市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本的55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 保密措施 - 公司制定保密制度并采取保密措施[1] - 控制内幕信息知情人范围并登记[2] - 制作交易进程备忘录并要求人员签字保密[2] - 督促内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 编制相关文件报送交易所[2] - 防止保密信息泄露，无内幕交易情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本的55.50%[1] 流程进展 - 2025年3月14日、6月5日相关会议审议通过交易议案及文件[2][3] - 2025年3月15日公司披露重大资产购买预案及其摘要[2] 合规情况 - 公司履行交易信息披露程序，交易程序和法律文件合法有效[1][3][4] - 交易初步磋商时采取保密措施[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 聘请中德证券为独立财务顾问[2] - 聘请北京金杜（杭州）律师事务所为法律顾问[2] - 聘请立信中联会计师事务所为审计及审阅机构[2] - 聘请北方亚事资产评估有限责任公司为资产评估机构[2] - 聘请北京荣大商务有限公北京第二分公司提供底稿电子化等制作服务[2] 其他 - 说明发布时间为2025年6月5日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 其他新策略 - 2025年6月5日，公司董事会审议通过交易相关议案及报告书草案[1] - 交易尚需股东会审议通过并获监管批准，存在不确定性[2]

交易基本信息 - 公司拟现金66,600万元购买尼威动力55.50%股权，含非国资股权20,096,832元（50.11%）和国资股权2,160,000元（5.39%）[23][84] - 审计、评估、估值基准日为2025年2月28日，报告期为2023 - 2025年2月，业绩承诺期为2025 - 2027年[19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[13][29][30] - 交易尚需公司股东会批准，鸠控资本、天使基金履行挂牌转让程序并签合同及其他可能核准[37][114] 业绩数据 - 2024年度公司利润总额 -81743.30万元，归属母公司所有者净利润 -81331.23万元，扣非后 -36430.75万元[80] - 2024年度公司营业收入9164.08万元，扣除后8840.41万元，触及退市风险警示[80] - 2025年1 - 2月交易后备考资产总额225,373.07万元，营业收入12,284.32万元[35] - 2024年度交易后备考资产总额231,030.52万元，营业收入79,823.32万元[35] - 2024年度交易前净利润 -81331.23万元，交易后 -77113.71万元；2025年1 - 2月交易前 -925.25万元，交易后 -268.30万元[43] 标的公司情况 - 尼威动力评估基准日2025年2月28日，评估值122,315.00万元，增值率665.84%[24] - 报告期内，标的公司产品直接材料占主营业务成本比重分别为88.49%、87.44%、85.89%，不锈钢壳体采购均价分别为1.64万元/吨、1.46万元/吨、1.41万元/吨[64] 未来展望 - 公司将以“坚定以原有主业为基础，适时战略引入新业务”为方针，向新质生产力领域迈进[81] - 交易完成后公司将形成“生态景观 + 新能源汽车零部件”双主业业务结构[82] 交易影响 - 交易完成后公司总资产、营业收入和净利润预计增加，业绩改善[34] - 交易为现金收购，不会导致公司股权结构变更[33][110] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、方案修改无法达成一致等被暂停、中止或取消[49] - 公司拟支付现金对价资金源于自有及自筹，存在无法及时取得并购贷款风险[57] - 若2025年度仍触及退市风险警示情形，公司股票将面临终止上市风险[80]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 评估相关 - 公司聘请北方亚事对尼威动力全部股权价值进行评估[1] - 评估机构具独立性，假设合理，方法恰当，结论合理，定价公允[2][3][5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本的55.50%[2] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[2] - 交易标的为尼威动力55.50%股权，不涉及报批事项[2] - 交易对方拥有股权完整权利，无转让限制[3] 其他新策略 - 交易利于增强公司持续经营和抗风险能力[5] - 交易不会影响公司独立性和新增同业竞争[5] - 苏州辰顺浩景已出具规范关联交易承诺[5] - 董事会认为交易符合相关规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[1] 业绩总结 - 2025年1 - 2月交易前归母净利润 - 925.25万元，交易后 - 268.30万元[2] - 2025年1 - 2月交易前基本每股收益 - 0.01元/股，交易后 - 0.003元/股[2] - 2024年度交易前归母净利润 - 81331.23万元，交易后 - 77113.71万元[2] - 2024年度交易前基本每股收益 - 2.02元/股，交易后 - 1.91元/股[2] 其他新策略 - 交易完成后调动标的公司资源实现预期效益[4] - 交易完成后完善治理结构提高运营效率[5] - 交易完成后完善利润分配政策维护股东利益[6] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[7] - 董事等承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[9]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力55.50%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年6月5日公司召开第五届董事会第五次会议审议通过重组报告书等议案[1] 报告更新 - 重组报告书声明部分更新相关表述并新增中介机构声明[1] - 重大事项提示更新交易价格、评估情况等多项内容[1] - 重大风险提示更新部分风险、补充部分风险并删除部分风险[2] - 本次交易概况更新具体方案、决策过程等多项内容[2] - 上市公司基本情况更新主要财务数据等并补充设立及股本变动等情况[2] - 交易对方基本情况补充历史沿革、关联关系等多方面情况[2] - 交易标的基本情况补充历史沿革、财务状况等多方面情况[2] - 标的资产估值补充披露标的资产评估相关情况[3]

公司变更 - 2024 - 2025年召开股东大会审议通过多项议案[1] - 完成工商变更登记和章程备案换发营业执照[1] - 新营业执照注册资本87689.6101万元[1] 基本信息 - 公司成立于2003年04月15日[1] - 住所变更为江苏省丹阳市齐梁路88号[1] - 经营范围含生态景观规划设计等[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[3]