案表决情况 - 议案1同意票651,474,526股，占比99.8593%；反对票807,500股，占比0.1237%；弃权票110,300股，占比0.0170%[11] - 议案4关联股东回避表决，同意票49,041,791股，占比98.1629%；反对票807,500股，占比1.6163%；弃权票110,300股，占比0.2208%[13] - 议案7同意票651,385,726股，占比99.8457%；反对票896,300股，占比0.1373%；弃权票110,300股，占比0.0170%[13] - 中小股东表决同意78,208,176股，占比98.7292%，反对896,300股，占比1.1314%，弃权110,300股，占比0.1394%[14] - 议案8同意票651,474,526股，占比99.8593%，反对票807,500股，占比0.1237%，弃权票110,300股，占比0.0170%[15] - 议案9同意票651,398,226股，占比99.8476%，反对票883,800股，占比0.1354%，弃权票110,300股，占比0.0170%[16] - 议案10同意票651,474,526股，占比99.8593%，反对票807,500股，占比0.1237%，弃权票110,300股，占比0.0170%[17] - 议案11中小股东表决同意78,296,976股，占比98.8413%，反对807,500股，占比1.0193%，弃权110,300股，占比0.1394%[18] - 议案12中小股东表决同意78,296,976股，占比98.8413%，反对807,500股，占比1.0193%，弃权110,300股，占比0.1394%[19] - 议案13同意票651,474,526股，占比99.8593%，反对票807,500股，占比0.1237%，弃权票110,300股，占比0.0170%[20] - 议案14同意票651,474,526股，占比99.8593%，反对票807,500股，占比0.1237%，弃权票110,300股，占比0.0170%[22] - 议案15同意票651,474,526股，占比99.8593%，反对票807,500股，占比0.1237%，弃权票110,300股，占比0.0170%[23] - 议案17同意票651,280,426股，占比99.8295%，反对票1,001,600股，占比0.1535%，弃权票110,300股，占比0.0170%[24]