公司治理 - 2024年8月9日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过选举顾云锋为公司董事长的议案[1] 工商变更 - 近日公司完成法定代表人工商变更登记手续[1] - 公司法定代表人变更为顾云锋先生[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[3]

财务指标变化 - 本报告期营业收入428,070,816.42元，上年同期412,999,831.96元，同比增长3.65%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,835,177.92元，上年同期19,421,313.76元，同比增长7.28%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,812,724.58元，上年同期50,095,828.70元，同比增长43.35%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产771,710,099.29元，上年度末767,297,060.92元，同比增长0.58%[14] - 本报告期末总资产1,085,445,503.36元，上年度末1,037,198,140.37元，同比增长4.65%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元，上年同期0.09元，同比增长11.11%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率2.74%，上年同期2.66%，同比增长0.08%[15] - 2024年上半年公司营业收入42,807.08万元，同比上涨3.65%；归母净利润2,083.52万元，同比增长7.28%[22] - 电梯类、空调类、电子类客户销售额分别同比下降29%、13%、10%，整车和汽车零部件业务同比增长10%[22] - 销售费用同比增长31.74%，主要因收入增长、业务招待及工资费用上涨[24] - 财务费用同比下降252.10%，主要系海外资产汇兑收益所致[24] - 研发费用同比下降23.60%，主要因报告期内研发项目进度延后[24] - 货币资金较上年期末增长19.97%，主要系留存收益增加[27] - 2024年6月30日流动资产合计5.78亿元，较2023年12月31日的5.35亿元增加[64] - 2024年6月30日非流动资产合计5.08亿元，较2023年12月31日的5.02亿元增加[65] - 2024年6月30日货币资金为1.96亿元，较2023年12月31日的1.64亿元增长[64] - 2024年6月30日应收票据为726.98万元，较2023年12月31日的287.31万元大幅增加[64] - 2024年6月30日应收账款为2.45亿元，较2023年12月31日的2.61亿元略有减少[64] - 2024年6月30日存货为9715.63万元，较2023年12月31日的8792.50万元增加[64] - 2024年6月30日应付账款为1.82亿元，较2023年12月31日的1.36亿元大幅增加[65] - 2024年6月30日应付职工薪酬为341.54万元，较2023年12月31日的1268.39万元大幅减少[65] - 2024年6月30日流动负债合计275,187,886.72元，较2023年12月31日的234,584,154.60元增长17.31%[66] - 2024年6月30日非流动负债合计34,315,041.88元，较2023年12月31日的31,227,259.53元增长9.9%[66] - 2024年6月30日货币资金105,582,096.76元，较2023年12月31日的70,555,694.15元增长49.64%[67] - 2024年6月30日应收账款187,368,847.79元，较2023年12月31日的219,892,315.25元下降14.8%[67] - 2024年6月30日固定资产803,774.95元，较2023年12月31日的250,350.89元增长221.06%[67] - 2024年6月30日合同负债733,327.76元，较2023年12月31日的7,614,041.53元下降90.37%[68] - 2024年上半年研发费用8,941,131.10元，较2023年上半年的11,703,229.91元下降23.6%[70] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计775,942,574.76元，较2023年12月31日的771,386,726.24元增长0.59%[66] - 2024年上半年公司净利润为20,977,988.07元，2023年同期为19,403,684.14元[71] - 2024年上半年母公司营业收入为140,864,759.11元，2023年同期为249,934,895.70元[73] - 2024年上半年母公司营业利润为 -5,619,451.62元，2023年同期为4,943,348.94元[74] - 2024年上半年公司营业利润为26,646,828.82元，2023年同期为23,095,052.42元[71] - 2024年上半年公司利润总额为26,477,618.13元，2023年同期为23,774,529.62元[71] - 2024年上半年公司综合收益总额为20,112,178.70元，2023年同期为19,113,776.89元[72] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2023年同期持平[72] - 2024年上半年母公司净利润为 -6,057,634.65元，2023年同期为3,701,049.88元[74] - 2024年上半年公司财务费用为 -697,634.57元，2023年同期为458,673.32元[71] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 -865,809.37元，2023年同期为 -289,907.25元[71] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计504,548,928.27元，2023年同期为401,092,785.54元；经营活动现金流出小计432,736,203.69元，2023年同期为350,996,956.84元；经营活动产生的现金流量净额71,812,724.58元，2023年同期为50,095,828.70元[75] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计84,473.85元，2023年同期为294,243.12元；投资活动现金流出小计25,495,054.24元，2023年同期为27,865,297.00元；投资活动产生的现金流量净额 -25,410,580.39元，2023年同期为 -27,571,053.88元[75][76] - 2024年半年度合并报表筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计47,055,010.54元，2023年同期为41,944,532.74元；筹资活动产生的现金流量净额 -17,055,010.54元，2023年同期为 -11,944,532.74元[76] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额28,481,324.28元，2023年同期为10,383,286.25元；期末现金及现金等价物余额183,921,722.68元，2023年同期为139,755,632.83元[76] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计294,547,058.49元，2023年同期为394,555,067.34元；经营活动现金流出小计245,748,524.73元，2023年同期为340,348,546.10元；经营活动产生的现金流量净额48,798,533.76元，2023年同期为54,206,521.24元[77][79] - 2024年半年度母公司报表投资活动现金流出小计1,695,392.18元，2023年同期为23,593,800.00元；投资活动产生的现金流量净额 -1,695,392.18元，2023年同期为 -23,593,800.00元[79] - 2024年半年度母公司报表筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计46,296,892.69元，2023年同期为71,944,532.74元；筹资活动产生的现金流量净额 -16,296,892.69元，2023年同期为 -41,944,532.74元[79] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额30,807,881.69元，2023年同期为 -11,331,811.50元；期末现金及现金等价物余额93,095,586.79元，2023年同期为72,232,402.01元[79] - 2024年半年度合并报表销售商品、提供劳务收到的现金488,929,900.75元，2023年同期为394,413,590.92元[75] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金190,866,545.35元，2023年同期为258,675,973.77元[77] - 2024年期初所有者权益合计为771,386,726.2元，期末为775,942,574.76元，本期增加4,555,848.52元[80][81] - 2024年上半年综合收益总额为20,112,178.70元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为19,969,368.55元，少数股东权益为142,810.15元[80] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 15,556,330.18元[81] - 2023年期初所有者权益合计为731,692,316.6元，期末为739,806,093.55元，本期增加8,113,776.89元[82][84] - 2023年上半年综合收益总额为8,113,776.89元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为8,131,406.51元，少数股东权益为 - 17,629.62元[82] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为678,390,784.46元，期末余额为672,333,149.81元，减少6,057,634.65元[86][87] - 2023年半年度所有者权益合计为662,092,463.59元，2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加3,468,119.99元[88] - 货币资金期末余额为196,408,232.65元，期初余额为163,708,387.45元，其中境外款项期末为29,261,003.55元，期初为31,511,728.83元[152] - 应收票据期末余额为7,269,814.60元，期初余额为2,873,087.44元，期末未终止确认金额为756,348.33元[153][154] - 应收票据按组合计提坏账准备期末金额为148,363.56元，计提比例2%，本期计提89,729.13元[155][157] - 应收账款期末账面余额为250,702,457.98元，期初为266,860,356.72元[158] - 应收账款按单项计提坏账准备期末金额为946,883.47元，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末金额为5,225,903.64元，计提比例2.09%[159] - 应收账款坏账准备本期变动合计减少115,426.33元，期末余额为6,172,787.11元[161] - 应收款项融资期末余额为10852615.04元，期初余额为8338146.43元[163] - 预付款项期末余额为13866995.37元，其中1年以内占比95.24%，期初余额为3844073.11元，1年以内占比97.94%[165] - 其他应收款期末余额为3872714.50元，期初余额为4269784.36元[166

公司发展历程 - 公司1999年成立并转型至木托盘和纸箱生产，成为中国第一家获ISO 9000认证的木制品企业[16] - 2006年年销售收入突破亿元[16] - 2015年5月在上海证券交易所挂牌上市，成功上市后为世界500强企业提供一站式包装服务[16][20] ESG战略 - 2021年发布“2030新通联ESG战略”[16][17] - 2023年全面更新“新通联2030 ESG战略发展”目标[17] - 正式承诺加入科学碳目标倡议（SBTi），确保减碳路径符合全球1.5℃升温目标[19] 目标规划 - 到2025年，自身运营温室气体排放相较2021年减少50%，范围一和范围二排放减少42%，停止毁林行为，每万元产值耗水量较2019年下降5%[41] - 到2030年，实现运营端碳中和，相较2020年范围一和范围二排放减少42%，单位用水强度相较2022年下降10%[41][123] - 到2050年实现运营碳中和[96] 公司治理 - 截至2023年董事会共9名成员，其中独立董事3名，女性董事占比33%[50] - 报告期内累计召开年度股东大会1次，董事会会议5次，监事会会议1次[50] - 修订《上海新通联包装股份有限公司章程》完善治理体系[49] 供应商管理 - 报告期内公司有725家供应商，其中核心供应商47家[71] - 100%供应商签署《环境声明承诺书》和《社会责任声明承诺书》，96%签署《供应商行为准则》[76] - 现场审核供应商88家，收到《供应商ESG绩效自评表》问卷37份，未发现重大违规风险[81] 环境数据 - 2023年范围一温室气体排放为1512.75吨二氧化碳当量，范围二（基于市场）为3370.97吨，范围三为106433.58吨，排放总量为4883.72吨，排放强度为5.65吨/百万元人民币[97] - 2023年直接能源消耗6871376千瓦时，间接能源消耗6544794千瓦时，综合能耗总量13416170千瓦时，强度为15.53千瓦时/千元人民币[101] - 2023年柴油耗用2072535千瓦时，汽油耗用534860千瓦时，天然气耗用4263981千瓦时[101] 节能减排成果 - 无锡新通联节约总耗电量约148,000千瓦时，降低电耗约12%[104] - 无锡新通联回水系统阀门改造后，每天节约约10吨水，天然气消耗降低约20%，减少碳排放约125.4吨[105] - 2023年新增及替换增加9辆电动叉车，截至报告期共替换41辆，电动叉车占比达61%[107] 废弃物处理 - 报告期内固体废弃物100%处置，回收废木屑2,977.0吨，回收废纸3,265.4吨，纸类木类废弃物100%资源化利用[112] - 2023年一般废弃物产生量为91吨，2022年为107.7吨[113] - 2023年可回收废弃物产生量为6,562.5吨，2022年为8,296.4吨[113] 员工数据 - 截至2023年12月31日，公司有正式员工1150人，女性员工占比28.8%，女性中级管理层占比12.5%，女性高级管理层占比50%[160] - 截至2023年12月，公司有少数民族员工42人，新进员工150人[160][163] - 报告期内796名员工加入工会，集团合同签约率达72%[159] 培训与安全 - 报告期内培训总时长为53128小时，人均受训时数为46.2小时[168] - 2023年工伤造成的员工死亡和重伤次数均为0，安全生产事故数为13起，百万工时可记录员工工伤率为4.98次/百万工时[179] - 报告期内组织各类安全演练68次，专项培训107场，安全培训覆盖100%员工，达1876人次，人均安全培训时长3.4小时[181] 社会责任 - 社会慈善捐助总额达1300万元[41] - 向“双警”和“双医”家庭的儿童捐赠20万元[191] - 举办捐赠活动支持当地林草局购买超40万株林苗，惠及10个乡镇[195]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，3票同意[1][2] - 审议通过《公司<2023年环境、社会与公司治理报告>的议案》，3票同意[2]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于8月29日14:00 - 15:00举行[2][4][5][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 参加人员有董事长等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在业绩说明会时在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 公司于8月23日发布2024年半年度报告[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月21日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024半年度报告及摘要》，8票同意[1][2] - 审议通过《关于公司<2023年环境、社会和公司治理报告>的议案》，8票同意[2]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-029 上海新通联包装股份有限公司董事会 上海新通联包装股份有限公司 关于选举董事长的公告 2024 年 8 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 顾云锋先生简历如下： 1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有 限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计 工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中 心总监，2020年4月至今，任公司董事、副总经理（兼驻外项目中心及海外子公 司运营管理负责人）。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开了 第四届董事会第十三次会议，全体董事一致同意选举顾云锋先生为公司董事长， 并担任法定代表人、战略委员会主任委员，任期至第四届董事会届满。公司将按 法定程序办理工商相关变更手续。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真:021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等相关法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司召开 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜出 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-028 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,530,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 2.27 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由半数以上董事推选董事会秘书主持。现场会议采取记名投票表决的方式。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年七月 会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、大会主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人 员情况。 2 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案 1.00：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 1.01：选举曹文洁女士为公司第四届董事会非独立董事 3、股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题； 4、对上述议案进行投票表决并签署表决票； 5、由监票人宣布投票表决结果。 三、请大会见证 ...