财务审计 - 审计单位于2025年4月22日签署宏昌电子公司2024年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 珠海宏昌2024年初往来资金余额36,096.38万元[8][22] - 2024年度往来累计发生金额32,701.91万元[8][22] - 2024年度偿还累计发生金额399.27万元[8] - 2024年末往来资金余额68,399.02万元[8][22] - 资金往来形成原因为划转/代垫款、募集资金[22]

何贤波先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对何 贤波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 鉴于何贤波先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会提名杨胜刚先生为第六届董事会独立 董事候选人，公司董事会对杨胜刚先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-017 宏昌电子材料股份有限公司关于 补选公司独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 何贤波先生递交的辞职报告，何贤波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会各专门委员会职务，何贤波先生辞职生效后将不再担任公司 任何职 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四) 15:00-17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 宏昌电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力 ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司获发明专利证书，发明为低氯型双酚A型环氧树脂及制备方法和应用[1] - 专利号ZL 2024 1 1375795.4，申请日2024年09月30日，授权公告日2025年04月18日[2] - 专利获利于完善公司高端环氧树脂领域知识产权布局[3]

宏昌电子4月18日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2063.05 | | | 买二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1981.77 | | | 买三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1077.96 | | | 买四 | 华泰证券股份有限公司总部 | 867.25 | | | 买五 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 708.54 | | | 卖一 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | 2589.39 | | 卖二 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业 | | 588.70 | | | 部 | | | | 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | | 541.52 | | 卖四 | 国泰海通证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | | 515.63 | 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达15.05%上榜，营业部席位合计净买入1947.92万元。 证券时报·数据宝统计显示，上 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月16 - 18日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息 - 截至披露日，公司生产经营正常，无重大未披露事项[3] - 未发现影响股价的报道、传闻及重大事件[6][7] 人员情况 - 股价异动期间，公司董监等无买卖股票情况[7] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为披露报刊，上交所网站为指定网站[9] 投资者提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资[9]

异常波动 - 宏昌电子股票交易出现异常波动[1] 信息披露 - 广州宏仁电子工业有限公司无应披露未披露重大信息[1] - Epoxy Base Investment Holding LTD.无应披露未披露重大信息[3] - 王文洋无应披露未披露重大信息[6] - Grace Tsu Han Wong无应披露未披露重大信息[8] 回复函日期 - 相关回复函日期为2025年4月18日[2]

宏昌电子股票异常波动公告 - 公司股票在2025年4月16日至4月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动 [1] - 经自查及向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息 [1] - 公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常 [1] - 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况 [1]