宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | 2 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（简称"公司"）的重大投资管 理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司 ...

会议安排 - 2025年10月15日发会议通知，10月20日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 同意于2025年11月6日召开公司2025年第一次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》全票赞成，尚需提交股东大会审议[2][5][4] - 《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》各子议案全票赞成，部分尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][12]

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 2 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《宏昌电 子 ...

制度修订 - 制度于2017年3月28日通过，2025年10月20日第一次修订[13] 信息披露 - 国家秘密可依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7] - 情况变化应及时披露，有泄密风险可豁免临时报告[8][9] 申请流程 - 申请单位向董事会办公室申请，董秘上报董事长审批[10] 登记存档 - 董秘登记入档，董事长签字，保存不少于十年[12] - 需登记多事项，涉商业秘密登记特殊事项[11] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[11] 制度效力 - 与其他信息披露制度不一致时以本制度为准[13] - 本制度由董事会负责解释和修改[13]

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会议事规则 （第三次修订） （草案） -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其它相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： (一) ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 会议由主任提前3日书面通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数同意[14] - 表决方式为举手表决或书面表决，意向分赞成、反对和弃权[15] 会议记录 - 现场会议记录由董事会秘书保存10年[17] 工作开展 - 委员可调查董事、高管履职情况，部门应配合[19] - 下设工作组负责前期工作及提供资料[19] - 对董事和高管考评程序包括述职、考评等[19] 制度情况 - 制度2008年首次通过，2024、2025年修订[21] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会[21]

董事会秘书任期 - 董事会秘书每届任期三年可连续聘任[8] 解聘与聘任 - 特定情形公司应一个月内解聘[8] - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[9] 职责代行 - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[10] 细则修订 - 2008、2012、2024、2025年分别审议通过或修订[18] 任职限制 - 近3年受处罚等情形人士不得担任[7] - 近三年受谴责或三次以上通报批评不得担任[7]

宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 市值管理制度 1 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目标与方式 3 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 5 | | 第四章 | 市值管理监测预警机制及应对措施 6 | | 第五章 | 市值管理禁止事项 7 | | 第六章 | 附则 7 | 宏昌电子材料股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为提升宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 质量，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司监管指引第 10 号— ...

宏昌电子材料股份有限公司内部审计工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 内部审计工作制度 -1- | | | 宏昌电子材料股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 建立本公司内部审计工作制度，以促进公司内部控制目标的达成， 包括健全经营，合理确保营运效果及效率(包括获利、绩效及保障资产安全等)、 财务报告可靠性 (包括确保对外财务报表系依照一般公认会计原则编制，交易经 适当核准等目标) 及遵循相关法律法规等。 第二条 本制度所称内部审计工作制度，系根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等国家有关法律、法规，并结合公司的实际 情况所制定。是在公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，通过审查和评 价公司经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进公司经营目标的实 现。 第三条 本制度同时规范公司内部控制的原则及架构，各相关单位应依据本 制度所列的内部控制的原则及架构，制定经营管理作业项目所需的规章制度，以 及展开订定各业务作业规定。 第四条 本制度是由董事会、高级管理人员及所有员工共同执行的管理过程， 适用于本公司各项作业及各种管理过程。公司所属各部门，直属办事处，各分公 司 ...

离职制度要点 - 适用于全体董事和高管离职情形[5] - 公司两交易日内披露辞职情况[8] - 离职两日内委托申报个人信息[9] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，特定时间内年转让不超25%[12] 制度通过时间 - 2025年10月20日经会议审议通过[16]