宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股 股东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价 格可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2025 年 4 月 18 日 本人王文洋 ...

两连板宏昌电子：目前生产经营情况正常 无应披露而未披露的重大事项 金十数据4月18日讯，宏昌电子公告称，公司股票在2025年4月16日至4月18日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。经公司自查及向控股股东、实际控制人书面发函 查证，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司生产经营情况正常，内外 部经营环境未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实 际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情况。 ...

关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 行 完 成 后 公 ...

关于为全资子公司珠海宏昌向银行申请融资额度 提供担保的进展公告 宏昌电子材料股份有限公司 证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议通过了《关于为全资 子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）、全资孙公司珠海宏仁 电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）取得银行综合授信提供总额不 超过等值人民币 15.00 亿元担保额度（其中全资子公司珠海宏昌担保额度 13.00 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次增加担保金额为人民 币3.50亿元；截至本公告日，累计为其提供担保金额为等值人民币12.70 亿元（含本次担保）；累计为全资子公司珠海 ...

股份发行 - 公司获准向特定对象发行248,574,462股新股[3] - 本次发行新增股份于2023年10月18日完成登记托管手续[4] 限售情况 - 广州宏仁认购股份限售期18个月，其余6个月[5] - 广州宏仁31,914,893股2025年4月18日上市流通[6] - 本次上市流通限售股31,914,893股，占比2.81%[12][15]

文章核心观点 公司完成中国民生银行广州分行、中国银行珠海经济技术开发区支行募集资金专户销户手续，相关监管协议相应终止 [7] 募集资金基本情况 - 2023年10月公司于上交所向特定对象发行A股248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除承销及保荐费用10,709,799.83元，再扣除中介机构费和其他发行费用3,445,587.28元，实际募集资金净额1,154,144,584.29元 [2] - 募集资金到账时间为2023年9月28日，到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金管理及专户存储情况 - 公司制定并修订《宏昌电子材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，该制度经多次股东大会审议或修订 [3] - 公司董事会批准开设7个银行专项账户，仅用于募集资金存储和使用 [4] - 公司与保荐机构、相关银行及子公司等签订多份监管协议，对各方责任和义务进行详细约定 [5][6] - 公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，及时披露使用情况并定期出具专项报告 [7] 募集资金专户注销情况 - 截至2025年3月31日，中国民生银行广州分行、中国银行珠海经济技术开发区支行的募集资金已使用完毕，公司完成上述专户销户手续 [7] - 专户注销后，相关监管协议相应终止 [7]

一、募集资金基本情况 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-002 宏昌电子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 10 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股， 发行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销 及保荐费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 1,157,590,171.57 元，另 外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,445,587.28 元，实际募集资金净额 为人民币 1,154,144,584.29 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-001 宏昌电子材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 特此公告。 1 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换持续 督导保荐代表人的函》。 中信证券是公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导机构， 保荐代表人为彭桂钊先生、蔡宇宁先生。该项目的持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前持续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，中信证券对募集资 金使用情况继续履行持续督导义务。 保荐代表人彭桂钊先生、蔡宇宁先生因工作变动原因，不再担任公司持续督 导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定委派文静女士、 章洪量先生（简历见附件）接替彭桂钊先生、蔡宇宁先生担任公司持续督导的保 荐代表人 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-050 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议通过了《关于为全资 子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）、全资孙公司珠海宏仁 电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）取得银行综合授信提供总额不 超过等值人民币 15.00 亿元担保额度（其中全资子公司珠海宏昌担保额度 13.00 被担保人名称：珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏 仁"），为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1.80 亿元；截至本公告日，累计为其担保金额为等值人民币 1.80 亿元 （含本次担保）；累计为全资子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保 总金额为等值人民币 13.20 亿元（含本次担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 亿元，全资孙公司珠海宏仁担保额度 2.00 亿元；具体请见公司 2024 年 4 月 25 日于上交所网站披 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-049 宏昌电子材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目达到预定可使用 | | | 项目达到预定可使用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 状态时间（调整前） | | | 状态时间（调整后） | | | | 1 | 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目 | 2024 年 | 12 | 月 | 2025 6 | 年 | 月 | 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进 展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资 规模的情况下，将募投项目"珠海宏昌电子材料有限公司二期项目"达到预定可 ...