诉讼基本情况 - 公司作为一审原告，就控股子公司上海盟泽商贸有限公司股权回购事项提起诉讼，涉案金额为人民币54,621,000元及逾期付款利息损失 [1] - 诉讼于2024年3月向上海市嘉定区人民法院提起，并申请诉前财产保全 [1] 一审判决结果 - 法院判决被告支付公司股权回购价款54,388,356.16元 [3] - 被告需以51,000,000元为基数，自2024年1月8日起至实际清偿之日止，按同期一年期LPR的1.5倍（不超过年利率6%）计付逾期付款利息 [3] - 案件受理费314,905元和财产保全申请费5,000元合计319,905元，其中公司负担1,363元，被告共同负担318,542元 [3] 诉讼后续影响 - 本次判决为一审判决且尚未生效，存在上诉可能性，后续进展和执行情况存在不确定性 [3] - 公司将持续关注诉讼后续进展并及时履行信息披露义务 [4]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-004 爱普香料集团股份有限公司 关于控股子公司股权回购诉讼一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决。 ●上市公司所处的当事人地位：一审原告。 ●诉讼请求的涉案金额：人民币 54,621,000 元及逾期付款利息损失。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决且尚未生效，存 在当事人原、被告依法提起上诉的可能性，且后续进展和执行情况尚存在不确定 性，对本公司利润的影响尚存在不确定性。 2、被告许广益、戴晓雯应于本判决生效之日起十日内支付原告爱普香料集 团股份有限公司以 51,000,000 元为基数、自 2024 年 1 月 8 日起至实际清偿之日 止、按照同期全国间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍（以不超过年利率 6%为限）为标准计付的逾期付款利息； 3、驳回原告爱普香料集团股份有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-003 爱普香料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日分别召开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会 议、2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；同 意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊 载的《爱普香料集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-006）、《爱普香料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公 告》（公告编号：2024-007）、《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公 告》（公告编号 ...

业绩预测 - 2024年年度归属母公司所有者净利润预计为1.38亿元到1.76亿元，同比增加52.03%到93.90%[3][4][5] - 2024年年度归属母公司所有者扣非净利润预计为6600万元到9000万元，同比增加14.50%到56.14%[3][5] 上年业绩 - 上年利润总额为1.418777亿元，归属母公司所有者净利润为9076.93万元，扣非净利润为5763.97万元[6] - 上年每股收益为0.2416元[6] 业绩增长原因 - 2024年公司调整产品结构、提升服务能力、优化业务和客户结构、强化供应链管理，提升盈利能力[7] - 2024年公司处置子公司股权使投资收益较上年同期大幅增长[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 募投项目 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - “食品配料研发制造基地项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月[3] - 募投项目延期表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，食品配料研发制造基地项目承诺投资75,000.00万元，调整后73,105.56万元，实际投入28,124.52万元，进度38.47%[3] - 2024年12月13日，拟将该项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2026年12月[4] 项目影响因素 - 项目受原料供给与价格波动、产品开发周期长等因素影响[6] 项目决策与优势 - 公司决定继续实施项目，可加快双主业格局，提升竞争力[9][10] - 公司有研发、技术、管控经验，客户资源和市场开拓能力可消化产能[11][13] 项目评估 - 项目预计投资利润率19.09%，税后静态投资回收期6.98年[14] 审议情况 - 2024年12月13日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[17] - 监事会、保荐机构认为延期决定合理合规，不损害股东利益[19][20]

融资情况 - 公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 项目投资 - “食品配料研发制造基地项目”承诺投资总额75,000.00万元，调整后投资总额73,105.56万元[4] - 截至2024年11月30日，该项目募集资金实际投入28,124.52万元，投入进度38.47%[4] 项目进度 - “食品配料研发制造基地项目”原计划2024年12月达预定可使用状态，调整后为2026年12月[3] - 2024年12月13日，公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[16] 延期原因 - 项目延期原因包括原料供给与价格波动、客户认证和产品开发周期长、消费预期偏弱[5] 战略目标 - 公司以“为国内食品市场消费升级、提供一站式解决方案”为战略目标[8] 项目预期 - 募投项目预计投资利润率为19.09%，税后静态投资回收期为6.98年[12] 项目影响 - 募投项目延期不涉及实施主体、方式、投资总额变更[13] - 募投项目延期符合公司长期规划，不影响正常经营[13] - 募投项目延期不存在改变资金投向和损害股东利益情形[14] 项目评价 - 监事会认为募投项目延期未改变实质内容和资金用途[17] - 保荐机构核查认为募投项目延期履行审批程序，符合规定[18] 公司优势 - 公司在食品配料研发制造领域有良好研发能力、技术工艺水平和质量管控经验[9] - 公司制定严格质量保障程序，自成立未发生重大产品质量事故[11]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人[2] 募投项目 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 食品配料研发制造基地项目预定可使用状态日期延至2026年12月[3] - 募投项目延期表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 6 日 爱普香料集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"爱普股份"）于 2024 年 12 月 5 日收到光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）关于更换公司 保荐代表人的报告。 公司董事会对保荐代表人贺凯谋先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 爱普香料集团股份有限公司董事会 光大证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，原指定胡宇 翔先生、贺凯谋先生担任持续督导保荐代表人，负责其持续督导工作。 爱普股份 2021 年度非公开发行股票项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，因非公开发行股票募集资金尚未使用完结，光大证券继续对爱普股份募 集资金使用情况进行持续督导。 现因贺凯谋先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责，为保证持续 督导工作的有序进行，光大证券指定保荐代表人任倩文女士接 ...

业务概况 - 拟开展不超500万美元或等值外币外汇衍生品业务[2][4] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2][4] 决策信息 - 2024年11月21日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 交易期限不超12个月，额度可滚动使用[5] 业务详情 - 交易品种多样，结算货币含美元、欧元等[4] - 交易场所为有资格金融机构[4] 风险与措施 - 业务存在价格波动等多种风险[8][9] - 采取加强汇率研究等风控措施[9][10] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[11]