本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-039 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表 决的方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年半年度报告 的书面确认意见》，认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年半 年度公司的财务状况和经营成果；保证公司 2024 年半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元[2] - 扣除费用后，募资净额为1,154,144,584.29元[2] 账户管理 - 2024年8月22日会议通过增设募集资金专用账户议案[1] - 拟在上海浦东发展银行珠海分行增设专用账户[1][4] - 董事会授权管理层办理开户及签监管协议事宜[1][5]

价格数据 - 2024年1 - 6月环氧树脂平均售价13,272.30元/吨，较2023年同期降11.14%[1] - 2024年1 - 6月双酚A平均进价8,453.18元/吨，较2023年同期涨0.63%[2] - 2024年1 - 6月环氧氯丙烷平均进价7,083.09元/吨，较2023年同期降8.46%[2] - 2024年1 - 6月四溴双酚A平均进价19,306.01元/吨，较2023年同期降20.07%[2] 产销营收 - 2024年1 - 6月环氧树脂产量47,999.41吨[2] - 2024年1 - 6月环氧树脂销售量47,341.55吨[2] - 2024年1 - 6月环氧树脂营业收入628,330,972.87元[2] 其他情况 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[4]

募集资金情况 - 2023年9月公司向特定对象发行248,574,462股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] - 募集资金于2023年9月28日到账[2] - 截至2024年6月30日，累计使用702,854,889.42元，以前年度用360,963,783.30元，本年度用341,891,106.12元[3] - 截至2024年6月30日，专户余额455,001,585.02元，与实际余额差异3,179,931.66元[3] - 募集资金总额116,830.00万元，本年度投入34,189.11万元，已累计投入70,285.49万元[22] 资金管理 - 公司开设6个银行专项账户用于募集资金存储和使用[5] - 2023年10月25日，与中信证券、平安银行广州分行及中国民生银行广州分行分别签订监管协议[7] - 2023年11 - 12月，就多个项目与子公司、中信证券及相关银行签订四方或五方监管协议[8] 项目投入 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目截至期末投入进度100.71%，累计超承诺359.14万元[22] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目截至期末投入进度22.43%，累计与承诺差额 - 23,271.92万元[22] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目截至期末投入进度36.52%，累计与承诺差额 - 22,216.19万元[22] - 三个项目合计截至期末投入进度60.90%，累计与承诺差额 - 45,128.97万元[22] 资金置换与赎回 - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目先期投入287,335,281.97元并置换[23] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目先期投入26,032,838.93元并置换[23] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目先期投入32,329,828.65元并置换[23] - 2024年5月29日赎回“平安银行2023年第GZ147期单位大额存单”，收回本金10,000.00万元，获利息100.00万元[10][23] 合规情况 - 2024年半年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[13] - 已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规情形[16] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，变更比例为0.00%[22]

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-040 二、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯投票表决的方式召开第六届监事会第九次会议。会议应出席监事 三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对 2024 年半年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2024 年半年度报告客观、公允地反映了 2024 年 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为639人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为613,825,613股[4] - 出席股东持有表决权股份数占比54.1254%[4] 议案表决情况 - 调整募资项目投入金额议案同意票38,029,562，比例93.4971%[9] - A股股东同意票数611,180,612，比例99.5690%[10] - 本次会议审议议案均获通过[12]

股东大会信息 - 公司2024年7月30日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议8月14日9点30分举行，网络投票当日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表639人，代表股份613,825,613股，占比54.1254%[5] - 中小股东629人，代表股份40,674,563股，占比3.5866%[5] 议案表决结果 - 《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》同意票占比99.5690%[9] - 中小股东对该议案同意票占比93.4971%[10]

募资情况 - 公司获准发行248,574,462股，每股4.70元，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[20] 项目进展 - 截至2024年3月31日，三项目投资总额170,157.00万元，已投53,047.68万元，占45.96%[22] - 珠海二期预计2024年12月达预定可使用状态，另两项目预计2025年12月[23] 项目调整 - 珠海二期募资计划增12,863.29万元，8万吨项目减12,863.29万元，覆铜板项目不变[24] - 调整不影响项目建设、产能目标和经济效益，不损害股东利益[24][25][26] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月14日9:30现场召开，有交易和互联网投票[13]

会议情况 - 公司于2024年7月29日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 审议通过调整向特定对象发行股票募投项目投入金额议案[2] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[5] 后续安排 - 调整募投项目投入金额议案尚需提交股东大会审议[3] - 定于2024年8月14日召集召开2024年第一次临时股东大会[5] - 临时股东大会将审议调整募投项目投入金额的议案[5]

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意 公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。现将具体情况公告如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-034 宏昌电子材料股份有限公司关于 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 目前公司三个募投项目均按照规划建设进度正常施工，"珠海宏昌电子材料 有限公司二期项目"预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，"珠海宏昌电子材 料有限公司年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目"和"功能性高阶覆铜板电子 材料项目"预计 2025 年 12 月达到预定可使用状态。 "珠海宏昌电子材料有限公司二期项目" 建设进度较快，截至 2024 年 3 月 末，募集资金使用比例已达到 85.19%， ...