证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-035 喜临门家具股份有限公司 关于回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 13 日、 2025 年 6 月 30 日召开第六届董事会第八次会议、公司 2025 年第一次临时股东 大会，审议并通过《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份 的议案》。根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》（以下简称"《员 工持股计划》"）《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过的《关于调整 2021 年股票期权激励计划及 2021 年员工持股计划业绩考核指 标的议案》的有关内容，公司 2021 年员工持股计划在 2022 年-2024 年会计年度 均未达到公司层面的业 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-034 喜临门家具股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 147 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,094,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.6007 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- ...

法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1092 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌8 15% 全天换手率9 47% 成交额6 12亿元 振幅13 58% [2] - 因日跌幅偏离值达-7 44%上榜龙虎榜 沪股通净卖出2019 86万元 营业部席位合计净卖出3934 80万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1 93亿元 其中买入6667 22万元 卖出1 26亿元 合计净卖出5954 65万元 [2] - 主力资金当日净流出2255 66万元(特大单净流出1445 35万元 大单净流出810 31万元) 近5日累计净流出1462 35万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 沪股通为第一大买卖方 买入1945 03万元 卖出3964 89万元 净卖出2019 86万元 [2][3] - 买入前五营业部包括瑞银证券(1333 62万元) 国泰海通总部(1237 66万元) 西部证券深圳科苑路(1152 69万元) 长城证券杭州文一西路(998 23万元) [3] - 卖出前五营业部包括招商证券深圳益田路(2817 62万元) 中信证券常州分公司(2133 41万元) 国泰海通总部(1896 27万元) 中金上海分公司(1809 70万元) [3][4] 融资融券动态 - 最新两融余额4 68亿元(融资余额4 67亿元 融券余额128 50万元) [3] - 近5日融资余额增加2956 32万元(增幅6 76%) 融券余额增加29 60万元(增幅29 93%) [3] 财务数据 - 一季度营业收入17 30亿元(同比降1 76%) 净利润7110万元(同比降4 02%) [3]

股东大会会议须知 - 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定召开股东大会，确保股东合法权益和会议秩序 [1] - 参会人员包括股东及股东代理人、董事、监事、公司高管、律师及中介机构，其他人员可能被拒绝入场以维护会议严肃性 [1] - 股东需在签到处出示有效身份证明、持股凭证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] 股东大会议程安排 - 现场会议于2025年6月30日14:00在绍兴市越城区喜临门袍江工厂B楼国际会议室举行 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票为记名表决，股东发言需提前登记并按持股数排序 [2][3] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师共同负责计票与监票 [3] 员工持股计划回购注销议案 - 拟回购注销2021年员工持股计划剩余未解锁股份3,149,045股，回购价格为该计划购买均价 [4][5] - 回购原因为2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标，导致三个解锁期条件未成就 [4] - 注销后公司总股本从371,441,480股减少至368,292,435股，无限售流通股占比保持100%，员工持股相关股票归零 [5] 回购注销影响 - 本次回购不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件 [5] - 对公司经营业绩、财务状况无实质性重大影响，管理团队将继续履行职责为股东创造价值 [5][7] - 关联股东需对议案回避表决，议案已通过第六届董事会第八次会议审议 [7]

股份回购 - 公司拟回购注销2021年员工持股计划剩余3,149,045股股票，占总股本0.85%[11][12] - 回购价格23.65元/股，资金为自有或自筹[12] - 回购注销后员工持股计划相关股票为0股[14] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日14:00开始[7] - 参加2021年员工持股计划股东或其关联股东需对议案回避表决[15]

员工持股计划及回购注销事项 核心观点 - 喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划因连续三年未达成业绩考核目标，将回购注销剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为23.65元/股 [5][7][8] - 本次回购注销需提交股东大会审议，完成后公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，无限售流通股占比维持100% [8] 员工持股计划授权与批准 - 2021年员工持股计划经第五届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，并获独立董事及监事会同意意见 [2][3] - 2023年公司临时股东大会调整了2023-2024年业绩考核指标，但其他条款保持不变 [4] 业绩考核未达标情况 - **2022年**：营业收入78.39亿元（较2020年+39.4%），归母净利润3.66亿元（较2020年+95.4%），均未达到目标增长率（营收≥66%或净利润≥128%）[7] - **2023年**：归母净利润4.29亿元（较2022年+80.54%），未达到净利润增长率≥130%的考核条件 [7] - **2024年**：归母净利润3.22亿元（较2022年+35.7%），未达到净利润增长率≥170%的考核条件 [8] 回购注销具体安排 - 回购数量：3,149,045股（占当前总股本0.85%），使用自有或自筹资金 [8] - 股本结构影响：回购后有限售条件流通股数量保持0股，无限售流通股占比仍为100% [8] 法律合规性 - 本次回购注销程序符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第7号》及公司章程规定，不存在损害股东利益情形 [9] - 公司需在股东大会通过后办理注销登记及减资程序 [9]

股份回购注销计划 - 公司拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为23.65元/股，回购资金为公司自有或自筹资金 [1][6] - 回购注销原因系2022-2024年会计年度均未达到公司层面业绩考核目标条件，三个解锁期解锁条件均未成就 [6] - 回购注销后公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，无限售流通股占比保持100%，员工持股计划相关股票清零 [7] 员工持股计划实施历史 - 2021年员工持股计划初始通过董事会及股东大会审议，受让股票6,766,615股，过户均价23.65元/股 [3] - 2023年9月经董事会调整2023-2024年业绩考核指标，但2023年和2024年仍未能达成考核条件 [4][5] - 前两期未解锁股票权益已通过市场出售处理，资金按规则返还个人或上缴公司 [4][5] 公司治理影响 - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件 [8] - 公司强调该事项对经营业绩、财务状况无实质性重大影响，管理团队将继续履行职责 [8]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月30日14点 [1] - 召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 网络投票时间：2025年6月30日9:15-15:00（交易时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [1] 会议审议事项 - 主要议案：关于回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案（非累积投票议案） [2] - 关联股东回避：参与2021年员工持股计划的股东或与其有关联关系的股东需回避表决 [2] - 议案披露：议案已通过第六届董事会第八次会议审议，详情见2025年6月14日指定媒体及上交所网站 [2] 投票规则与程序 - 多账户股东的表决权合并计算，首次投票结果为准 [4] - 融资融券及沪股通投资者需按上交所规定执行投票程序 [1] - 重复表决时，以第一次现场或网络投票结果为准 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日：2025年6月23日收市后登记在册的A股股东（代码603008） [4] - 登记材料：法人股东需营业执照复印件及授权文件，个人股东需身份证及持股凭证 [5] - 异地登记：支持信函或传真方式，需注明股东信息及附证件复印件 [5] 其他会务信息 - 联系方式：董事会办公室电话0575-85159531，传真0575-85151221 [5] - 授权委托：需明确填写普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权） [6][7][8]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月13日在国际会议室以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈阿裕召集主持，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议采用书面记名投票表决，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 员工持股计划回购注销议案 - 审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》 [2] - 议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2] - 薪酬与考核委员会认为回购注销原因、数量、价格符合法律法规及公司制度 [2] - 关联董事陈阿裕、陈一铖、朱小华、陈萍淇、沈洁、郑双全回避表决 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 临时股东大会召开议案 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]