喜临门家具股份有限公司2024 年年度报告 喜临门家具股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 194 公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人张冬云及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为 人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,562,109,867.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发 ...

关于喜临门家具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：喜临门家具股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85159531 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-5 页 三、附件……………………………………………………………………… 第 6—10 页 喜居室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些修正台 /been / 平台 (http:/ 十届行了 一级学 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8074 号 喜临门家具股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了喜临门家具股份有限公司(以下简称喜临门公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及 ...

1.2021 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计 划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相 关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查 意见。 2.2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过 《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事项的议 案》等议案。 3.2022 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关 于确定 2021 年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。 4.截至 2022 年 7 月 ...

喜临门家具股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景 鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售业务的外汇收 付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外 汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，提高公司应对外汇 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础， 以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司 主营业务发展。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一)交易金额 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余 额不超过 7 亿元人民币或等值其他外币。 在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过 5,000 万元人民 币或其他等值外币。 (二)交易类型 公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇 期权、外汇掉期等产品或产品组合。 (三)资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。 (四)投资期限 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-011 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司 2025 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。 公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易，同 时能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，从而获得 更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行，符合公司利益，不 会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害 公司或全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因 此等交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2025 年度日常 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-010 喜临门家具股份有限公司 关于 2025 年度预计对外担保额度的公告 重要内容提示： 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）、成都喜 临门家具有限公司（以下简称"成都公司"）、浙江顺喜供应链有限公司（以下 简称"顺喜公司"） 、江西喜临门家具有限公司（以下简称"江西公司"）、喜 临门北方家具有限公司（以下简称"北方公司"）、浙江喜临门软体家具有限公 司（以下简称"软体公司"）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称"迎喜 公司"）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。 本次担保金额：自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个 月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币22亿元。截至本公告披 露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币85,088.10万元，不涉及合并报 表范围外的对外担保。 本次担保是否有反担保：否。 (一） 担保基本情况 为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2025 年度公司及 下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公 本公司董事会及全体董事保 ...

环境、社会和公司治理报告 2024 喜临门家具股份有限公司 股票代码：603008 目录 CONTENTS 高效治理 稳健发展 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 走进喜临门 | 03 | | ESG 管理 | 10 | | 年度专题 | 12 | 01 02 03 10 绿色环保 节能降耗 | 环境管理 | 51 | | --- | --- | | 污染防治 | 53 | | 节能节水 | 56 | | 废弃物管理与循环经济 | 60 | 匠心产品 健康睡眠 | 创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 产品质量 | 35 | | 客户服务 | 39 | | 供应商管理 | 43 | | 信息安全 | 48 | 珍惜人才 回馈社会 | 员工雇佣 | | --- | | 员工福祉 | | 员工培训 | | 健康安全 | | 社会责任 | | ESG 绩效表 | 79 | | --- | --- | | GRI 指标索引 | 82 | | 建议反馈 | 86 | 公司治理 内控合规 商业道德 党建引领 16 22 23 26 63 66 70 ...

公司代码：603008 公司简称：喜临门 喜临门家具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 喜临门家具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | 业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40 | 亿元 | | | 客户家数 | | | 707 家 | | | 审计收费总额 | | 7.20 | 亿元 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 | | | | | 2024 年上市公司 | | | | | | （含 A、B 股） | 力、热力 ...