喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘裕龙） （一）个人履历 本人刘裕龙，男，1963年5月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，研究生 学历，高级会计师。2021年7月21日至今担任本公司独立董事。曾任诺力智能装 备股份有限公司独立董事，物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股 份有限公司副总裁、财务总监等职。现任浙江正泰电器股份有限公司独立董事、 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司（非上市）独立董事、浙江康德药业集团 股份有限公司（非上市）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定 取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性 的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。 作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 ...

二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | 第八章 | 党建工作 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-033 喜临门家具股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国 际会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 喜临门家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

2.2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次授 予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 1 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-031 喜临门家具股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调 整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）对 行权价格调整的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对 2021 年股票期权行权价格进行调整，现将有关情况公告如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划已履行的审议程序 1.2021 年 12 月 9 日，公 ...

股票代码 603008 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 年 2023 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 喜临门家具股份有限公司 网址：www.sleemon.cn 电话：0575-85159531 地址：浙江省绍兴市越城区斗门镇三江路13-1号喜临门家具股份有限公司 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 | 目录 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 0 1 | | 董事长致辞 | 02 | | 走进喜临门 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展历程 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 企业荣誉 | 06 | | ESG管理 | 08 | 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ...

目 录 | 页 | | --- | | 第 1—2 | | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 二、附件………………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4240 号 喜临门家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，喜临门公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 7 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是喜临 门公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-019 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能 制造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份质押后，华瀚投资累计被质押股份 24,850,000 股，占其所持股总数的 67.51%，占公司总股本的 6.56%。 华易智能制造、陈阿裕先生和华瀚投资为一致行动人，合计持有公司股 份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%，本次股份质押后，累计被质押股 份 77,776,000 股，占其所持总股数的 59.96%，占公司总股本的 20.52%。 公司于 2024 年 4 月 24 日收到公司控股股东之一致行动人华瀚投资的通知， 获悉其所持有本公司 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-018 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能制 造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份解除质押后，华瀚投资累计被质押股份 12,000,000 股，占其所持股总数的 32.60%，占公司总股本的 3.17%。 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华瀚投资为一致 行动人，合计持有公司股份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%。本次股 份解除质押后，华瀚投资及其一致行动人累计被质押股份 64,926,000 股，占其 所持总股数的 50.05%，占公司总股本的 17.13%。 一、 上市公司股份解除质押 公司于 2024 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-017 喜临门家具股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江华易智能制 造有限公司（以下简称"华易智能制造"）之一致行动人绍兴市越城区华瀚股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华瀚投资"）持有公司股份 36,807,950 股，占公司总股本的 9.71%。本次股份解除质押后，华瀚投资累计被质押股份 24,850,000 股，占其所持股总数的 67.51%，占公司总股本的 6.56%。 公司控股股东华易智能制造、实际控制人陈阿裕先生和华瀚投资为一致 行动人，合计持有公司股份 129,714,634 股，占公司总股本的 34.23%。本次股 份解除质押后，华瀚投资及其一致行动人累计被质押股份 77,776,000 股，占其 所持总股数的 59.96%，占公司总股本的 20.52%。 一、 上市公司股份解除质押 | 股东名称 | ...