人事变动 - 林仁宗于2025年11月6日辞去非独立董事职务[1] - 同日林仁宗被选举为职工董事，任期至第六届董事会届满[1] 个人信息 - 林仁宗1963年2月出生，毕业于台湾中原大学化工系[4] - 自1998年起任职公司，现任职工董事、副总经理[4] 股份情况 - 截至公告披露日，林仁宗持有公司股份[4]

会议信息 - 股东大会于2025年11月6日在广州市黄埔区召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为558人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为621,310,122股，占公司有表决权股份总数的54.7854%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，A股同意票数620,223,322，占比99.8250%[7] - 关于修订《董事会议事规则》的议案，A股同意票数620,271,322，占比99.8328%[8] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案，A股同意票数620,269,622，占比99.8325%[8] - 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案，A股同意票数620,246,222，占比99.8287%[8] - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，5%以下股东同意票数48,252,272，占比97.7972%[10] 会议合规 - 见证律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[11]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 受宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师事 务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东大会召集及召开程序、 出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大 ...

电子化学品板块市场表现 - 电子化学品板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.02% [1] - 板块表现优于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 格林达领涨板块，涨幅达10.02% [1] 领涨个股表现 - 格林达收盘价为31.85元，成交量为13.08万手，成交额为4.10亿元 [1] - 兴福电子涨幅为5.18%，收盘价36.37元，成交额2.55亿元 [1] - 光华科技涨幅为5.00%，收盘价21.86元，成交额7.08亿元 [1] - 安集科技涨幅为4.33%，收盘价200.80元，成交额7.75亿元 [1] - 宏昌电子涨幅为3.86%，成交量为54.83万手 [1] 下跌及平盘个股表现 - 三乎新科跌幅为1.49%，收盘价75.39元 [2] - 广钢气体跌幅为0.90%，成交量为10.67万手 [2] - 天承科技跌幅为0.61%，收盘价82.55元 [2] - 广信材料微涨0.04%，同宇新材微涨0.06% [2] 板块资金流向 - 电子化学品板块主力资金净流入7.21亿元 [2] - 游资资金净流入2829.31万元，散户资金净流出7.49亿元 [2] - 格林达主力净流入1.42亿元，主力净占比达34.58% [3] - 晶瑞电材主力净流入1.22亿元，主力净占比7.49% [3] - 思泉新材主力净流入9173.53万元，主力净占比11.37% [3]

财务表现 - 前三季度营业总收入为21.44亿元，同比增长32.43% [1] - 归属母公司股东净利润为2451.55万元，同比下降33.23% [1] - 基本每股收益为0.02元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约21.44亿元，同比增长32.43% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2452万元，同比下降33.23% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.02元，同比下降33.33% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为85亿元 [2] - 公司股票收盘价为7.53元 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月环氧树脂产量104,228.42吨，销量103,890.03吨，营收1,373,088,535.72元[3] - 2024 - 2025年1 - 9月环氧树脂平均售价变动比率0.21%[1] 成本数据 - 2024 - 2025年1 - 9月双酚A平均进价变动比率 - 11.90%[2] - 2024 - 2025年1 - 9月环氧氯丙烷平均进价变动比率29.95%[2] - 2024 - 2025年1 - 9月四溴双酚A平均进价变动比率7.49%[2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8.18亿元人民币，同比增长48.46%[4] - 年初至报告期末营业收入为21.44亿元人民币，同比增长32.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为818.04万元人民币，同比下降29.39%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2451.55万元人民币，同比下降33.23%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2142.83万元人民币，同比下降29.18%[4] - 营业总收入同比增长32.4%至21.44亿元，营业收入同比增长32.4%至21.44亿元[20] - 营业利润同比下降28.4%至3146万元，净利润同比下降33.2%至2452万元[20][21] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为0.03元[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长33.1%至20.14亿元[20] - 财务费用为负419万元，主要因利息收入1205万元高于利息费用680万元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7211.70万元人民币，同比下降39.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7212万元，同比下降39.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.44亿元，同比增长10.0%[23] - 投资活动现金流入同比下降11.2%至27.08亿元，对比上年30.51亿元[24] - 投资活动现金流出同比微增0.2%至33.41亿元，对比上年33.34亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负，净流出扩大至-6.32亿元，对比上年-2.83亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长8.2%至5.17亿元，对比上年4.77亿元[24] - 筹资活动现金流入同比增长47.7%至3.67亿元，对比上年2.49亿元[24] - 偿还债务支付的现金同比下降63.7%至7841万元，对比上年2.16亿元[24] - 分配股利及偿付利息支付的现金同比下降52.8%至2952万元，对比上年6253万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负，但净流出收窄至-2367万元，对比上年-1.62亿元[24] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大78.6%至-5.84亿元，对比上年-3.27亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降57.2%至5.08亿元，对比上年11.87亿元[24] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末存货同比大幅增长114.94%，主要因珠海宏昌二期投产[10] - 报告期末短期借款同比增长73.53%，主要因增加了信用借款[10] - 2025年9月30日货币资金为9.56亿元，较2024年末的13.86亿元下降31.0%[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.52亿元，2024年末为0元[15] - 2025年9月30日应收账款为8.20亿元，较2024年末的5.63亿元增长45.7%[15] - 2025年9月30日存货为2.69亿元，较2024年末的1.25亿元增长115.0%[15] - 2025年9月30日应付票据为9.06亿元，较2024年末的5.12亿元增长76.9%[16] - 长期借款同比增长27.7%至2.79亿元[17] - 负债合计同比增长50.0%至17.44亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,599户[12] - 第一大股东广州宏仁电子工业有限公司持股256,367,485股，占比22.61%[12] - 第二大股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股253,702,000股，占比22.37%[12] - 实际控制人已于2025年10月29日续签一致行动协议，有效期至2030年12月31日[14] 其他财务数据 - 报告期末总资产为51.89亿元人民币，较上年度末增长12.67%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.45亿元人民币，较上年度末微增0.05%[5] - 2025年9月30日资产总计为51.89亿元，较2024年末的46.05亿元增长12.7%[15] [16] - 所有者权益合计为34.45亿元，与上年末基本持平[17]

板块整体表现 - 电子化学品板块在10月28日较上一交易日下跌0.3%，表现弱于上证指数（下跌0.22%）和深证成指（下跌0.44%）[1] - 板块内个股表现分化，华特气体领涨，涨幅为5.42%，思泉新材领跌，跌幅为-16.98%[1][2] 领涨个股表现 - 华特气体收盘价为68.52元，上涨5.42%，成交量为4.48万手，成交额为2.97亿元[1] - 晶瑞电材收盘价为18.25元，上涨4.23%，成交量为309.24万手[1] - 宏昌电子收盘价为7.49元，上涨2.60%，成交量为32.45万手[1] - 鼎龙股份收盘价为36.36元，上涨2.42%，成交量为125.64万手，成交额为9.22亿元[1] 领跌个股表现 - 思泉新材收盘价为203.30元，大幅下跌16.98%，成交量为13.89万手，成交额为29.85亿元[2] - 天通股份收盘价为10.23元，下跌5.01%，成交量为78.10万手，成交额为8.04亿元[2] - 大唐枝收盘价为83.49元，下跌4.70%，成交量为4.29万手，成交额为3.62亿元[2] 板块资金流向 - 电子化学品板块当日主力资金净流出14.46亿元，游资资金净流入1.94亿元，散户资金净流入12.53亿元[2] - 鼎龙股份获得主力资金净流入3785.45万元，主力净占比为4.10%[3] - 华特气体获得主力资金净流入821.43万元，主力净占比为2.76%[3] - 国瓷材料主力资金净流出633.01万元，主力净占比为-0.97%[3]

会议信息 - 宏昌电子2025年第一次临时股东大会时间为2025年11月6日[2] - 现场会议9:30开始，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点在广州市黄埔区公司会议室[11] - 截至2025年10月30日收市后登记在册股东可参会[12] - 会议由董事长林瑞荣主持[13] 议案内容 - 取消监事会，修订《公司章程》，审计委员会承接职权[16] - 修订公司部分治理制度，涉及7项制度[20][21] 其他安排 - 登记发言人数上限10人，按持股数安排，发言不超5分钟[7] - 议案采用现场记名和网络投票表决[8] - 聘请见证律师出席并出具法律意见[9]