喜临门家具股份有限公司 突发事件应急预案管理制度 第一章 总则 第一条 为保障喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营安 全和应对突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维 护公司资产安全和企业稳定，维护正常的经营秩序，保障广大投资者利益，促进 和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 家突发事件总体应急预案》《证券、期货市场突发事件应急预案》以及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 (一) 治理类 (二) 经营类 1 1、 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、 大股东之间存在纷争诉讼； 3、 公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 4、 公司董事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、 管理层对公司失去控制； 6、 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 1、 公司的经营和财务状况恶化； 2、 公司面临退市风险； 3、 公司无持续经营能力； 4、 涉及重大经济损失或民事赔偿风险。 (三) 环境类 1、 国际重大事件波及公司； 2、 ...

喜临门家具股份有限公司 控股股东重大信息书面问询制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方的行为和信息披露等相关 工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有的股份占公司股本总额超过50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他 情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第六条 控股股东不得利用关联交易、资产重组、对外投资、担 ...

第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 喜临门家具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作，充分发挥审计的监督管理作用，规范公 司审计行为，完善公司内部自律机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》 等法 律法规以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度，本制度适用于喜临门家具股份有限公司及 其所属企业。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。 1 (一) 遵循国家法律法规和监管要 ...

喜临门家具股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规的规定以及《喜临门 家具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 证券事务部为公司信息披露事务管理部门，负责制定和修改本制 度。 第二章 基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》及 上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称相关信息披露义务人，是指除公司以外的承担信息披露义务的主 体，包括但不限于公司及其董事、 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-057 喜临门家具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在公 司党员活动室采用现场表决的方式召开公司 2025 年第一次职工代表大会，本次 会议应到职工代表 207 人，实到职工代表 207 人，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司职工代表大会制度》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以现场无记名投票方式表决形成了如下决议： 一、审议通过《关于免去职工代表监事职务的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。因此，自 然免去倪彩芬女士公司职工代表监事职务。倪彩芬女士仍将继续在公司担任其 他职务。 表决结果：同意：207 票；反对：0 票；弃权：0 票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-058 喜临门家具股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二五年十一月十一日 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修 订及公司经营发展和内部管理需要，公司制定、修订了部分内部治理制度，具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | | | ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-055 喜临门家具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,274,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4323 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 喜临门家具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1861 号 致：喜临门家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受喜临门家具股份有限公司（以 下简称"喜临门"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-056 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日在公 司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十三次会议。经全体 董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举陈阿裕先生为代表公司 执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人 未发生变更。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 《公司章程》修订后 ...

整体业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营收61.96亿元，同比增长3.68%，归母净利润3.99亿元，同比增长6.45%，扣非净利润3.94亿元，同比增长7.62% [1] - 2025年第三季度公司实现营收21.76亿元，同比增长7.78%，归母净利润1.33亿元，同比下降6.10%，扣非净利润1.34亿元，同比下降6.16% [1] - 第三季度收入增速亮眼，但利润率同比下降，主要与毛利率下降有关，原因包括促销活动及下沉产品线占比增加 [1] 零售业务板块 - 2025年前三季度自主品牌零售业务收入38.8亿元，同比增长8.1%，其中第三季度增速达14.1%，增速环比向上 [2] - 线上零售业务表现强劲，前三季度收入16.1亿元，同比增长32.2%，第三季度增速为37%，在各大电商平台保持领先 [2] - 线下零售业务前三季度收入22.7亿元，同比下降4.3%，但第三季度增速转正，同比增长2.6%，实现年内首次正增长 [2] - 公司持续优化渠道，期末喜临门专卖店数量为4855家，较第二季度增加22家，并增加分销和下沉渠道布局 [2] 代工与其他业务板块 - 代加工业务前三季度收入16.5亿元，同比下降6%，其中国际业务收入12.8亿元，同比增长3.3%，表现优于国内代工 [3] - 自主品牌工程业务前三季度收入4.4亿元，同比增长14% [3] - 跨境电商业务前三季度收入2.2亿元，同比下降8.2%，但第三季度增速转正，同比增长7%，环比改善 [3] 技术创新与AI睡眠布局 - 公司与清华大学共建智慧睡眠技术联合研究中心，聚焦“精准感知”和“情感交互”，实现从“AI助眠”到“AI陪伴”的升级 [4] - 公司与强脑科技达成独家战略合作，共同研发基于脑机接口技术的睡眠解决方案 [4] - 公司正式发布首款脑电感应AI床垫 [4] 财务指标分析 - 2025年第三季度单季度毛利率同比下降0.91个百分点，主要受促销、下沉产品线占比增加及国补退坡后企业自补的影响 [5] - 第三季度期间费用率同比上升0.52个百分点，其中销售费用率上升0.21个百分点，财务费用率上升0.5个百分点，管理及研发费用率下降0.19个百分点，费用端整体平稳 [5] 未来业绩展望 - 预计公司2025-2027年营业收入分别为90.27亿元、97.81亿元、106.17亿元，同比增速分别为3.42%、8.35%、8.54% [6] - 预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.54亿元、5.68亿元、6.62亿元，同比增速分别为40.99%、25.08%、16.48% [6] - 当前市盈率对应2025-2027年分别为15.04倍、12.02倍、10.32倍 [6]