关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊眷通合伙） i Ecolilied Public Slocountants (Special General Partnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 爱普股份管理层的责任是按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-015 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 41.38%。剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,009,832,011.83元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派股权登记 日登记的 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶宁萍） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会提名委 员会主任委员、第五届董事会战略委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 陶宁萍,女，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士。 1993 年 7 月至今就职于上海海洋大学,现任上海海洋大学食品学院教授。兼任上 海市营养学会理事、基 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）报告期内公司经营情况 2023 年国际形势更趋严峻复杂，世界经济增长动能不足，全球产业链循环受阻， 大宗商品价格波动加剧，深层次矛盾加速显现。我国经济运行延续回升向好态势， 高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。 面对严峻的外部环境，公司始终保持定力依势而变，深入研判市场形势，抢抓 市场机遇，灵活调整产品结构，积极应对；以创新引领、突破布局为工作主基调， 把握行业消费升级趋势，结合自身的资源、经验和技术，持续在主营业务细分领域 进行业务拓展，优化工艺及配方，深挖内潜，降本增效。同时努力提升管理水平， 不断加强各业务板块之间的良性互动，发挥协同效应和资源整合能力，充分彰显了 爱普股份经营韧性强、发展潜力大的特点。 第 1 页共 13 页 本报告期末，公司实现营业收入 27.83 亿元，较上年同期下降 13.09%，公司实 爱普香料集团股份有限公司 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普"或"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和 ...

（一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕 勇） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表了独立、客观的意见，为公司董事 会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其 是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会审计委 员会主任委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 2023 年 12 月 21 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会选举 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-014 爱普香料集团股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提 2023 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等相 关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失 12,505,079.49 元和信用减值损失 9,067,467.51 元，合计 21,572,547.00 元。 具体计提减值情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-004 ● 是否会对上市公司损益产生影响： 本次诉讼前，公司就上述诉讼事项向上海市嘉定区人民法院申请诉前财产保 全；经上海市嘉定区人民法院《民事裁定书》（（2024）沪 0114 财保 253 号） 之裁定：冻结被申请人许广益、戴晓雯银行存款 54,621,000 元。冻结期限为一 年，不足部分则查封、扣押其相应价值的财产。 由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性，判 决和执行结果亦具有不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 爱普香料集团股份有限公司 关于公司提起股权回购诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 ● 公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案金额：54,621,000 元 诉讼事项：公司要求被告许广益、戴晓雯支付股权回购价款人民币 54,621,000 元及逾期付款利息损失。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）就要求被告许广益、戴晓 雯 ...

● 增资金额：爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集 资金以现金方式向公司全资子公司上海申舜增资人民币 5,000 万元以实施募集 资金投资项目。本次增资完成后，上海申舜的注册资本将由人民币 20,000 万元 增至人民币 25,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-003 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次增资标的名称：上海申舜食品有限公司（以下简称"上海申舜"）。 ● 本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项，本次增资事宜已经公司第五届董事会第十一次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2499 号）核准，公司 ...

本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，现场出席 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-002 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 14 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。 公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投资项目建设的 实际需要，在推动募集资金投资项目顺利实施的同时，有利于提高募集资金的使 用效率，符合募集资金使用计 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-001 爱普香料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 26 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日下午 13 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、章孝棠先生、卢鹏先生以通讯方式出席本次会 议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 审议并通过了《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集 资金投资项目的议案》 同意公司使用募集资金以现金方式向公 ...