宏昌电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件，以及《宏昌电子材料股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关法律法规及时登 记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整； 公司董事长是主要负责人，相关工作由董事会秘书负责组织实施。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室为内幕信息管理的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所指内 ...

宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） 1 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司对外担保申请的受理及审核程序 | 2 | | 第三章 | 担保合同签订 | 4 | | 第四章 | 对外担保的日常管理以及持续风险控制 | 5 | | 第五章 | 法律责任 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 2 宏昌电子材料股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宏昌电子材料股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》和《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及本企业《公司章程》等相关规定，结合本企业实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是依据《中华人民共和国民法典》和担保合 同或者协议，公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当 债务人不履行债务时，由公司按照约定 ...

宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （第二次修订） （草案） 1 | | | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会及证券交易所的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，独立董事中至 少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立审计委员会，并可根据需要设立薪酬与考核委员会、战略 委员会、提名委员会等相关专门委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会、提名委员会（如有）、薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-036 宏昌电子材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年10 月20日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通 过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制订公司部 分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、关于取消监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董 事会审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 取消监事会暨修订《公司章程》的事 ...

宏昌电子材料股份有限公司章程 宏昌电子材料股份有限公司 章程 （第十三次修订） （草案） -1- | | | | | | 宏昌电子材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通 过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一 项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 公司由广州宏昌电子材料工业有限公司依法整体变更而成立，经国家商务部 批准，批准文号为商资批〔2008〕17 号，在广州市工商行政管理局办理注册登 记，取得《企业法人营业执 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-039 宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 股东大会召开日期：2025年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-038 宏昌电子材料股份有限公司 一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会 审计委员会承接监事会职权，并对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项 规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。自股东大会审议通过取消监事会 的有关议案之日起，公司第六届监事会监事职务自动免除。 关于取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，在 公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利 益。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司监事会 第六届监事会第十五次会议决议公告 ...

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.06%至7.92元/股 成交额1.14亿元 换手率1.29% 总市值89.82亿元 [1] - 主力资金净流出1353.44万元 特大单买入413.66万元(占比3.63%) 大单卖出2647.26万元(占比23.23%) [1] - 年内累计涨幅48.04% 近5日/20日分别下跌3.18%/4.00% 近60日上涨14.78% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近8月15日净买入1.43亿元 买入总额2.16亿元(占比23.08%) [1] 公司基本概况 - 主营业务为电子级环氧树脂生产销售 覆铜板/半固化片占比40.16% 阻燃环氧树脂22.23% 液态环氧树脂19.65% [2] - 成立于1995年9月28日 2012年5月18日上市 注册地址位于广州市黄埔区 [2] - 所属申万行业为电子化学品Ⅲ 概念板块涵盖覆铜板/先进封装/3D打印/LED等 [2] - 股东户数5.89万户 较上期增加2.27% 人均流通股19250股增加0.61% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.26亿元 同比增长24.16% [2] - 归母净利润1633.52万元 同比减少35.00% [2] - A股上市后累计派现9.57亿元 近三年累计分红2.56亿元 [3] 机构持仓动态 - 金鹰科技创新股票A持股997万股(第五大股东) 较上期增持80万股 [3] - 金鹰红利价值混合A持股517万股(第七大股东) 增持60万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股417万股(第八大股东) 增持40万股 [3] - 金鹰中小盘精选混合A新进257万股(第十大股东) [3]

高级管理人员持股基本情况 - 财务负责人萧志仁持有公司人民币普通股无限售流通股405,000股 占公司总股本0.0357% 为公司第二期限制性股票激励计划授予取得 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年7月22日披露减持计划公告 财务负责人萧志仁计划以集中竞价交易方式减持不超过101,000股 减持比例不超过总股本0.0089% [3] - 截至2025年9月26日 萧志仁实际减持公司股份100,000股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 未提前终止减持计划 [5]

减持前情况 - 萧志仁持有公司405,000股，占总股本0.0357%[3] 减持计划 - 2025年7月22日拟减持不超101,000股，比例不超0.0089%[3] 减持实施 - 2025年8月13日 - 11月12日集中竞价减持100,000股[5] - 减持价格7.78元/股，总金额778,000元[5] 减持后情况 - 萧志仁持股305,000股，持股比例0.0269%[5]