股东大会基本信息 - 公司于2025年4月24日公告召开2024年年度股东大会通知，现场会议于5月14日9点30分举行，网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[2][3] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共707人，代表股份616,957,837股，占公司有表决权股份总数的54.4017%[4] 议案表决情况 - 本次股东大会审议通过14项议案[7] - 议案1 - 5、8 - 13各议案同意股数及占出席本次股东大会有效表决权股份总数比例[7][8][9][11][12][13][14][15][18][19] - 持有公司5%以下股份股东对部分议案表决的同意、反对、弃权股数及占比[11][12][18] 人员选举与薪酬确认 - 杨胜刚当选公司第六届董事会独立董事[20] - 议案12.01 - 12.03分别确认监事任建军、龚冠华、吴最2024年度薪酬的表决情况[18][19] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[21] - 律师认为出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和结果合法有效[21] - 律师同意法律意见书随股东大会决议等资料公告[22]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 707 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 616,957,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4017 | 宏昌电子材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-024 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号 楼 212 室公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，遇情况可通过原系统投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈服务意见[2]

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-022 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司"珠海宏昌二期年产 14 万吨液态环 氧树脂项目"投产公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 2021 年 5 月 13 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏 昌电子"）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资 协议书>的议案》。为谋求长远发展，同意公司与珠海市经济技术开发区管理委员 会签订《项目投资协议书》，投资"珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠 海宏昌"）二期年产液态环氧树脂 14 万吨"新建项目（详情请见公司 2021 年 5 月 15 日于上交所网站披露 2021-038 号公告）。 2021 年 8 月 18 日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会完成签署《项目 投资协议书》（详情请见公司 2021 年 8 月 20 日于上交所网站披露 2021-057 号 公告）。 2021 年 12 月 29 日，珠海宏昌与珠海市自然资源局签 ...

重要内容提示： 投资标的名称: 珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）全资子公司 投资金额：向珠海宏昌增加注册资本 2,800 万美元（折合人民币约 20,172.04 万元，具体人民币金额以增资完成当日实际汇率为准），本次增资前， 珠海宏昌注册资本为 8,590 万美元，本次增资后，珠海宏昌注册资本为 11,390 万美元。 本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不 确定性，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属董事会决策权限范围之 内，无须提交公司股东大会审议批准。 一、对外投资概述 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-021 宏昌电子材料股份有限公司 向子公司珠海宏昌电子材料有限公司增资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为谋求长远发展，公司于 2025 年 5 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议 审议通过《关于向子公司珠海宏昌电子材料有限公 ...

宏昌电子（603002）公告，全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司"珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧 树脂项目"按计划完成了相关工程建设，近期组织进行生产线各设备调试试车，各生产设备运行正常， 已投入生产。本项目建成投产将使公司生产能力进一步提高，规模进一步扩大，进一步优化产品结构， 符合公司长远发展的战略规划，有助于提高公司市场竞争力，同时对经营业绩产生积极影响，进一步巩 固公司行业优势地位。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

中信证券股份有限公司关于 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 | | | 一、发行人基本情况 | 公司中文名称 | 宏昌电子材料股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Epoxy Base Electronic Material Corporation Limited | | 法定代表人 | 林瑞荣 | | 注册地址 | 广州市黄埔区开创大道 号 栋 房（部位:3 栋 房） 728 3 101 212 | | 办公地址 | 广州市黄埔区开创大道 号 栋 房（部位:3 栋 房） 728 3 101 212 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 宏昌电子 | | 股票代码 | 603002 | | 董事会秘书 | 陈义华 | | 联系电话 | 020-82266156-4211/4212 | | 电子邮箱 | stock@graceepoxy.com | | 经营范围 | 有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及 合成树脂制造（监控化学品、危险化学 ...

关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 中信证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 文静、章洪量 （三）现场检查人员 文静、章洪量、石祎弓、田野 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 1 日，2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日，2025 年 4 月 23 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行 ...