爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢 鹏） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表 了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司 规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略委员会 委员、第五届董事会提名委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 卢鹏,男，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称。"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 第 1 页共 12 页 2、审议并通过了《关于<2023 年度董 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-011 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集 团股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"、"爱普股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号 文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经 上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-008 一、银行融资及担保授权情况概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2024 年度经营计划，公司对 2024 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提 供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下： 1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合 授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。 2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保 或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的 担保合同。 以上内容尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额 度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期 限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 第 1 页共 3 页 爱普香料集团股份有限公司 关于 2024 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-012 爱普香料集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理金额：额度上限为人民币 5.1 亿元。 ● 现金管理产品类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金 投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及 其他低风险、保本型理财产品。 ● 现金管理期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会 议审议通过相关议案。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张晓荣 傅韵时 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 巧克力产品生产业务 | 金证(上海)资产评估有 | 郭璐、吴增凤 | 金证评报字 (2024)第 | 可收回价值 | 被评估资产组价值为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 0140 号 | 评估价值类型 | 评估结果 189,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象： □是 √否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事陶宁萍女士、 卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先生（报告期内离任）的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 22 日 爱普香料集团股份有限公司董事会 经核查，独立董事陶宁萍女士、卢鹏先生、章孝棠先生、吕勇先 生（报告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 爱普香料集团股份有限公司董事会 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...