证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-009 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司参与权益分派的总股本发生变动，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东净利润为人民币 322,361,431.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-016 喜临门家具股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就 及注销全部股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次 会议审议 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—101 页 四、附件…………………………………………………………第 102—106 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8072 号 喜 ...

浙江天册律师事务所 关 于 喜临门家具股份有限公司 2021年股票期权激励计划 注销全部股票期权的 法律意见书 注销全部股票期权的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0533号 天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 2008 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于喜临门家具股份有限公司 2021年股票期权激励计划 致：喜临门家具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件的有关 规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）接受委 托，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）聘请 的专项法律顾问，就喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）注销全部股票期权的相关事宜出具本法律意见书 （以下简称"本法律意见书"）。 对于本 ...

目 录 | | | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8073 号 喜临门家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜临 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，喜临门公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

（一）个人履历 本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2021年7月21日至2024年7月29日担任本公司独立董事。曾任比亚迪股份有限 公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。现任深圳 市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王浩）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理 ...

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理 等职。 （二）是否存在影响独立性 ...

2024 年度独立董事述职报告（欧阳辉） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权， 美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。 自202 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王光昌） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王光昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘裕龙）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 报告期内，本人任职期间为2024年1月1日至2024年7月29日，现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至2 ...