独立董事情况 - 独立董事及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东单位任职[4] - 2024年2次股东大会，独立董事未出席第一次临时股东大会[5] - 2024年9次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会等多次会议，独立董事出席或主持[5][6] - 2024年独立董事对各专门委员会议案均投赞成票[7] - 2024年未独立聘请中介机构[8] - 独立董事积极参与与中小股东沟通[8] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘财务审计机构议案[11][12] - 2024年9月23日审议通过聘任董事会秘书议案[12] 人员变动 - 副总经理、董事会秘书王玮华因内部调整辞职[12] - 聘任秦汉清为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[12] 其他评价 - 独立董事认为关联交易及额度合理，定价公允[10] - 认为内部控制有效，运行良好[11] - 董事、高管薪酬结合经营规模制定，无损股东利益[13]

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （章孝棠） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长；曾任长春百货大楼股份有限公司独立董事,思源 电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所有限公司 董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注 ...

舆情处理组织架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 证券事务部是牵头部门，各部门及子公司配合[5][6] 舆情信息管理 - 采集范围涵盖公司官网、自媒体及各类互联网信息载体[7] - 处理原则包括快速反应、协调回应、勇敢面对等[9] 舆情信息报告与处置 - 报告流程为配合部门报证券事务部，重大舆情报舆情工作组[10] - 一般舆情由组长和证券事务部处置，重大舆情组长视情况召集会议[11] 重大舆情控制与维权 - 控制传播范围措施包括调查、与媒体和投资者沟通等[12] - 对编造传播虚假信息媒体必要时采取法律措施维权[12] 事后管理与责任追究 - 加强舆情事后管理，制定实施危机恢复管理计划[13] - 未执行规定或违反保密义务公司可处分并追究责任[15][16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释及修订，自审议通过之日起实施[18] - 制度发布公司为爱普香料集团股份有限公司，日期为2025年4月24日[19]

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2024 年度的工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司地生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍，女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，博士， 教授，博士生导师。先后主持和参与国家重点研发计划专项课题、国家自然科学 基金面上项目、农业部 948 ...

爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 7 ...

业绩相关 - 2024年出售天舜食品45.6522%股份，转让价18,717.40万元[5] 公司治理 - 2024年监事会有监事3名，其中职工代表监事1名，开7次会议[2] 会议决策 - 2024年3月7日审议通过用部分募集资金向全资子公司增资议案[2] - 2024年4月22日审议多项议案，含2024年度银行融资及担保授权[2] - 2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告及相关议案[3] - 2024年10月11日审议通过出售控股子公司股权等议案[3] - 2024年10月30日审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月13日审议通过募集资金投资项目延期议案[3] 股权事项 - 原天舜食品股东宣鑫龙质押30.43%股份作反担保，2025年1月还款解押[6]

财务报表 - 上会会计师事务所于2025年4月24日对爱普香料2024年度财务报表出具审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计9000万元，累计发生额75万元[14] - 2024年度利息总计215.30万元，偿还累计发生额9215.30万元[14] - 2024年期末往来资金余额为75万元[14] 各关联公司情况 - 天舜（杭州）食品2024年利息112.91万元，偿还4112.91万元[14] - 河南华龙香料2024年利息17.74万元，偿还1017.74万元[14] - 江西爱普食品配料2024年利息46.81万元，偿还1546.81万元[14] - 上海爱普香料种植2024年累计发生额75万元，期末余额75万元[14] - 上海爱普食品科技（集团）2024年利息7.27万元，偿还1507.27万元[14]

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：傅韵时 李孟孟 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 □是 √否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币 ...

业务概况 - 拟开展远期锁汇等外汇衍生品业务，额度不超2000万美元或等值外币[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][4] - 交易期限自股东大会通过起至下次决议生效日，不超12个月[5] 审议进程 - 2025年4月14日审计委员会审议通过议案[6] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][7] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[8] - 加强汇率研究，调整方案避免损失[9] - 选大型银行作对手，规范流程并培训人员[9][10] 业务意义 - 开展业务利于增强公司财务稳健性[11]