股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年6月14日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月30日在公司工厂B楼四楼国际会议室召开，实际时间、地点与通知一致 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月30日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表股份134,639,557股，占公司有表决权股份总数的36.2479% [5] - 网络投票股东142名，代表股份38,454,744股，占公司有表决权股份总数的10.3528% [5] - 出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 股东大会表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票结合方式，由监事代表及律师共同计票、监票 [5] - 议案表决结果为：同意38,325,593股（99.6641%）、反对121,751股、弃权7,400股 [6] - 关联股东浙江华易智能制造有限公司等回避表决，中小投资者表决单独计票 [6] - 表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6]

控股股东股份质押情况 - 控股股东华易智能制造持有公司股份84,799,659股，占总股本22.83%，本次质押14,500,000股，质押后累计质押55,170,000股，占其持股比例65.06%，占总股本14.85% [1] - 控股股东及其一致行动人（华瀚投资、陈阿裕、金玉201号信托计划）合计持股133,910,234股，占总股本36.05%，本次质押后累计质押80,020,000股，占其持股比例59.76%，占总股本21.54% [1] - 本次质押股份为非限售股，质权人为上海浦东发展银行绍兴分行，融资用途为日常经营 [1] 质押期限与还款能力 - 半年内到期质押股份3,000,000股，占控股股东及其一致行动人持股比例2.24%，对应融资余额0.75亿元 [2] - 一年内到期质押股份47,920,000股，占控股股东及其一致行动人持股比例35.79%，对应融资余额5.16亿元 [2] - 还款资金来源包括日常经营收入、股票分红、投资收益、资产处置收益及自筹资金 [2] 质押影响说明 - 质押事项不会对公司主营业务经营、融资安排、持续经营能力产生负面影响 [2] - 质押不会导致公司治理结构、股权结构或实际控制权发生变更 [2] - 公司将持续关注质押风险并及时披露相关信息 [2]

回购注销原因 - 公司2021年员工持股计划在2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标条件，三个解锁期解锁条件均未成就，对应标的股票权益不得解锁归属 [1] - 根据《员工持股计划》及《管理办法》规定，部分未解锁股票权益已由持股计划管理委员会出售，剩余部分上缴公司 [2] 回购注销方案 - 拟回购注销剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为员工持股计划购买均价 [2] - 回购注销完成后，公司总股本将从371,441,480股减少至368,292,435股，注册资本相应从371,441,480元减少至368,292,435元 [2] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职 [2] 债权人通知事项 - 债权人需在公告披露日起45日内或接到通知后30日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报需提供合同、协议等证明文件原件及复印件，委托申报需额外提交授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报方式包括现场、邮寄或传真，邮寄以寄出日为准，传真以公司收到文件日为准 [3][4]

控股股东持股及质押情况 - 华易智能制造持股84,799,659股，占总股本22.83%[2] - 本次质押后累计质押55,170,000股，占其所持股65.06%，占总股本14.85%[2] - 本次质押14,500,000股，占其所持股份17.10%，占总股本3.90%[5] 控股股东及其一致行动人情况 - 合计持股133,910,234股，占总股本36.05%[2] - 本次质押后累计质押80,020,000股，占其所持总股数59.76%，占总股本21.54%[2] 质押到期及融资情况 - 半年内到期质押3,000,000股，占其所持股份2.24%，占总股本0.81%，对应融资余额0.75亿[7] - 一年内到期质押47,920,000股，占其所持股份35.79%，占总股本12.90%，对应融资余额5.16亿[7] 其他股东持股及质押情况 - 华瀚投资持股36,807,950股，占比9.91%，累计质押24,850,000股，占其所持股份67.51%，占总股本6.69%[6] - 陈阿裕持股8,107,025股，占比2.18%，累计质押0股[6] - 金玉201号信托计划持股4,195,600股，占比1.13%，累计质押0股[6]

业绩情况 - 2021年员工持股计划未达公司层面业绩考核目标[2] 股份情况 - 截至披露日，2021年员工持股计划剩3,149,045股，占总股本0.85%[3] - 董事会拟回购注销全部未解锁股份3,149,045股[3] 资金与股本 - 回购价23.65元/股，用自有或自筹资金[3] - 回购后总股本减至368,292,435股[4] - 回购后注册资本减至368,292,435元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间2025.7.1起45日内工作日8:30 - 17:30[5] - 申报地点为浙江省绍兴市越城区三江路13 - 1号喜临门袍江工厂B楼[5] - 联系电话0575 - 85159531，传真0575 - 85151221[5]

会议信息 - 股东大会于2025年6月30日在浙江绍兴越城区召开[3] - 出席会议股东及代理人147人[3] - 出席股东所持表决权股份占比46.6007%[3] 议案表决 - 《拟回购注销2021年员工持股计划剩余未解锁股份议案》获通过[4] - A股股东同意票数比例99.6641%[4] 人员出席 - 公司9位董事7位出席[5] - 3位监事2位现场出席[5] - 董事会秘书现场出席[5] 决议情况 - 议案1为特别决议获三分之二以上通过[6] - 律师认为会议召集等合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年6月14日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年6月30日14点在绍兴袍江工厂B楼四楼召开[4][5] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股134,639,557股，占比36.2479%[6] - 网络投票股东142名，代表股份38,454,744股，占比10.3528%[6] 议案表决 - 《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》同意占比99.6641%[9] - 关联股东合计回避表决权股份数134,639,557股[9] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[11]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌8 15% 全天换手率9 47% 成交额6 12亿元 振幅13 58% [2] - 因日跌幅偏离值达-7 44%上榜龙虎榜 沪股通净卖出2019 86万元 营业部席位合计净卖出3934 80万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1 93亿元 其中买入6667 22万元 卖出1 26亿元 合计净卖出5954 65万元 [2] - 主力资金当日净流出2255 66万元(特大单净流出1445 35万元 大单净流出810 31万元) 近5日累计净流出1462 35万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 沪股通为第一大买卖方 买入1945 03万元 卖出3964 89万元 净卖出2019 86万元 [2][3] - 买入前五营业部包括瑞银证券(1333 62万元) 国泰海通总部(1237 66万元) 西部证券深圳科苑路(1152 69万元) 长城证券杭州文一西路(998 23万元) [3] - 卖出前五营业部包括招商证券深圳益田路(2817 62万元) 中信证券常州分公司(2133 41万元) 国泰海通总部(1896 27万元) 中金上海分公司(1809 70万元) [3][4] 融资融券动态 - 最新两融余额4 68亿元(融资余额4 67亿元 融券余额128 50万元) [3] - 近5日融资余额增加2956 32万元(增幅6 76%) 融券余额增加29 60万元(增幅29 93%) [3] 财务数据 - 一季度营业收入17 30亿元(同比降1 76%) 净利润7110万元(同比降4 02%) [3]

股东大会会议须知 - 公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定召开股东大会，确保股东合法权益和会议秩序 [1] - 参会人员包括股东及股东代理人、董事、监事、公司高管、律师及中介机构，其他人员可能被拒绝入场以维护会议严肃性 [1] - 股东需在签到处出示有效身份证明、持股凭证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] 股东大会议程安排 - 现场会议于2025年6月30日14:00在绍兴市越城区喜临门袍江工厂B楼国际会议室举行 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场投票为记名表决，股东发言需提前登记并按持股数排序 [2][3] - 表决票清点由两名股东代表、一名监事和一名律师共同负责计票与监票 [3] 员工持股计划回购注销议案 - 拟回购注销2021年员工持股计划剩余未解锁股份3,149,045股，回购价格为该计划购买均价 [4][5] - 回购原因为2022-2024年会计年度均未达到业绩考核目标，导致三个解锁期条件未成就 [4] - 注销后公司总股本从371,441,480股减少至368,292,435股，无限售流通股占比保持100%，员工持股相关股票归零 [5] 回购注销影响 - 本次回购不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件 [5] - 对公司经营业绩、财务状况无实质性重大影响，管理团队将继续履行职责为股东创造价值 [5][7] - 关联股东需对议案回避表决，议案已通过第六届董事会第八次会议审议 [7]

股份回购 - 公司拟回购注销2021年员工持股计划剩余3,149,045股股票，占总股本0.85%[11][12] - 回购价格23.65元/股，资金为自有或自筹[12] - 回购注销后员工持股计划相关股票为0股[14] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于6月30日14:00开始[7] - 参加2021年员工持股计划股东或其关联股东需对议案回避表决[15]