内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[8] 重大影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 重大损失超上年末净资产10%影响债券价格[8] 信息报送要求 - 重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[10] - 重大事项公开披露后5个交易日内提交相关档案[15][19] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[18] 档案保存规定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[18] 制度修订情况 - 制度2013年4月11日通过，2025年10月20日修订[24]

担保审议规则 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供担保需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计资产总额30%后提供担保需股东会审议[7] - 按担保金额连续12个月内累计计算超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[7] 担保流程 - 被担保人应至少提前10个工作日向财会部提交担保申请签呈及附件[10] - 财会部应及时对被担保人资信状况调查并评估担保风险，形成书面报告送交董事会办公室[10] - 董事会办公室收到报告及资料后进行合同审查及合规性复核，依权限递交审核并组织履行审批程序[11][12] 担保管理 - 财会部为对外担保日常管理部门，负责登记备案管理，按季度填报担保情况表[16] - 被担保债务到期展期并需公司继续担保，视为新的对外担保，需履行申请审核批准程序[16] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情形，公司应及时披露担保信息[17] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保并加强反担保财产管理[17] 责任追究 - 全体董事对违规或失当的对外担保损失承担连带责任[19] - 控股股东等不偿还担保债务等给公司造成损失，董事会应采取保护性措施并追究责任[19] - 相关审核部门及人员等未按规定程序操作给公司造成损失，公司追究责任人员责任[19] 制度情况 - 本制度经2023年5月11日公司2022年年度股东大会审议通过[21] - 本制度于2025年11月6日公司2025年第一次临时股东会第一次修订[21] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[21] - 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程执行[21] - 本办法由董事会负责解释[22]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[5] 独立董事任职资格 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[9] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[10] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] - 以会计专业人士身份被提名，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[14][15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] 事项审议 - 第十九条第一款第一项至第三项、第二十三条所列事项应经独立董事专门会议审议[20] - 第二十三条所列事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 第二十一条所列事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 行使第十九条第一款第一项至第三项所列职权需经全体独立董事过半数同意[18] 其他规定 - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[20] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[23] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[25] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[27] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少十年[28] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[27] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[31] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[31] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[33]

公司治理结构调整 - 2025年10月20日董事会和监事会会议通过取消监事会和修订《公司章程》等议案，需提交股东大会审议[1][2] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,134,078,509股，全部为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股份收购与转让 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限，员工持股计划等情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[7] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与诉讼 - 不同持股比例股东有查阅资料、请求撤销决议、提起诉讼等权利及相应期限[9][10][11] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例标准[14][15] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，特定情形下需召开临时股东会，董事会等收到提议或请求有反馈时间要求[16][17] 股东会提案与表决 - 不同持股比例股东可提临时提案，股东会决议有普通和特别决议通过标准，关联交易关联股东不参与表决[18][22][23] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任，董事会成员组成及选举有规定[27][28][30] - 董事会审议关联交易、对外投资等事项有金额和权限标准[31] 审计委员会相关 - 新增审计委员会章节，行使监事会职权，审核事项提交董事会审议，有会议召开和决议通过要求[37][38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取法定公积金、员工红利和董事红利有比例规定[41] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[42] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人、公告等程序要求，债权人有相应权利[44][45] 制度修订与制订 - 董事会同意对部分治理制度进行修订、制订以完善公司治理结构并与修订后的《公司章程》保持一致[50] - 《宏昌电子股东会议事规则》等制度需修订，《宏昌电子董事、高级管理人员离职管理制度》等需制订[51][52]

公司基本信息 - 公司于2012年5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币1,134,078,509元[8] - 公司已发行股份数为1,134,078,509股，全部为普通股[16] 股权结构 - 英属维尔京群岛EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股21,000万股，持股比例70%[15] - 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,301万股，持股比例7.67%[15] - 江阴市新理念投资有限公司持股2,499万股，持股比例8.33%[15] - 汇丽创建有限公司和深圳市达晨创业投资有限公司均持股1,500万股，持股比例5%[15] - 北京中经世纪投资有限公司和深圳市正通资产管理有限公司均持股600万股，持股比例2%[15] 股份转让与权益 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[35] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[74] - 董事会审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易[75] - 董事会审议批准公司与关联法人发生的关联交易金额在人民币300万元且未达股东会审议标准的关联交易[75] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[109][110] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，提取4%作为员工红利，1%作为除独立董事外其他董事红利[112] - 公司优先采用现金分红，现金股利政策目标为剩余股利[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[129] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[135]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月6日9点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月6日[5] - 审议议案内容于2025年10月22日披露[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年10月30日[15] - 登记时间为2025年11月4日，地点在广州黄埔区[18]

会议安排 - 公司于2025年10月15日发通知，10月20日召开第六届监事会第十五次会议[1] 会议审议 - 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》[2] 治理调整 - 调整公司治理结构，不再设监事会、监事，由董事会审计委员会承接职权[2] 投票结果 - 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 后续事项 - 取消监事会事项需提交股东大会审议，通过前监事会仍履职[2]

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中股价上涨2.06%至7.92元/股 成交额1.14亿元 换手率1.29% 总市值89.82亿元 [1] - 主力资金净流出1353.44万元 特大单买入413.66万元(占比3.63%) 大单卖出2647.26万元(占比23.23%) [1] - 年内累计涨幅48.04% 近5日/20日分别下跌3.18%/4.00% 近60日上涨14.78% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近8月15日净买入1.43亿元 买入总额2.16亿元(占比23.08%) [1] 公司基本概况 - 主营业务为电子级环氧树脂生产销售 覆铜板/半固化片占比40.16% 阻燃环氧树脂22.23% 液态环氧树脂19.65% [2] - 成立于1995年9月28日 2012年5月18日上市 注册地址位于广州市黄埔区 [2] - 所属申万行业为电子化学品Ⅲ 概念板块涵盖覆铜板/先进封装/3D打印/LED等 [2] - 股东户数5.89万户 较上期增加2.27% 人均流通股19250股增加0.61% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入13.26亿元 同比增长24.16% [2] - 归母净利润1633.52万元 同比减少35.00% [2] - A股上市后累计派现9.57亿元 近三年累计分红2.56亿元 [3] 机构持仓动态 - 金鹰科技创新股票A持股997万股(第五大股东) 较上期增持80万股 [3] - 金鹰红利价值混合A持股517万股(第七大股东) 增持60万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股417万股(第八大股东) 增持40万股 [3] - 金鹰中小盘精选混合A新进257万股(第十大股东) [3]

高级管理人员持股基本情况 - 财务负责人萧志仁持有公司人民币普通股无限售流通股405,000股 占公司总股本0.0357% 为公司第二期限制性股票激励计划授予取得 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年7月22日披露减持计划公告 财务负责人萧志仁计划以集中竞价交易方式减持不超过101,000股 减持比例不超过总股本0.0089% [3] - 截至2025年9月26日 萧志仁实际减持公司股份100,000股 占公司总股本0.0088% 减持计划已实施完毕 [3] - 实际减持情况与披露计划一致 减持时间区间届满且已达到计划减持数量 未提前终止减持计划 [5]

减持前情况 - 萧志仁持有公司405,000股，占总股本0.0357%[3] 减持计划 - 2025年7月22日拟减持不超101,000股，比例不超0.0089%[3] 减持实施 - 2025年8月13日 - 11月12日集中竞价减持100,000股[5] - 减持价格7.78元/股，总金额778,000元[5] 减持后情况 - 萧志仁持股305,000股，持股比例0.0269%[5]