证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-009 上海新通联包装股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司全资子公司无锡新通联与浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"景兴纸 业"）、江苏理文造纸有限公司（以下简称"理文造纸"）、无锡荣成环保科有限公司（以 下简称"无锡荣成"）、平湖荣成环保科技有限公司（以下简称"平湖荣成"）存在原 纸采购业务往来，为确保无锡新通联的正常生产经营需求，拟由公司为无锡新通联向 景兴纸业、理文造纸、无锡荣成、平湖荣成就 2025 年度采购原纸业务申请的信用额 度提供连带责任保证担保，担保总额不超过 7,000 万元，担保期限自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述 担保额度可循环使用 （二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关 ...

报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2025年5月6日13:00 - 14:00[4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5][6][7] - 参加人员有董事长顾云锋等[7] 投资者参与 - 2025年4月25日至4月30日16:00前提问[4] - 2025年5月6日13:00 - 14:00在线参与说明会[7] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话021 - 36535008，邮箱zqb@xtl.sh.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年4月24日[10]

关于上海新通联包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-358 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司) 2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新通联公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海新通联包装股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 天健 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新通联公司年度报告拔露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新通联公司年度报告的必备 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李刚、周玥、朱兵独立性[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月24日[2]

股权交易 - 公司拟2076万元将木联数据40%股权转让给上海钢联[3] - 转让款工商变更登记完成后5个工作日内现金支付[12] 公司数据 - 2024年末上海钢联总资产217.98亿，营收813.35亿，净利润1.61亿[7] - 2025年3月末木联数据净资产5219.13万，净利润28.34万[10]

审计机构相关 - 公司聘请天健为2023年度财务报告审计机构[1] - 2024年股东大会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[1] - 2025年审计委员会拟续聘天健并提交董事会审议[2] 审计工作沟通 - 2025年审计委员会与签字会计师就2024年报审计沟通并达成一致[2] 审计表现与职责 - 天健2023年年报审计表现良好[4] - 2025年审计委员会将履行监督职责[4]

会计师事务所情况 - 天健上年末注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[7] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[7] - 2023年年报家数707家，年报收费总额7.20亿元[7] - 职业风险基金累计计提超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[7] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[7] 人员情况 - 项目合伙人贺梦然近三年签或复核超10家上市公司审计报告[9] - 签字会计师严芬近三年签或复核6家上市公司审计报告[9] 费用情况 - 公司2024年财务审计费55万元（不含税），内控审计费15万元（不含税）[10] 审计机构续聘 - 公司董事会和监事会同意续聘天健为2025年度审计机构[12] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[12]

人员情况 - 截至2024年末，天健上年末合伙人数量241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 项目合伙人贺梦然2000年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计[6] - 签字会计师严芬2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计[6] - 质量控制复核人赖兴恺2011年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年年报家数707家，年报收费总额7.20亿元[3] 风险相关 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[3] - 2024年3月6日案件中，天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带赔偿责任[4] 处罚情况 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次等[5] - 67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次等[5] 审计工作 - 2024年为公司制定全面合理可操作的审计工作方案，按时提交工作[8] - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[9] - 天健制定专业意见分歧解决机制，2024年达成一致意见[9] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门负责监督和整改[9] - 天健根据规定制定内部管理制度和政策构成质量管理体系，2024年有效执行[10] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任义务[10] - 天健制定信息安全控制制度并有效执行[11]