第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和其他相关法律法规的规定，履行相关信息披露义务。 对外担保管理制度 上海新通联包装股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》等 法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和 。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被 担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会 ...

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘，兼任高管的董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 会议安排 - 总经理办公会议一般每2个月召开一次，也可召开临时会议[14] - 三种情况时，总经理应2天内召集临时会议[15] 其他规定 - 会议记录保存期不少于10年[16] - 总经理定期书面报告工作，闭会期间每月向董事长报告日常工作[20] - 细则自董事会批准生效，解释权归董事会[22][24]

信息披露制度 - 制度规范公司信息披露暂缓与豁免行为[1] - 公司按规则办理相关业务适用本制度[2] 披露情形判断 - 公司自行判断应披露信息的暂缓、豁免情形并接受事后监管[3] 保密与条件 - 公司和义务人有保守国家秘密义务[4] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露需符合未泄漏等条件[4] 信息管理 - 公司审慎确定事项，登记经董事长签字后归档[4] - 信息泄露需核实披露，原因消除或期限届满及时公告[4] 责任追究 - 定期报告等涉及秘密可采用特定方式豁免披露[4][5] - 不符合规定未及时披露将处分相关人员[5]

财务表现 - 报告期实现营业收入4.56亿元，同比增长6.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2166.74万元，同比增长3.99% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2169.94万元，同比增长9.33% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并 签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-035 上海新通联包装股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用， 提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、 银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日 起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-036 上海新通联包装股份有限公司 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准及发放办法 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）； （2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)； （3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董 事津贴； 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了 《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下： 为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪 酬水平，拟订公司第五届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司修订《公司章程》具体条款如下： 公司章程第八条原内容为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 上海新通联包装股份有限公司 章程修正案 现修改为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求 查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-037 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

报告审议 - 审议通过《公司2025半年度报告及摘要》[1][2] 制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》[3][4] 授信申请 - 公司及子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[5] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案获通过，董事薪酬方案待股东会审议[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[7][8]