委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[6] - 会议分定期和临时，提前三天通知委员[6] - 成员连续两次未出席且不委托视为不能履职[3] 决议规则 - 决议经成员过半数通过，一人一票[7] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会办公室保存10年[7] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[5] - 经理人员薪酬方案提交董事会审议[5] - 考评需董事及高管提交报告，提建议报董事会[8][9]

信息披露时间 - 发行债券融资工具前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[5] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[6] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年度年度报告[9] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[9] - 重大事项出现等情况2个工作日内履行信息披露义务[13] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于使用前5个工作日披露变更后用途[14] - 经审计财务信息差错更正后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后信息[14] - 至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排[15] - 债务融资工具违约处置期间支付利息或兑付本金1个工作日内披露[15] - 提请增进机构履行信用增进义务及时披露启动程序公告[15] - 破产信息披露义务人知道相关情形后2个工作日内披露破产进展[15] - 破产信息披露义务人提交相关文件后5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[16][17] - 发生重大财产处分行为2个工作日内披露[17] 信息披露情形 - 对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[11] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[11] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超过上年末净资产的20%需披露[11] 信息披露途径 - 银行间债券市场信息披露通过交易商协会认可网站或其他媒体进行[19] 制度生效规则 - 制度由公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[21]

资金管理办法适用范围 - 适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] 资金占用规定 - 包括经营性和非经营性资金占用[3] - 控股股东等不得占用经营性资金，公司不得违规提供资金[5] 审计与公告要求 - 注册会计师审计需对资金占用出具专项说明，公司应公告[6] 防范与处理机制 - 董事会负责防范，发现占用审计委员会核实，董事会要求清偿[8][10][11] 责任与清偿方式 - 违规占用需赔偿，董事协助纵容可处分补偿，以现金清偿[13] 方案审议与生效 - 关联方以资抵债方案需股东会审议，办法自董事会通过生效[14][16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[7] - 需董事会秘书登记、董事长签字确认并保存十年[9] - 违规追究责任人责任[12] - 制度由董事会解释并自审议通过施行[14]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 重大资产重组等应报送内幕信息知情人档案[8] - 内幕信息披露后5个交易日提交档案和备忘录[11] - 筹划重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[11] - 重组期间重大调整等补充提交档案[12] - 档案和备忘录保存至少10年[12] 责任与处罚 - 董事长为报送主要责任人，董秘办理报送事宜[14] - 监事会监督内幕信息报送工作[14] - 违反制度视情节处罚并追究法律责任[16] - 控股股东等违规发函提示，触犯规定交监管处罚[16] - 中介机构违规提示风险、终止合作，触犯规定提请处罚[16] - 管理责任人未履职给予通报批评或警告处分[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[18]

委托理财审议规则 - 占净资产10%以下或未超1000万，总裁审议[6] - 占10%以上且超1000万，董事会审议并披露[6] - 占50%以上且超5000万，股东会审议[6] 委托理财管理要求 - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[6] - 资金管理部每月10日内报告理财情况[10] - 财务部每半年15日内编制报告报董事会[10] 委托理财风险控制 - 选合格理财机构，必要时要求担保[12] - 董事会专人跟踪，异常及时报告[12] 信息披露要求 - 按上交所要求及时披露[13] - 定期报告披露理财相关情况[20]

制度目的与适用人员 - 提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于董高监等相关人员[3] 责任追究情形 - 六种情形追究责任人责任[4] - 四种情形从重或加重处理[5] - 三种情形从轻、减轻或免处理[8] 处理流程与形式 - 处理前保障责任人陈述申辩权[9] - 追究形式包括责令改正等[7][9] 经济处罚与生效情况 - 可附带经济处罚，金额董事会定[7] - 制度经董事会审议通过生效[11] - 董事会负责制度解释和修订[11]

交易额度审议 - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[6] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会[6] - 期货和衍生品预计动用保证金等上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，董事会审议后提交股东会[7] - 期货和衍生品预计任一交易日最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会[7] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，董事会审议后提交股东会[7] 交易额度使用 - 对未来12个月证券或期货和衍生品交易额度预计，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[7][8] 交易实施管理 - 证券投资与期货和衍生品交易在公司或全资、控股子公司账户进行[9] - 财务部门负责证券投资与期货和衍生品交易实施管理[9] 交易风控措施 - 工作小组针对期货和衍生品设止损限额并执行[12] - 公司开展套期保值，需跟踪净敞口价值变动并评估效果[11] 交易信息披露 - 公司开展期货和衍生品交易应披露交易目的等信息并充分提示风险[14] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别等内容[14] - 以投机为目的交易应真实准确披露交易目的[14] - 董事会需持续跟踪交易进展和风险状况，异常时应采取措施并披露[14] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时应及时披露[15] - 开展套期保值业务出现亏损时需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[15] - 期货和衍生品交易应在定期报告中披露交易情况[15] - 套期保值业务可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[15] 制度相关 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[17] - 制度由公司董事会负责解释[17]

喜临门家具股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的经营行为，规避 经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但 不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及《关联 交易决策制度》的相关规定。 （四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目 所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）； 第三条 投资的原则： 第二章 重大投资的决策 第四条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同董事会办公室和财务部 门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及有关其他资料报董事会战略委 员会审议形成议案后，按《公司章程》和本制度的规定办理相应审批程序。 第五条 ...

喜临门家具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司与投资者关系管理 工作指引》及《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规的规定和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...