证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-019 宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内 容公告如下： 为提高公司的经营管理水平及融资效率，公司提请股东大会依照《公司法》、 《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，授权董事会在不影响公司主营 业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人 民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限为本议 案经相关股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。具体情况如 下： 一、具体内容 本次以简易程序向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对宏昌电 子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》证监许可字[2023]1176 号文核准，公司 2023 年 9 月于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，发 行价为 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 1,168,299,971.40 元，扣除承销及保荐 费用人民币 10,709,799.83 元，余额为人民币 ...

日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项发表核查 意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了 《公司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情 况的议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年 度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议 ...

宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 4686 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25A07W 审计报告 天职业字[2025]4686 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 天职业字[2025]4686 号 关键审计事项 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4686-2 号 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在线 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]4686-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 宏昌电子材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏昌电子公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所 硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室 主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业 会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿 明联合会计师事务所执业会计师。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何志儒） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 202 ...

宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 舆情管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何贤波） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何贤波先生，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专 业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务 所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二 届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广 东华商律师事务所律师、高级合伙人。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 ...

独立董事 2024 年度述职报告 (黄颖聪) 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄颖聪先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，澳洲莫道克大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理，上海 旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.44亿元，较2023年减少4.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5060.64万元，较2023年减少41.59%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产34.43亿元，较2023年末减少0.17%[24] - 2024年基本每股收益0.04元/股，较2023年减少55.56%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.47%，较2023年减少2.12个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 40.77万元，2023年为 - 6.25万元，2022年为4.84亿元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为282.34万元，2023年为318.62万元，2022年为921.77万元[28] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为753.48万元，2023年为486.14万元，2022年为138.07万元[28] - 报告期公司营业收入21.44亿元，同比下降4.29%；归属上市公司股东净利润5060.64万元，同比下降41.59%[31] - 其他营业外收入和支出分别为-3.94万元、-12.35万元、-16.98万元[29] - 所得税影响额分别为179.72万元、149.65万元、7415.49万元，非经常性损益合计分别为811.38万元、636.51万元、4.20亿元[29] - 2024年末公司资产总额46.05亿元，同比减少2.37%；归属母公司所有者权益34.43亿元，同比减少0.17%[101] - 公司加权平均净资产收益率1.47%，同比减少2.12个百分点；资产负债率25.24%，同比减少1.65个百分点[101] - 营业收入本期21.44亿元，上年同期22.40亿元，变动比例-4.29%，因产品售价下降[102] - 营业成本本期19.98亿元，上年同期20.56亿元，变动比例-2.79%，因原料成本下跌[102] - 销售费用本期2298.68万元，上年同期2028.18万元，变动比例13.34%，因增加销售人员薪酬支出[102] - 管理费用本期5344.29万元，上年同期5166.70万元，变动比例3.44%，因增加职工薪酬及顾问劳务费支出[102] - 财务费用本期-2748.98万元，上年同期-1873.97万元，变动比例-46.69%，因增加利息收入[102] - 税金及附加本期数542.56万元，上期数743.02万元，变动幅度-26.98%；销售费用本期数2298.68万元，上期数2028.18万元，变动幅度13.34%；管理费用本期数5344.29万元，上期数5166.70万元，变动幅度3.44%；研发费用本期数4544.30万元，上期数4540.73万元，变动幅度0.08%；财务费用本期数-2748.98万元，上期数-1873.97万元，变动幅度-46.69%[112][113] - 本期费用化研发投入4544.30万元，本期研发试制投入4669.63万元，本期资本化研发投入0元，研发投入合计9213.93万元，研发投入总额占营业收入比例4.30%，研发投入资本化的比重0.00%[114] - 国内营业收入19.63亿元，毛利率4.54%，较上年减少2.00个百分点；国外营业收入1.55亿元，毛利率19.20%，较上年减少4.73个百分点[106] - 内销营业收入18.32亿元，毛利率4.25%，较上年减少2.07个百分点；外销营业收入2.85亿元，毛利率14.41%，较上年减少3.31个百分点[106] - 覆铜板/半固化片营业收入8.61亿元，毛利率6.44%，较上年减少1.99个百分点；主营业务合计营业收入21.17亿元，毛利率5.61%，较上年减少1.89个百分点[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期为68,122,150.46元，上年同期为283,002,491.78元，变动比例为-75.93%[118] - 货币资金本期期末数为1,385,806,413.16元，占总资产的30.09%，较上期期末变动比例为-31.95%[119] - 在建工程本期期末数为747,334,255.90元，占总资产的16.23%，较上期期末变动比例为144.78%[120] - 短期借款本期期末数为7,099,773.18元，占总资产的0.15%，较上期期末变动比例为-96.72%[120] - 合同负债本期期末数为7,545,374.00元，占总资产的0.16%，较上期期末变动比例为205.60%[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期环氧树脂产、销量分别为9.71万吨、9.75万吨，同比下降1.72%、1.45%；覆铜板产、销量分别为889.45万张、873.92万张，同比增加4.82%、4.28%；半固化片产、销量分别为1737.73万米、1715.57万米，同比增加13.06%、11.17%[32] - 环氧树脂营业收入12.56亿元，同比减少10.01%；覆铜板/半固化片营业收入8.61亿元，同比增加4.18%[105] - 2024年度主要产品营业收入21.17亿元，电子类产品营收13.74亿元占比64.90%，非电子类产品营收7.43亿元占比35.10%[107] - 环氧树脂生产量97089.76吨、销售量97478.05吨、库存量1552.50吨，分别较上年增减-1.72%、-1.45%、-20.01%；覆铜板生产量889.45万张、销售量873.92万张、库存量52.23万张，分别较上年增减4.82%、4.28%、42.31%；半固化片生产量1737.73万米、销售量1715.57万米、库存量70.76万米，分别较上年增减13.06%、11.17%、45.57%[108] - 环氧树脂营业成本11.91亿元，占总成本59.62%，较上年同期变动-8.19%；覆铜板/半固化片营业成本8.07亿元，占总成本40.38%，较上年同期变动6.44%[111] 利润分配 - 2024年度公司拟以总股本1,134,078,509股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），合计拟派发现金红利22,681,570.18元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润50,606,364.59元的44.82%[6] - 2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，修订《公司章程》中股利分配政策条款[194] - 股东大会审议现金分红方案须由出席股东所持表决权的1/2以上通过[195] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[196] - 公司优先采用现金分红方式，当年盈利且满足条件时原则上每年现金分红一次[196][197] - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕且审计报告为标准无保留意见[197] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[198] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[198] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[198] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，按成长期有重大资金支出安排处理[198] - 满足条件时，单一年度现金分配利润原则上不少于当年度可分配利润的30%[198] - 公司分红标准和比例明确、决策程序和机制完备[199] - 公司自上市以来严格按《公司章程》实施现金分红[200] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[200] 审计与声明 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开股东大会2次[165] - 报告期内公司召开董事会7次[166] - 报告期内公司召开监事会7次[168] - 2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过17项议案[173] - 2024年8月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过1项议案[174] - 2024年3月4日第六届董事会第七次会议审议通过调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额等议案[182] - 2024年4月23日第六届董事会第八次会议审议通过公司2023年年度报告等众多议案[182] - 2024年4月25日第六届董事会第九次会议审议通过公司2024年第一季度报告等议案[183] - 2024年7月29日第六届董事会第十次会议审议通过调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额等议案[183] - 2024年8月22日第六届董事会第十一次会议审议通过公司2024年半年度报告全文及摘要等议案[183] - 2024年10月29日第六届董事会第十二次会议审议通过公司2024年第三季度报告[183] - 2024年12月11日第六届董事会第十三次会议审议通过部分募投项目延期的议案[183] - 董事林瑞荣等9人本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次[184] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议6次[184] - 审计委员会成员为何志儒（主任委员）、黄颖聪、蔡瑞珍；薪酬与考核委员会成员为何贤波（主任委员）、何志儒、刘焕章[186] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[187][188] 募集资金与项目 - 2022年非公开发行股票募投项目包括珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目、珠海宏昌三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目和珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目[14] - 2022年6月25日公司披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金不超15亿元，用于二期年产14万吨液态环氧树脂项目等三个项目[33][35] - 2023年9月19日为发行期首日，发行价4.7元/股，14名对象认购，共发行2.49亿股，募集资金总额11.68亿元，净额11.54亿元[34][36] - 2023年10月18日，2.49亿股新增股份办理完毕登记托管及限售手续[37] - 2024年4月18日，除广州宏仁外13名对象认购的2.17亿股限售股上市流通[38] - 2025年4月18日，广州宏仁认购的3191.49万股限售股上市流通[38] - 2024年3月4日，公司审议通过调整募集资金投资项目投入金额议案，因实际募资净额少于拟募资总额[39] - 公司调整募投项目募集资金使用金额，总投资170,157万元不变，调整后仍为115,414.46万元[41][43] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目总投资77,925万元，调整后拟用募集资金63,277.75万元，较调整前增加12,863.29万元[42][43] - 珠海宏昌三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目总投资42,099万元，调整后拟用募集资金17,136.71万元，较调整前减少12,863.29万元[43][46] - 珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目总投资50,133万元，拟用募集资金35,000万元，无调整[41][43][51] - 珠海宏昌二期项目完成工程建设，正进行生产线设备调试试车[45] - 珠海宏昌三期项目设计年产低溴、高溴等多种环氧树脂共8万吨，目前施工建设中[46][50] - 珠海宏仁项目达产后可年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米，目前施工建设中[51][53] - 珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目建设合同总金额4.33亿元，合计已履行金额3.38亿元，本报告期履行金额1.92亿元，待履行金额0.94亿元[109] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] 公司注册地址变更 - 公司注册地址由“广州市萝岗区云埔一路一号之二”变更为“广州市黄埔区开创大道728号3栋101房(部位:3栋212房)”[19] 研发成果与技术进展 - 公司特殊型树脂在2024年获4项国内专利授权[55] - 公司新一代聚醚配方体系树脂已通过终端客户评估[55] - 公司超5G树脂2024年在客户处上线试制并进入终端认证程序[56] - 新型高耐热聚醚树脂开发中，在常规体系基础上 Tg 提高 15%[58] - 聚醚树脂内部基团痕量检测技术将国内相关项目检测精确度提升 10 倍[58] - 低介电、高 CTI 树脂开发中，树脂基板介电损耗为常规基板的一半[58] - 2023 年购置 67GHz PNA 网络分析仪用于高端电性测试[59] - 无锡宏仁 GA - 680 可满足 AMD 平台 A1 等级材料需求，GA -