公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行2000万股人民币普通股，5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为20000万元[9] - 公司发起设立时股份总数为60000000股[18] - 公司股份总数为20000万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[68] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[68] 董事、监事相关 - 董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[75] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提监事候选人[75] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[86] 交易与担保相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上还需提交股东大会审议[98] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[40] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[137] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[147] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[149] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[157][158][159]

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人朱兵，1955 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司 党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理、上海市电梯行业协会秘书 长。2022 年 5 月任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-004 上海新通联包装股份有限公司 持股 5%以上股东终止减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 其他情形：提前终止减持计划 近日，公司收到毕方投资出具的《关于提前终止减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，毕方投资结合公司自身的情 况，决定提前终止本次减持计划。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有限 公司（以下简称"公司"）股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称"毕 方投资"）持有公司股份 20,903,700 股，占公司总股本的 10.45%，该股份来源 为毕方投资于 2021 年 9 月 23 日通过协议转让获得的股份。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《上海新通 联包装股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》 ...

关于股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"新通联"）获悉公司 持股 5%以上股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称"毕方投资"）于 2024 年 1 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下 发的《立案告知书》（证监立案字 0032024001 号），因毕方投资涉嫌"新通联" 持股变动相关违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对毕方投资立案。 本次立案事项系针对公司持股 5%以上股东，公司生产经营活动不会受到影 响。调查期间，毕方投资将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规及监管要求履行信息披露义务。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-003 上海新通联包装股份有限公司 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：603022 股票简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海新通联包装股份有限公司 股份变动性质：减持 一致行动人：知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期 私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友激 进一期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他 荣友稳健三期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知 行利他荣友稳健二期私募证券投资基金、知行利他私募基金管理（北京）有限公 司-知行利他缘友稳健一期私募证券投资基金 签署日期：2024 年 01 月 04 日 1 / 18 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下 简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票简 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-001 上海新通联包装股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，上海新通联包装股 份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东知行利他私募基金管理（北京） 有限公司及其一致行动人（知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金、知行利他 荣友稳健三期私募证券投资基金、知行利他荣友激进一期私募证券投资基金、知 行利他缘友稳健一期私募证券投资基金、知行利他荣友稳健二期私募证券投资基 金）合计持有公司股份 11,834,665 股，占公司总股本的 5.917%。该股份来源于 知行利他私募基金管理（北京）有限公司通过大宗交易、集中竞价买入所得。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 日 28 日在上海证 券交易所网站披露了《上海新通联包装股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-048） ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-002 上海新通联包装股份有限公司 信息披露人名称：知行利他私募基金管理（北京）有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 持股基本情况：上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股东 知行利他私募基金管理（北京）有限公司及其一致行动人通过集中竞价的方式， 减持公司股份 1,983,065 股，本次权益变动后，知行利他私募基金管理（北京） 有限公司及其一致行动人持股数量由 11,834,665 股减少为 9,851,600 股，持股 比例由 5.917%减少至 4.926%，不再为公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收 ...

控股股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况：截至本次减持计划实施前，上海新通联包装 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人曹文洁女士持有公司 股份 86,189,100 股，占公司总股本的 43.09%。上述股份来源于公司首次公开发 行前取得及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 8 日 11 日在上海证券交易所 网站披露了《上海新通联包装股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告 编号：2023-037）。截至本公告日止，本次减持计划时间届满，曹文洁女士通过 上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份 1,990,400 股，占公司总股本的比例 为 0.995%；通过大宗交易减持公司股份 3,658,700 股，占公司总股本的比例为 1.829%。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2023-051 上海新通联包装股份有限公司 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2023-050 上海新通联包装股份有限公司 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海新通联包装股份有 限公司（以下简称"公司"）股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）（以下简称 "毕方投资"）持有公司股份 20,903,700 股，占公司总股本的 10.45%，该股份 来源为毕方投资于 2021 年 9 月 23 日通过协议转让获得的股份。 减持计划的主要内容：毕方投资因经营需要，计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，既 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 20 日期间，通 过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 6,000,000 股，即不超过公司 总股本的 3%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事 项，应对该数量进行相应调整）。 公司于 2023 年 11 月 29 日收到公司股东毕方投资的《股份减持计划告知函》， 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下： | 股东 ...

截至本公告日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人曹文洁女士持有公司的股份数量为 80,540,000 股，占公司总 股本的比例为 40.27%。 曹文洁女士此前持有公司股份累计质押数量为 7,330,000 股，本次全部 解除质押。 一、公司股份解质押的基本情况 公司于2023年11月28日收到控股股东、实际控制人曹文洁女士的通知，获 悉其所持有的公司部分股份已办理了解除质押登记手续，现将具体情况公告如 下： | 股东名称 | 曹文洁 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 7,330,000股 | | 占其所持有股份比例 | 9.10% | | 占公司总股本比例 | 3.665% | | 解质时间 | 2023年11月27日 | | 持股数量 | 80,540,000股 | | 持股比例 | 40.27% | | 剩余被质押股份数量 | 0股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 二、其他事项 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2023-049 上海新通联包装股份有 ...