证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-015 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 14 日(星期二) 至 5 月 20 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xtl.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专 业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订， 并修订了部分治理制度。具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详 见附件。 除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调 整。如有其他修订系非实 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.09亿元，同比增长7.87%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1215.07万元，同比增长12.74%[2] - 基本每股收益0.06元/股，同比增长21.51%[2] - 加权平均净资产收益率1.58%，增加0.12个百分点[2] - 2024年第一季度营业总收入2.09亿元，较2023年第一季度的1.93亿元增长7.87%[14] - 2024年第一季度净利润1228.92万元，较2023年第一季度的1076.61万元增长14.15%[15] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，2023年第一季度为0.05元/股[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，同比下降58.70%[2] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1520.41万元，较2023年第一季度的3681.74万元下降58.70%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1588.64万元，较2023年第一季度的 - 685.98万元亏损扩大[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 37.10万元，较2023年第一季度的 - 47.46万元亏损收窄[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 140.73万元，2023年第一季度为增加2948.30万元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.54亿元，2023年第一季度末为1.65亿元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产10.43亿元，较上年度末增长0.52%[2] - 2024年3月31日公司资产总计104.26亿元，较2023年12月31日的103.72亿元增长0.52%[10][11][12] - 2024年第一季度流动资产合计53.87亿元，较2023年末的53.52亿元增长0.65%[10] - 2024年第一季度非流动资产合计50.39亿元，较2023年末的50.20亿元增长0.37%[11] - 应收票据同比增长48.56%，主要因增加商业承兑汇票[5] - 应收票据从2023年末的287.31万元增长至2024年3月31日的426.81万元，增幅48.56%[10] - 应收款项融资从2023年末的833.81万元增长至2024年3月31日的1458.56万元，增幅74.93%[10] - 预付款项从2023年末的384.41万元增长至2024年3月31日的716.68万元，增幅86.44%[10] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计25.85亿元，较2023年12月31日的26.58亿元减少2.73%[12] - 2024年第一季度流动负债合计22.72亿元，较2023年末的23.46亿元减少3.12%[11][12] - 2024年第一季度非流动负债合计3.13亿元，较2023年末的3.12亿元增长0.26%[12] 所有者权益情况 - 2024年3月31日所有者权益合计78.41亿元，较2023年12月31日的77.14亿元增长1.64%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11854户[7] - 第一大股东曹文洁持股8054万股，持股比例40.27%[7] 收益情况 - 其他收益同比增长709.49%，主要因政府补贴增加[5] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用397.06万元，较2023年第一季度的410.63万元下降3.30%[14] - 2024年第一季度销售费用553.92万元，较2023年第一季度的475.22万元增长16.56%[14]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-010 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 被担保人名称：无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称"无锡新通联"） 本次担保的金额已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为无锡新通 联提供合计不超过人民币 7,000 万元的担保额度。截至本公告披露日止，公 司为无锡新通联提供的担保实际余额为 600 万元。 本次担保是否有反担保：无 本议案有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度担保额度的议案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 | | | | 被担 | 截至 | | 担保额 | | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保 | 保 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第四 届董事会第五次会议，2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为公司 2023 年度的审计机构。 审计委员会对天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工 作方案、人力资源及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格 核查和评价，认为其具备为公司提 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-011 上海新通联包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的 企业会计准则及会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 本次会计政策变更已经公司董事会审计委员会、第四届董事会第十次会 议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 2024年4月24日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于变更会计政策的 议案》；2024年4月25日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次 会议同意上述会计政策变更，于2023年1月1日起执行。 本次会计政策变更无需提交股东大会审 ...

上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新通 联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和 规范性文件规定，制定本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在委员会成员内选举产生。 第二章 人员组成 第七条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月） 第三条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 上海新通联包装股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章及其他规范性文件（以下简 称"法律法规"）及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-014 上海新通联包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...