会议信息 - 股东大会于2024年10月28日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人208人[2] - 出席股东表决权股份占比41.8705%[2] 人员出席 - 公司9位董事5人出席，3位监事全出席[4] 议案表决 - 《出售控股子公司股权议案》A股同意比例99.0795%[5] - 《出售子公司股权被动担保议案》A股同意比例98.6202%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为91.3186%、86.9870%[6] 其他 - 见证律所是上海广发，律师为李孟颖、王佳琪[8] - 公告于2024年10月29日发布[10]

股东大会信息 - 爱普香料2024年第一次临时股东大会于10月28日14时30分召开[4] - 股权登记日为2024年10月21日[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表208人，代表股份157,281,586股，占比41.8705%[5] - 中小投资者股东及代表204人，代表股份16,677,320股，占比4.4397%[6] 议案表决情况 - 《关于出售控股子公司股权的议案》同意155,833,766股，占比99.0795%[7] - 《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》同意155,111,366股，占比98.6202%[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月28日14时30分在上海静安召开[6] - 股权登记日为2024年10月21日[6] 股份出售 - 拟18717.40万元出售天舜（杭州）食品45.6522%股份[15] - 交易完成后不再持有天舜食品股份[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，天舜食品权益价值36000.00万元[15] - 本次交易增值率为105.32%[15] 担保情况 - 交易前为上海天舜6000万元授信提供担保[17] - 交易后该担保成对外担保[18] - 宣鑫龙以30.43%股份质押反担保[18]

股权交易 - 公司于2024年10月11日出售天舜食品45.6522%股份，交易后不再持股[3] 担保事项 - 公司为上海天舜6000万元授信额度提供连带责任保证担保，出售股份后成对外担保[2] - 宣鑫龙将天舜食品30.43%股份质押给公司作反担保[4] 财务数据 - 上海天舜2023年底资产20793.76万元、负债15588.05万元、净资产5205.71万元[8] - 上海天舜2024年中资产18270.71万元、负债11421.40万元、净资产6849.31万元[8] - 上海天舜2023年营收40791.28万元、净利润2302.69万元[8] - 上海天舜2024年1 - 6月营收25219.18万元、净利润1643.60万元[8] 其他 - 公司2024年10月11日董事会同意出售子公司股权担保事项，待股东大会审议[12] - 截至公告披露日，公司担保总额38739.13万元，占比12.34%，无逾期担保[13] - 上海天舜注册资本3000万元[6]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-033 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议已于 2024 年 9 月 30 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 11 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

天舜(杭州)食品股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所(特殊善通合 tilied Public Scocountants (Shecial General Partners 审计报告 上会师报字（2024）第 12316 号 天舜(杭州)食品股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天舜(杭州)食品股份有限公司(以下简称"天舜食品")财务报表，包 括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天舜食品 2024年 6月 30 日、2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月11日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

● 为进一步整合公司资源、优化资产结构，爱普香料集团股份有限公司（以 下简称"出让方"、"爱普股份"、"公司"）就出售所持控股子公司天舜（杭 州）食品股份有限公司（以下简称"天舜食品"、"目标公司"、"标的公司"、 "交易标的"）45.6522%的股份事项（以下简称"本次交易"）与杭州东华卓越 控股有限公司（以下简称"受让方"、"东华卓越"）达成一致并签署《股份转 让协议》(以下简称"转让协议")，经各方协商一致，本次股份转让价格为人民 币 18,717.40 万元。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 事项。 ● 本次交易完成后，公司不再持有天舜食品股份，天舜食品不再纳入公司合 并报表范围，公司的合并报表范围将发生变化。 ● 本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-035 爱普香料集团股份有限公司 关于出售控 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱普香料集团股份有限公司拟了解 天舜(杭州)食品股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0356 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400429 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第07009号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评字【2024】第0356号 | | 报告名称: | 爱普香料集团股份有限公司拟了解天舜(杭州)食 品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 360,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月26日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陆星忠 (资产评估师) 会员编号:31180077 | | | 吴增凤 (资产评估师) 会员编号:31210043 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报 ...