会议通知与召开 - 公司需提前3日通知独立董事并提供材料，紧急情况除外[3] - 半数以上独立董事出席方可举行专门会议[4] - 过半数独立董事推举1人召集和主持会议[5] 决策与职权 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，独立董事需签字确认[7] - 会议档案至少保存10年[7] 制度修订 - 制度于2024年4月23日审议通过[9] - 制度于2025年10月20日第一次修订[9]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[13] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[15] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[15] 会计师事务所相关 - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知并向股东会说明原因[16] 通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期或取消需公告说明[18] 主持规定 - 董事长主持股东会，不能履职时按顺序由副董事长、推举董事主持[23] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，不能履职时推举成员主持[23] - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[23] - 会议主持人违反议事规则，经同意可推举新主持人[23] 报告相关 - 年度股东会上，董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[23] 表决权规定 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] 投票制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[31] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买等资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] - 非经特别决议批准，公司不得与特定人订立重要业务管理合同[31] 表决方式 - 股东会采取记名投票方式表决，一股一票（类别股股东除外）[32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] 会议时间与记录 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 股东会会议记录保存期限为10年[38] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月实施具体方案[40] 规则修订 - 本规则于2008年、2012年、2015年、2024年、2025年分别修订[42] 决议撤销与公告 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销存在程序或内容问题的股东会决议[35] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等[35] 会议记录职责 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载多项内容[38]

投诉处理责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任[5] - 董事会秘书为投诉处理主要负责人[7] 处理流程 - 15日内决定是否受理投诉[8] - 受理投诉原则上60日内办结[8] 信息公示与管理 - 公示投诉渠道和流程，确保热线有人值守[10] - 建立工作台账，记录信息保存不少于两年[11] 制度信息 - 制度2014年通过，2025年第一次修订[14]

宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 总经理工作细则 | | | 宏昌电子材料股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 -1- 第一条 为促进宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、《公司章程》、董事会赋予总经理的职 权，明确其应履行的责任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[7] 审计委员会职权 - 行使法律法规、《公司章程》和董事会授予职权，行使《公司法》规定监事会职权[11] - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 会议提前三天通知，紧急情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为记名表决，意向分赞成、反对和弃权[18] 其他 - 审计工作组做决策前期准备，提供书面材料[22] - 会议记录保存10年[20] - 工作制度2008年通过，2024年、2025年修订[23]

宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露管理制度 -1- 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 | | | 宏昌电子材料股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能产生 较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第 ...

宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 重大投资决策管理制度 重大投资决策管理制度 目录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资决策权限及批准程序 | 4 | | 第三章 | | 投资项目的实施与管理 | 7 | | 第四章 | 投资的转让与回转 | | 9 | | 第五章 | 附 则 | | 9 | 2 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（简称"公司"）的重大投资管 理，确保公司决策的合理性、科学性、有效性，规避投资风险，强化决策责任， 实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司重大投资决策管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 第一章 总 则 第二条 本制度所称"投资"是指公司在境内外进行的以盈利或者资产保值 增值为目的的资产运用行为。 第三条 投资原则上由公司集中进行，控股子公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-037 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 20 日以通讯投票 表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事九名， 实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 1 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 8 | | 第五章 | 附则 | 9 | 2 宏昌电子材料股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文件和《宏昌电 子 ...

宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的范围 | 3 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | -2- 宏昌电子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 -1- 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宏昌电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，制定 本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》、《股票上市规则》及中国证监会、 ...