作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人朱峰，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于北京大学法学院、美国西北大学法学院。2021年7月21日至今担任本 公司独立董事，并同时担任浙江可胜技术股份有限公司投融资高级经理职位。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师职位，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理 等职。 （二）是否存在影响独立性 ...

2024 年度独立董事述职报告（欧阳辉） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权， 美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。 自202 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王光昌） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公 司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间 的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王光昌，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学 ...

喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘裕龙）（届满离任） 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、 忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其 是广大中小股东的合法权益。 报告期内，本人任职期间为2024年1月1日至2024年7月29日，现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元，同比下降24.84%[8][25] - 公司2024年度营业收入为8,729,135,863.33元，同比增长0.59%[25] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为292,526,327.47元，同比下降22.33%[25] - 2024年基本每股收益0.85元，同比下降23.42%[26] - 2024年加权平均净资产收益率8.63%，同比减少3.08个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.83%，同比减少2.46个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5277万元[29] - 公司实现营业收入872,913.59万元，同比增长0.59%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为32,236.14万元，同比下降24.84%[80] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,252.63万元，同比下降22.33%[80] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为3,093.15万元，同比增长164.95%[82] - 家具制造业原材料成本本期金额461,124.96万元，占总成本比例79.64%，较上年同期增长1.61%[88] - 床垫产品原材料成本本期金额281,042.18万元，占总成本比例85.42%，较上年同期增长5.9%[88] - 软床及配套产品原材料成本本期金额126,162.82万元，占总成本比例72.36%，较上年同期下降7.78%[88] - 木质家具人工成本本期金额2,115.73万元，占总成本比例12.76%，较上年同期增长40.65%[88] - 销售费用本期金额18.70亿元，较上年同期增长6.35%[91] - 研发费用本期金额1.62亿元，较上年同期下降9.83%[91] 各业务线表现 - 床垫营收同比增长5.05%，毛利率增加0.12个百分点[87] - 软床及配套产品营收同比下降8.39%，毛利率减少1.13个百分点[87] - 沙发营收同比下降6.55%，毛利率减少6.82个百分点[87] - 木质家具营收同比增长27.46%，毛利率增加0.32个百分点[87] - 床垫销售数量551.47万件同比增长6.19%[102] - 沙发销售数量24.48万件同比增长41.04%[102] - 床垫营业收入526983.34万元同比增长5.05% 毛利率38.40%同比增加0.12个百分点[104] - 喜临门品牌营业收入542046.24万元同比减少1.59% 毛利率44.64%同比减少0.22个百分点[104] 各地区表现 - 外销收入占总营业收入的24.73%，较上年提升5.29个百分点[85] - 境外资产规模59,851.75万元，占总资产比例6.72%[99] - 北方公司2024年总资产79,599.69万元，净资产67,146.25万元，营业收入70,501.14万元，净利润5,815.16万元[118] - 软体公司2024年总资产58,545.63万元，净资产30,211.35万元，营业收入28,201.08万元，净利润209.95万元[118] - 成都公司2024年总资产50,390.72万元，净资产14,782.08万元，营业收入47,945.89万元，净利润3,291.44万元[118] - 广东公司2024年总资产31,721.73万元，净资产22,737.60万元，营业收入45,952.01万元，净利润1,082.98万元[118] - 昕喜公司2024年总资产34,408.92万元，净资产-12,930.07万元，营业收入91,758.18万元，净利润-6,249.85万元[118] 现金流 - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为786,604,810.57元，同比下降37.23%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为78,660.48万元，同比下降37.23%[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期7.87亿元，较上年同期下降37.23%[96] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），预计派发现金红利193,149,569.60元，占净利润比例为59.92%[8] - 2024年度母公司期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），预计派发现金红利193,149,569.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的59.92%[171] - 2024年度合计分红金额（含现金分红及股份回购）为273,130,964.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的84.73%[174] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为613,632,811.59元，占最近三个会计年度年均净利润的186.18%[177] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计2983.5万元，同比下降42.9%[32] - 2024年政府补助3326.8万元，同比下降28.3%[31] - 2024年公允价值变动收益1523.7万元，同比增长15.6%[31] - 2024年采用公允价值计量的项目对当期利润影响1139.4万元[34] 研发和创新 - 公司研发的抗菌防螨床垫材料获得OEKO-TEX® Standard 100等国际认证，推出"0胶床垫"满足高端市场需求[38] - 2024年公司高端AI睡眠品牌"aise宝褓"开启线上线下同步销售，2025年与清华大学共建"智慧睡眠技术联合研究中心"[40] - 公司拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站[71] - 公司每年保持一定比例的研发投入，引进先进研发设备和技术手段[71] - 2024年末公司拥有有效专利1568项，其中发明专利68项[37] 渠道和销售 - 自主品牌专卖店数量超过5,000家[64] - 自主品牌工程渠道聚焦高端住宿业态，包括高星级酒店管理公司、连锁酒店集团等[65] - OEM业务渠道与宜家、EMMA、NITORI、欧派家居等国内外一线家具销售巨头合作[65] - 线上销售营业收入198198.00万元同比增长9.88% 毛利率44.61%同比增加0.26个百分点[105] - 大宗业务营业收入340035.69万元同比增长10.06% 毛利率15.68%同比增加0.58个百分点[105] - 喜临门专卖店数量从5163家减少至5065家 净减少98家 MD专卖店数量从490家减少至453家 净减少37家[102] 行业趋势和市场 - 中国软体家具产值占全球46%（2019年），床垫消费额2011-2019年复合增长率达12.2%[44][45] - 国内床垫渗透率60%低于美国（85%），3-5年更换比例仅19%（美国更高）[45] - 中国睡眠经济规模从2016年2616亿元增至2020年3778亿元，年增速9.6%，2030年预计破万亿[46] - 床垫行业呈现价格带升级趋势，3000元以上中高端产品量额齐增，智能床垫等高附加值品类涌现[45] - 软体家具行业受益于城镇化率突破66%及人均收入增长，智能家居渗透率提升打开第二增长曲线[44] - 2018年我国床垫行业集中度CR3约为9%，2021年提升至12%左右[115] - 中国床垫市场消费需求持续增长，健康、环保和智能化成为重要趋势[121] 生产和供应链 - 公司采用订单生产为主、备货生产为辅的生产模式[66] - 核心产品如床垫、床、沙发等以自主生产为主[66] - 原材料采购以集中采购为主，采用ERP系统实现数据化管理[67] - 公司通过部署AGV智能搬运系统和机器人自动钉架产线实现工厂智能化升级[40] - 公司拥有八大国内生产基地及泰国工厂，线下专卖店超5000家，研发投入近十年累计超12亿元[47][48] 公司治理和管理层 - 董事长陈阿裕持股8,107,025股，年度内无增减变动[139] - 副总裁张征虎年度内通过二级市场增持41,500股，年末持股达110,000股[139] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为893.17万元[139] - 独立董事欧阳辉、王光昌年度报酬分别为3.42万元，朱峰为8.00万元[139] - 离任副总裁吴广年度内通过二级市场增持1,200股，年末持股1,200股[139] - 监事会主席陈岳诚年度报酬为55.52万元[139] - 财务总监张冬云年度报酬为62.17万元[139] - 董事、副总裁朱小华年度报酬为75.48万元[139] - 董事、董事会秘书沈洁年度报酬为64.90万元[139] - 董事、副总裁郑双全年度报酬为75.27万元[139] 风险和挑战 - 原材料价格波动风险，主要原材料包括发泡材料、海绵、无纺布等，公司采取统一采购、分散使用模式并监控价格[124] - 市场竞争加剧风险，公司计划通过品牌、渠道、产品优势抢占市场份额[125] - 市场需求波动风险，公司将构建市场监测体系，快速迭代产品并优化生产计划[126] - 国际贸易摩擦风险，美国市场收入占比不足5%，公司已取消对美床垫业务[127] - 经营管理风险，公司将优化内部组织结构和流程体系[128] - 品牌运营与管理风险，公司设立品牌公关部门和专门维权团队[129] ESG和可持续发展 - 公司2024年环保资金投入为625.95万元[189] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量7,591.66吨[192] - 公司及子公司均取得环境管理体系认证证书，未发生重大环保违法违规行为[190] - 公司通过光伏发电、购买绿证等措施减少碳排放[193] - 公司建立了5G+工业互联网平台，提升生产效率和能源利用率[194] - 公司成立了安全管理委员会，落实各级单位安全环保主体责任[194] - 公司单独披露了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》[195] 投资和资本运作 - 公司对外投资总额达17840万元 其中海南宝褓投资3500万元持股70% 绍兴越城公司投资5000万元持股100%[106] - 2024年5月注销全资孙公司欣菲时裳 注册资本500万元 2024年7月转让杭州喜睡家居100%股权[107] - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，具体数量、比例及资金总额待定[151] - 公司2024年向特定对象发行A股股票方案已通过董事会审议，募集资金用途及数额待定[151]

关于喜临门家具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：喜临门家具股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85159531 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、附件……………………………………………………………………… 第 6—10 页 喜居室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些修正台 /been / 平台 (http:/ 十届行了 一级学 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8074 号 喜临门家具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了喜临门家具股份有限公司(以下简称喜临门公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及 ...

1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事项的议 案》等议案。 3.2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关 于确定 2021 年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 4.截至 2022 年 7 月 ...

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇收 付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外 汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础， 以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司 主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇 期权、外汇掉期等产品或产品组合。 (三)资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。 (四)投资期限 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-011 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司 2025 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同 时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得 更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不 会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害 公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因 此等交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度日常 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-010 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）、成都喜 临门家具有限公司（以下简称"成都公司"）、浙江顺喜供应链有限公司（以下 简称"顺喜公司"） 、江西喜临门家具有限公司（以下简称"江西公司"）、喜 临门北方家具有限公司（以下简称"北方公司"）、浙江喜临门软体家具有限公 司（以下简称"软体公司"）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称"迎喜 公司"）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。 本次担保金额：自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个 月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币22亿元。截至本公告披 露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币85,088.10万元，不涉及合并报 表范围外的对外担保。 本次担保是否有反担保：否。 (一） 担保基本情况 为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2025 年度公司及 下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公 本公司董事会及全体董事保 ...