证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-017 爱普香料集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"、"公司"、"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项 目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目"食品配料研发制造基 地项目"（以下简称"募投项目"）的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普通 股 (A 股 )63,237,774 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 11.86 元，募集资金总额 749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.9 ...

统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会审计委员会对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 1、基本信息 爱普香料集团股 ...

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 i Ecotilied Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2023年 12月 31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 令计师 穿 务所（特殊普通合伙） Ecrified Public Accountants (Special General Partnership) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱普股份于 202 ...

光大证券股份有限公司 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为爱普香 料集团股份有限公司（以下简称"爱普股份"或"公司"）非公开发行A股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对 爱普股份2023年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查 意见： 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（ A 股） 63,237,774 股 ， 发 行价 格为 每 股 11.86 元， 募集 资 金 总 额 749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际收 到光大证券（主承销商）转入募集资金为人民币732 ...

●现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 3 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过相关议案。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金。 3、现金管理产品的基本情况 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性 ...

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称："《证券法》"）及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本着 对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 7 日，以现场方式召开第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》等 1 项议案。 （二）2023 年 4 月 26 日，以现场方式召 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-018 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-016 爱普香料集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘财务审计 机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机 构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 类型：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制， ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会第九次会议 已于 2024 年 4 月 12 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现场会议 的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 第 1 页共 8 页 2、审议并通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 表决情 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-009 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预 计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有 的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好 效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚 实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公 司不会因该等交易对关联方产生依赖。 （二）2023 年度关联交易的执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公 ...