喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇 收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控 制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应 对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金 融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经 营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 不会影响公司主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品 余额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 (四)投资期限 上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起至 2024 年年 度董事会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用。 (五)交易对方 公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-023 喜临门家具股份有限公司 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | | | | | 注册会计师 2,272 | | 人 | | 数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | | | | 6 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-028 喜临门家具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》 《上市公司股份回购规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。 本次修订具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 | 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事 务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公允地审计公司财务 状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。具体情况如下： 一、 资质条件 2、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措 施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 二、 执业纪录 1、项目基本信息 | 项目组 | | 何时成为 | ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-025 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司 2024 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审 议。 2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同 时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得 更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不 会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害 公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因 此等交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于 20 ...

浙江天册律师事务所 关 于 喜临门家具股份有限公司 2021年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 2008 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 法律意见书 2021年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 1、本所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有 关法律法规和规范性文件的规定发表法律意见，并对本法律意见书的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对喜临门本次提供的材料进行了核查验证，对于 本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖 于喜临门提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，喜临门 保证该等证据真实、准确、完整，且无重大遗漏及误导性陈述。 3、本所同意将本法律意见书作为喜临门实施本次激励计划所必备的法律 1 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-032 喜临门家具股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司 2021 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱峰） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《喜临门家 具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会 议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现 将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-030 喜临门家具股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》。现将有关情况公告如下： 1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次 会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划 ...

喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘裕龙） （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至今担任本公司独立董事。曾任诺力智能装 备股份有限公司独立董事，物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股 份有限公司副总裁、财务总监等职。现任浙江正泰电器股份有限公司独立董事、 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江康德药业集团 股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...