主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.01元，与2024年一季报持平，较2023年一季报降0.01元 [1] - 2025年一季报每股净资产3.04元，较2024年一季报降0.33%，较2023年一季报增0.3元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.05元，与2024年一季报持平，较2023年一季报增0.67元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.85元，较2024年一季报降2.3%，较2023年一季报降0.37元 [1] - 2025年一季报营业收入5.6亿元，较2024年一季报增15.23%，较2023年一季报增0.16亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.06亿元，较2024年一季报降50%，较2023年一季报降0.12亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.19%，较2024年一季报降44.12%，较2023年一季报降0.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有60270.82万股，占流通股比54.67%，较上期减少6.08万股 [1] - EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.等7家股东持股数量不变 [2] - 平安基金相关计划和金鹰核心资源混合A各增持40万股 [2] - 陈良新进前十大股东，周汝俊退出 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-020 1 一、环氧树脂业务主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025 年 1-3 月 产量（吨） 2025 年 1-3 月 销售量（吨） 2025 年 1-3 月 营业收入 （人民币元） 环氧树脂 24,130.14 22,767.02 312,060,962.58 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2025 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 | 年 月平均售 | 1-3 | 2025 | 年 1-3 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | -920,342.97 | 固定资产报废损失 | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 437,790.93 | 政府补贴 | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | | ...

宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2025 年 5 月 14 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2024 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案四：关于公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年 | | 度日常关联交易预计情况的议案 23 | | 议案五：公司独立董事 2024 年度述职报告 26 | | 议案六：关于公司 2024 年度监事会工作报告 27 | | 议案七：关于公司 2024 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | ...

文章核心观点 2025年4月24日宏昌电子发布2024年年度报告，截至2025年4月23日29个机构投资者持有宏昌电子A股股份，前十大机构投资者合计持股比例较上一季度下跌，公募基金持股有减少和新增情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月23日，29个机构投资者持有宏昌电子A股股份，合计持股量达6.35亿股，占总股本的56.02% [1] - 前十大机构投资者包括广州宏仁电子工业有限公司等，合计持股比例达55.89%，较上一季度下跌4.85个百分点 [1] 公募基金持股情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金有2个，包括金鹰红利价值混合A、金鹰科技创新股票A，持股减少占比达0.26% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有21个，包括金鹰核心资源混合A、金鹰中小盘精选混合A等 [2]

营收净利双降，环氧树脂业务承压 2024年，宏昌电子的营业总收入为21.44亿元，同比下降4.29%。其中，环氧树脂业务实现净利润2883万 元，同比下降显著。环氧树脂的产销量分别为9.71万吨和9.75万吨，同比分别下降1.72%和1.45%。覆铜 板和半固化片业务表现相对较好，产销量均有所增长，但未能抵消环氧树脂业务的负面影响。 2025年4月23日，宏昌电子（603002）发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业总收入21.44亿 元，同比下降4.29%；归属于上市公司股东的净利润为5061万元，同比下降41.59%；扣非净利润为4249 万元，同比下降47.06%。面对复杂的外部环境和下游需求疲软，公司环氧树脂业务表现不佳，成为拖 累整体业绩的主要因素。 技术研发持续推进，新产品布局未来 尽管面临市场挑战，宏昌电子在技术研发方面持续投入，特别是在高频高速树脂和覆铜板材料领域。公 司开发的新一代聚醚配方体系树脂和无卤含磷聚醚树脂已通过终端客户评估，并在超5G树脂领域取得 进展。2024年，公司超5G树脂在客户处进行上线试制，并进入终端认证程序。 在覆铜板业务方面，公司购置了67GHz PNA网络分 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日9点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票2025年5月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议14项议案，含2024年年度报告等[7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为7、11.00、14.01[9] - 涉及关联股东回避表决议案为4，4家关联股东回避[9] 股东登记 - 股权登记日2025年5月7日，登记在册A股股东有权出席[16] - 股东登记2025年5月12日，地点广州黄埔区[18][19] 其他 - 会议会期预计半天，出席者费用自理[20] - 议案内容2025年4月24日披露[8] - 会议涉及多项议案及董事、监事薪酬确认等[26][27] - 累积投票制下股东投票规则示例[29][30]

业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本派发现金股利，拟派22,681,570.18元，占净利润44.82%[12] 担保与融资 - 为子公司提供不超22亿担保额度，宏昌16.3亿，宏仁5.7亿[20] - 提请授权董事会办理不超3亿股票发行事宜[35] 会议与议案 - 监事会会议应出席3人实到3人[1] - 多项议案表决赞成3票反对0票弃权0票[6][10][11][12][15][20][22][26][35][37] - 监事薪酬议案非关联监事赞成2票反对0票弃权0票[28][30][31] - 多项议案通过审计委员会审议[4][11][13][18][24] - 监事薪酬议案通过薪酬与考核委员会审议[32] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][8][12][14][19][21][25][33][36]

业绩与分红 - 2024年度拟派发现金红利22,681,570.18元，占净利润44.82%，每10股派0.2元[20] 担保与融资 - 为全资子公司和孙公司提供总额不超22亿元担保额度，珠海宏昌16.3亿，珠海宏仁5.7亿[28] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[71][72] 会议与议案 - 第六届董事会十四次会议4月22日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决，多数有效表决票9票，赞成9票[5][6][8][13][15][19][23][28][31] - 《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况》关联董事回避，有效表决票6票，赞成6票[10] - 确认董事及高级管理人员薪酬议案表决时，关联董事回避，非关联董事赞成8票[34][35][36][37][38][39] - 《公司2024年年度报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][10][18][22][27][29][30] - 《公司2024年年度报告》等议案已通过相关审计委员会或独立董事专门会议审议[3][9][12][17][21][26] - 确认独立董事及高级管理人员2024年度薪酬，董事薪酬尚需提交股东大会审议[40][42][43][44][45][46][47] - 补选杨胜刚为公司第六届董事会独立董事及薪酬与考核委员会委员，议案尚需提交股东大会审议[48][51] 人员聘任 - 聘请江胜宗为公司总经理、林仁宗为公司副总经理、萧志仁为公司财务负责人[53][55][57] 其他事项 - 续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[24] - 公司进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[60][61] - 制订《舆情管理制度》[62][63] - 董事会评估独立董事独立性，认为相关人员符合要求[64][65] - 评估天职国际2024年审计履职情况，认为其资质合规等[66][68] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计工作规范有序[69][70] - 同意于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会[75]

利润分配 - A股每股派发现金红利0.02元（含税）[2] - 2024年拟每10股派0.2元（含税），派现22,681,570.18元，占净利润44.82%[3] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润420,041,251.56元[3] - 2024年净利润50,606,364.59元，上年度86,634,602.19元，上上年度556,783,676.47元[6] - 近三年累计现金分红256,486,305.03元，平均净利润231,341,547.75元，分红比例110.87%[6] 决策进展 - 2025年4月22日董事会通过2024年度利润分配预案[7] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[8]